La red de fraude descubierta en Sevilla involucra al Grupo Pedro Dur¨¢n

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Dos Hermanas (Sevilla), Mar¨ªa Jes¨²s Nombela, puso ayer en libertad con cargos, pero sin fianza, a 18 de los 29 detenidos el martes en relaci¨®n con una red de facturas falsas y fraude fiscal y societario que, seg¨²n la Agencia Tributaria, podr¨ªa alcanzar los 15 millones de euros. Fuentes judiciales confirmaron ayer que la c¨²pula de la organizaci¨®n es el Grupo Pedro Dur¨¢n, dedicado a la construcci¨®n, que usaba a decenas de moduleros (en el argot de Hacienda, aut¨®nomos que tributan por m¨®dulos).

Las mismas fuentes judiciales indicaron que el montante defraudado, pudiendo ser "importante, est¨¢ a¨²n por calcular". Y a?adieron que la cifra de 15 millones de euros es una valoraci¨®n de la Agencia Tributaria, a¨²n sin confirmar por la documentaci¨®n en poder del juzgado. "La investigaci¨®n se inici¨® a partir de la comprobaci¨®n de que el fraude superaba el l¨ªmite legal", precisaron.

Lo que s¨ª ha sido confirmado es el modus operandi con el que actuaba el Grupo Pedro Dur¨¢n, conformado por cuatro empresas dedicadas a la construcci¨®n inmobiliaria y que es la c¨²pula de la organizaci¨®n. La red se extend¨ªa por las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Camas, Utrera y Olivares. Basado en relaciones personales y familiares, este grupo obten¨ªa facturas falsas de profesionales a los que Hacienda califica como "moduleros". Alba?iles, fontaneros, electricistas, escayolistas, carpinteros -que tributan sus impuestos en funci¨®n de determinados m¨®dulos de cotizaci¨®n independientemente de su facturaci¨®n, y que act¨²an como aut¨®nomos con nombre comercial- facilitaban al Grupo Pedro Dur¨¢n facturas falsas a cambio de cantidades que oscilaban entre las 70.000 y las 100.000 pesetas al mes.

A partir de ah¨ª, uno de los administradores del grupo, al que fuentes judiciales califican como un aut¨¦ntico "genio de la ingenier¨ªa contable, aunque sin estudios superiores", y cuya identidad a¨²n no ha sido facilitada a la espera de que hoy pase a disposici¨®n judicial, traspasaba esas facturas a empresas creadas artificialmente y con corta vida. Los gastos de esas facturas eran compensados en el balance con otras facturas creadas por estas empresas para no tributar impuestos.

El total de las facturas, a su vez era utilizado por las cuatro constructoras del grupo para descontarse el IVA y reducir beneficios y, por tanto, rebajar la tributaci¨®n en el impuesto de sociedades. Asimismo, las facturas era vendidas a otras compa?¨ªas, a las que, seg¨²n fuentes judiciales, "ser¨¢ muy dif¨ªcil llegar".

Relaciones familiares

Seg¨²n las fuentes consultadas, los 18 detenidos que ya han prestado declaraci¨®n son peque?os profesionales, entre los que se encuentra una administrativa, un alba?il, un pensionista, un peque?o contratista y un constructor. La mayor¨ªa con relaciones familiares de parentesco. Y que fueron el hilo conductor que sigui¨® la Agencia Tributaria y la Brigada M¨®vil de Aduanas, encargada de toda la investigaci¨®n, en la que no ha intervenido ni la Polic¨ªa Judicial ni la Guardia Civil.

Hasta ahora todos los detenidos que han prestado declaraci¨®n ha sido puestos en libertad con cargos, sin fianza, pero con obligaci¨®n de personarse semanalmente en el juzgado.

La investigaci¨®n, que comenz¨® hace seis meses, ha tenido tambi¨¦n un complicado pase por diversos juzgados. Inicialmente, la denuncia de Agencia Tributaria cay¨® en el Juzgado n¨²mero 2 de Dos Hermanas, que se inhibi¨® en favor de los de Sevilla, recayendo en el n¨²mero 18 de la capital hispalense, que finalmente volvi¨® a remitirlo como competente al n¨²mero 4 de Dos Hermanas.

En las actuaciones constan pinchazos telef¨®nicos a varios de los detenidos bajo secreto judicial, as¨ª como numerosos registros en locales comerciales -entre ellos, uno en Todo Hogar, una tienda de decoraci¨®n del centro de Dos Hermanas- y en los domicilios de varios de los detenidos.

La juez Mar¨ªa Jes¨²s Nombela tiene previsto recibir primero declaraci¨®n a los profesionales que emitieron las facturas y cerrar los interrogatorios el pr¨®ximo viernes con los cerebros del grupo, a los que se les imputa delito fiscal, falsedad en documento mercantil y alzamiento de bienes.

A la evasi¨®n fiscal se refiri¨® ayer el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que inform¨® de que la detecci¨®n de fraude ha crecido un 18,95% entre enero y agosto de este a?o con respecto al mismo periodo de 2002, hasta los 8.517 millones de euros.