Caruana sancion¨® a cuatro entidades por falta grave en 2001

El Banco de Espa?a detect¨® en 2001 infracciones muy graves, e impuso las correspondientes sanciones, en cuatro entidades:una entidad financiera, una cooperativa de cr¨¦dito, un establecimiento financiero de cr¨¦dito y una sociedad de tasaci¨®n. A la entidad bancaria se le impuso una multa de 142.020 euros, el 1% de los recursos propios y tambi¨¦n se sancion¨® a todos los miembros del consejo.

Seg¨²n la Memoria de Actuaciones remitida al Congreso de los Diputados, el Banco de Espa?a impuso las sanciones m¨¢s severas a la entidad bancaria, por haber mantenido durante seis meses unos recursos propios insuficientes. El informe no contiene los nombres de las entidades sancionadas.

Tambi¨¦n detect¨® infracciones graves y leves por incumplir normas de ransparencia de las operaciones y protecci¨®n a los clientes y sobrepasar riesgos.

Adem¨¢s de la multa, impuso una amonestaci¨®n p¨²blica y otra privada. Al presidente le mult¨® con 104.141 euros; a cada uno de los miembros de la comisi¨®n ejecutiva con 24.040 euros; al director general con 9.015 euros; y a cada uno de los miembros del consejeros con 6.010 euros, resoluci¨®n que fue recurrida.

En la cooperativa de cr¨¦dito apreci¨® una infracci¨®n muy grave por conceder cr¨¦ditos a sociedades vinculadas al presidente. Por ello, impuso a la entidad una multa de 12.020 euros, a su presidente 60.101 euros, y a su director general 36.060 euros, adem¨¢s de la separaci¨®n en el cargo y la inhabilitaci¨®n.

La infracci¨®n muy grave del establecimiento de cr¨¦dito se refiere al incumplimiento de las transparencia de las operaciones y la protecci¨®n a la clientela. Por ello se mult¨® a la entidad con 12.020 euros, a su presidente y a uno de los consejeros con 15.025 euros, y a la consejera delegada 6.010 euros. A la sociedad de tasaci¨®n se le apart¨® de su actividad.