El BBVA informa de otra cuenta secreta del antiguo Bilbao en Jersey

El BBVA inform¨® ayer al juez Baltasar Garz¨®n y a la CNMV de la existencia de una nueva estructura societaria con cuentas secretas en el para¨ªso fiscal de Jersey. Se trata de varias sociedades, alguna creada en 1979 por el Banco de Bilbao, cuando era presidido por Jos¨¦ ?ngel S¨¢nchez Asia¨ªn. Sus cuentas tuvieron un saldo m¨¢ximo de 67 millones de d¨®lares, aunque en la actualidad no supera los 20.000 euros.

Tras una auditor¨ªa interna en Canal Trust Company para determinar si hubo otras entidades ligadas al BBV, al margen de las que ya est¨¢n siendo objeto de investigaci¨®n por el juez Garz¨®n, el BBVA ha descubierto que en la actualidad no existe entidad, propiedad del bando que mantenga activos o pasivos no integrados en la contabilidad consolidada del grupo.

Sin embargo, la auditor¨ªa ha revelado que hubo una estructura societaria que se mantuvo al margen de los circuitos contables del grupo y que se origin¨® mediante la aportaci¨®n de 39,6 millones de d¨®lares en 1979, y que, seg¨²n fuentes de la entidad, aunque no consta en el informe, procede del antiguo Banco de Bilbao, en donde Emilio Ybarra ocup¨® el cargo de consejero delegado antes de ser presidente del BBV.

El patrimonio inicial y sus rendimientos, seg¨²n el informe, fueron reintegrados por distintos procedimientos a la contabilidad del grupo entre 1980 y 1995.

Blaye Investments es una compa?¨ªa constituida en Gran Cayman y propiedad del trust T-2. La sociedad recibi¨® los 39,6 millones de d¨®lares y entre 1980 y 1992 realiz¨® pagos de comisiones a sociedades del grupo que absorbieron la mayor parte del capital e intereses generados. En 1986, Blaye proporcion¨® a la segunda de las sociedades, Catya Investment, los fondos de constituci¨®n. Blaye transfiri¨® entre 1986 y 1988 1,9 millones de d¨®lares a la cuenta de Alico en Chase Nueva York, sin que se haya podido determinar la finalidad de dichos movimientos, seg¨²n las conclusiones del informe. Blaye fue disuelta en septiembre de 1994.

Catya fue propiedad sucesivamente del trust T-37 y del T-260. La sociedad compr¨® en 1986, con fondos aportados por Blaye, un inmueble en Roma por 3,5 millones de d¨®lares, que se alquil¨®, entre otros al Banco de Bilbao. En 1993, vendi¨® el inmueble y el resultado de la venta se integr¨® al grupo como pago de comisiones o reembolso de operaciones fallidas.

Otras entidades que participaron en esta operativa fueron los trust T-14, T-24 y T-3. Los dos primeros tuvieron una operativa poco significativa (62.000 libras esterlinas) y fueron utilizados para instrumentar el pago de un complemento de pensi¨®n a un jubilado del banco, que fue responsable de una oficina del exterior. El T-14 fue disuelto en 1983 y el T-24, en 1995. El T-3 tuvo como ¨²nica actividad la tenencia y posterior venta de dos acciones de Ancla Investments. Fue disuelto en 1986.

A partir de 1995, la ¨²nica estructura que permaneci¨® operativa, seg¨²n el informe fue el T-260 y Catya Investments, con una actividad residual limitada a recibir devoluciones de los impuestos pagados a la Hacienda italiana por la venta del inmueble, que finalmente se integraron en el patrimonio del Grupo. Catya forma parte de los estados financieros del grupo consolidado a 30 de junio de 2002.

Por otro lado, ayer fueron aplazadas sin fecha las declaraciones del ex presidente y ex consejero delegado de BBV, Emilio Ybarra y Pedro Luis Uriarte, respectivamente, que hab¨ªan sido convocadas a petici¨®n del fiscal de distrito de Puerto Rico. Las autoridades norteamericanas instaron el aplazamiento debido a que no han tenido tiempo de estudiar la documentaci¨®n recabada del caso BBV, seg¨²n informaron fuentes jur¨ªdicas espa?olas.