Los socialistas piden al juzgado que el banco HSBC aporte su lista de clientes especiales

El PSOE, una vez destapadas por los peritos de Hacienda y del Banco de Espa?a las mismas anomal¨ªas en Gescartera que detectaron los inspectores de la CNMV, intenta elevar la temperatura de esta causa aprovechando la gran cantidad de aspectos pendientes de aclarar. Uno de ellos es el HSBC, el banco implicado en la operativa fraudulenta de Gescartera seg¨²n los informes de la Polic¨ªa y al que el juzgado de Teresa Palacios investiga en pieza secreta a partir de documentaci¨®n intervenida en registros.

Uno de los elementos clave por resolver a¨²n es qui¨¦nes eran los clientes del HSBC calificados como SCC, "Clientes de Categor¨ªa Especial". Un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n del Blanqueo de Capitales indica qui¨¦nes disfrutaban de esa distinci¨®n: "cargos p¨²blicos (actuales o excedentes); personas o empresas vinculados con los cargos p¨²blicos; cargos de alta graduaci¨®n y personal militar; compa?¨ªas relacionadas con el cambio de moneda y transferencias; compa?¨ªas relacionadas con la producci¨®n y distribuci¨®n de armas; casinos y casas de juegos".

El HSBC posee una lista de tales clientes. La remiti¨® a Londres el 14 de noviembre de 2001

su oficial de cumplimiento, cargo encargado de vigilar que el proceder interno cumpla la normativa propia. Y el Sepblac lo detalla en su informe. En sus testificaciones, los inpectores han aventurado que tales clientes especiales no ten¨ªan que ver con Gescartera, si bien admit¨ªan que no vieron titulares sino s¨®lo movimientos.

El PSOE no se conforma con tal presunci¨®n. En tanto que acusaci¨®n particular, ha recabado que comparezca en el juzgado el director del HSBC en Espa?a, Peter Atkins, y aporte la citada lista de selectos clientes. Lo contrario, apunta, ser¨ªa un delito de encubrimiento. Conocidos tales datos, el siguiente paso ser¨ªa cruzarlos con los titulares de la cuentas cifradas del HSBC -cuya inmensa mayor¨ªa no han sido a¨²n identificados, pese a que el Sepblac dio por concluida su inspecci¨®n, y se impuso ya una sanci¨®n al banco- y con los movimientos de Gescartera.

Cuentas no investigadas

Igualmente, la acusaci¨®n particular socialista, que dirige el letrado Leopoldo Torres, y fue formulada en nombre de Antonio Cuevas y otros diputados, ha requerido que comparezcan responsables del Ministerio de Econom¨ªa, en particular el secretario de estado Jos¨¦ Folgado, para que expliquen por qu¨¦ investigadores del Sepblac dejaron fuera de sus pesquisas 25 de las 163 cuentas secretas creadas en el HSBC , que hab¨ªan sido canceladas con anterioridad al inicio de sus investigaciones.

Para los socialistas la cancelaci¨®n de estas cuentas en v¨ªsperas de la inpecci¨®n y tras haberse desatado el esc¨¢ndalo de Gescartera las hace dignas de un estudio exhaustivo. Sospechan que su cierre precipitado se produjo justamente por el temor a la investigaci¨®n.