La investigaci¨®n de Gescartera destapa que sus clientes mantienen fuera de Espa?a 30 millones

Antonio Camacho, propietario de Gescartera, utiliz¨® la identidad de decenas de sus clientes para evadir dinero de Espa?a y colocarlo a buen recaudo en diversos para¨ªsos fiscales, seg¨²n se desprende de la investigaci¨®n policial. El examen de miles de operaciones en el exterior ha sacado a flote nuevas pistas: 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) se mantienen hoy fuera de Espa?a y 12 millones se colocaron en el exterior a espaldas de sus titulares. A nombre del arzobispado de Burgos aparecen cuatro millones en las islas Caim¨¢n, EE UU y Francia desde cuentas que su ec¨®nomo dice ignorar.

Se utiliz¨® la identidad de m¨¢s de 40 personas para evadir al exterior sumas multimillonarias

Cuando se cumple un a?o de la intervenci¨®n de Gescartera por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el paradero de los 100 millones de euros desaparecidos (16.600 millones de pesetas) contin¨²a siendo un misterio, pero la labor de los peritos y de la polic¨ªa ha conseguido colocar algunas piezas del complejo entramado financiero mediante el que Camacho, desde hace un a?o en prisi¨®n, estaf¨® su dinero a 2.000 inversores privados e institucionales. Las salidas de dinero al exterior fue una de las v¨ªas empleadas.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n orden¨® que se investigaran todas las operaciones en el exterior superiores a 300.500 euros (50 millones de pesetas) de los 2.000 clientes de la agencia de valores, tuvieran o no que ver con Gescartera, y el gigantesco cuadro de salidas que ha facilitado a los peritos la Oficina de Balanza de Pagos del Banco de Espa?a arroja algunas sorpresas.

M¨¢s de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas) contin¨²an todav¨ªa fuera, una buena pista a juicio de los investigadores, aunque ahora hay que discriminar si ese dinero corresponde a operaciones de Gescartera o a otras distintas llevadas a cabo por los mismos clientes, pero mediante otros bancos o agencias de valores. 'Esa cantidad no ha vuelto. O se perdi¨® en inversiones, algo muy poco probable, o sigue oculta', se?ala una fuente policial.

El dinero se coloc¨® en Luxemburgo, Suiza, Alemania, Francia, EE UU e islas Caim¨¢n. Se conoce el destino, pero no los bancos a donde se transfiri¨®, ya que los datos que proporcionan las entidades espa?olas al Banco de Espa?a son gen¨¦ricos y se limitan al NIF del titular de la cuenta, la cantidad transferida, el concepto y el pa¨ªs adonde va la inversi¨®n. La polic¨ªa las llama 'operaciones invisibles'.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n prepara peticiones de ayuda judicial a estos pa¨ªses, pero no se enviar¨¢n hasta que la informaci¨®n sea m¨¢s precisa para evitar que se devuelvan sin contestar, como ocurri¨® al inicio de la investigaci¨®n.

El principal hallazgo de la informaci¨®n facilitada por el informe de la Oficina de Balanza de Pagos radica en el hecho de que muchas de estas inversiones de clientes de Gescartera en para¨ªsos fiscales eran desconocidas para sus titulares, pese a que figuran con su NIF y se han hecho desde cuentas bancarias que dicen no haber abierto y con bancos con los que aseguran no trabajaban.

En algunos casos las cantidades millonarias transferidas fuera de Espa?a superaban las posibilidades de los ordenantes, de lo que se deduce, seg¨²n la investigaci¨®n judicial, que se usaron sus identidades para sacar dinero y colocarlo a buen recaudo. Destaca el ejemplo de un cliente que hab¨ªa invertido un mill¨®n de pesetas y a su nombre se sacaron fuera 160.

M¨¢s de 40 clientes de Gescartera fueron utilizados como testaferros para evadir dinero de la agencia de valores, seg¨²n se desprende de sus declaraciones a la polic¨ªa, al fiscal anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz, y a la juez Teresa Palacios. A su nombre se sacaron fuera de Espa?a 13 millones de euros (unos 2.000 millones de pesetas). Varias entidades religiosas clientes de Gescartera se han llevado una sorpresa may¨²scula cuando se les ha informado de que en el Banco de Espa?a figuran salidas millonarias de dinero con su NIF hacia diversos para¨ªsos fiscales. Entre ellas est¨¢ el arzobispado de Burgos, cliente de Gescartera, que retir¨® su dinero en 1999, antes de que la agencia fuera intervenida por la CNMV; las Escuelas Cristianas de Valladolid, agustinas misioneras, agustinos y cistercienses, entre otros. En una reciente comparecencia judicial, todos sus responsables negaron tener relaci¨®n con estas inversiones.

Amplios poderes

El caso m¨¢s llamativo ha sido el del arzobispado de Burgos, a cuyo nombre figuran 4,2 millones de euros (700 millones de pesetas) invertidos en las islas Caim¨¢n, EE UU y Francia. Jos¨¦ Luis del Rinc¨®n, ec¨®nomo, declin¨® hacer ning¨²n comentario. 'No tengo nada m¨¢s que decir. Me remito a lo que dije al juez'.

Silvano Maeso, ec¨®nomo de los Hermanos Escuelas Cristianas de Valladolid, entidad religiosa a cuyo nombre se sac¨® tambi¨¦n dinero al extranjero, mantiene una postura similar. 'Es un asunto m¨ªo y privado. No voy a a hacer ninguna declaraci¨®n'. Estas escuelas, regentadas por los hermanos de La Salle, declararon haber perdido en Gescartera su inversi¨®n de 300.000 euros (49 millones de pesetas).

Los contratos que firmaban los clientes de Gescartera otorgaban poderes muy amplios a la agencia de valores y ah¨ª puede estar la explicaci¨®n a las inversiones descubiertas en el exterior a nombre de personas y entidades que aparentemente fueron utilizados. Seg¨²n la versi¨®n facilitada por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, n¨²mero dos de la agencia e imputado en el caso, Camacho sacaba el dinero de sus clientes fuera de Espa?a desde 1989 y lo colocaba en manos de asesores externos, que, en su opini¨®n, eran del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), un gigantesco banco brit¨¢nico que trabaj¨® para la agencia.

La fiscal¨ªa ha constatado que muchos clientes de Gescartera, en especial entidades religiosas, invirtieron en Gescartera m¨¢s de lo que se declar¨® a la CNMV.