EE UU identifica y congela 6.000 millones de d¨®lares vinculados a miembros del r¨¦gimen de Sadam Husein
EE UU tiene ya identificados y congelados cerca de 6.000 millones de d¨®lares en activos vinculados a miembros del antiguo r¨¦gimen iraqu¨ª y a su l¨ªder, Sadam Husein. De esa cantidad, 1.300 millones fueron recuperados dentro del pa¨ªs y 2.500 millones han sido devueltos a los iraqu¨ªes a trav¨¦s del Fondo de Desarrollo para Irak.
La Administraci¨®n estadounidense, con el apoyo brit¨¢nico, se esmera en desmantelar la red de financiaci¨®n que hab¨ªa tejido el antiguo r¨¦gimen y que le permit¨ªa mover fondos a espaldas de la comunidad internacional por valor de hasta 40.000 millones de d¨®lares. La semana pasada se destap¨® una estructura de empresas tapadera y de agentes que serv¨ªan, entre otras cosas, a los servicios de inteligencia para procurarse armas y de fondos esquivando el embargo.
Las investigaciones de los departamentos de Estado y del Tesoro han revelado que la compa?¨ªa Al-Wasel y Babel General Trading, con base en Rashidiva (Dubai), era clave en el esquema de obtenci¨®n il¨ªcita de fondos a trav¨¦s del programa petr¨®leo por alimentos de la ONU. Esta sociedad, integrada, entre otros, por el ministro de Finanzas, Hikmat Al Azzawi, ten¨ªa la intenci¨®n de procurarse misiles tierra-aire. Las compa?¨ªas Al-Bashair y Al-Arabi Trading tambi¨¦n serv¨ªan de tapadera para la compra de componentes militares, adem¨¢s de dedicarse al blanqueo y falsificaci¨®n de documentos para esquivar el control de los inspectores de Naciones Unidas. Al-Arabi controlaba la compa?¨ªa brit¨¢nica Technology and Development Group (TDG) y al frente de Al-Bashair estaba el viceprimer ministro Abd-al-Tawab Huwaysh.
Otra sociedad, Al-Huda Religious Tourism, captaba fondos de peregrinos iran¨ªes que visitaban lugares santos en Irak. Se calcula que ingresaba 500 millones de d¨®lares anuales. Hace un mes, el Tesoro estadounidense adopt¨® una acci¨®n similar contra 16 miembros de la familia de Sadam y altos oficiales, junto a un total de 191 empresas controladas por el dictador.
El responsable en la lucha contra la financiaci¨®n del terrorismo del Departamento del Tesoro, Juan Z¨¢rate, explica que el proceso de rastreo e identificaci¨®n de los bienes vinculados a Sadam es un proceso laborioso. "Algunos est¨¢n muy bien integrados en el sistema financiero internacional detr¨¢s de un laberinto de compa?¨ªas y de intermediarios", a?ade.
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