Un juzgado de Valencia descubre cuatro millones de euros en cuentas relacionadas con Benazir Bhutto

Vicenta Tolda, titular del Juzgado 3 de Ontinyent (Valencia), ha descubierto en la entidad Bancaja cuentas corrientes con movimientos que suman unos cuatro millones de euros. Estas cuentas figuran a nombre de sociedades supuestamente vinculadas a la ex primera ministra de Pakist¨¢n Benazir Bhutto. La investigaci¨®n se desarrolla por un supuesto blanqueo de capitales.

La juez ha decretado el embargo de todas las cuentas, activos y valores descubiertos en Bancaja a nombre de tres sociedades relacionadas con Bhutto. Adem¨¢s, ha enviado una comisi¨®n rogatoria al Reino Unido para que se tome declaraci¨®n a Bhutto, que reside en Londres. Entre los inmuebles descubiertos en Espa?a al entorno de Bhutto figura un chal¨¦ comprado en Marbella a la sociedad Arenal.

La investigaci¨®n fue abierta por la Fiscal¨ªa de Valencia en octubre de 2004, tras tener conocimiento, luego de una comisi¨®n rogatoria procedente de Pakist¨¢n, de que la ex primera ministra ocultaba dinero en Espa?a y Suiza. Las pesquisas se centran en tres sociedades vinculadas a Bhutto y a personas de su entorno. Se trata de Petroline, Templo Global y Petroline S. R. L. La propia Bhutto figura como socia accionista en Tempo Global, seg¨²n fuente jur¨ªdicas. Dos de estas empresas est¨¢n radicadas en los Emiratos ?rabes. Hay fuertes transferencias de dinero de estas empresas a Bancaja.

Adem¨¢s de Bhutto, la investigaci¨®n judicial afecta a Abdul Rehman Malik Feroz, la persona que abri¨® cuentas bancarias en una sucursal de Bancaja en Ontiyent. Abdul fue un cargo pol¨ªtico de confianza de la ex primera ministra. Tambi¨¦n se est¨¢ investigando a Syed Hassan Ali, socio y apoderado de sociedades vinculadas a Bhutto. Otro de los investigados es Asif Ali Zardari, esposo de la ex primera ministra, que ocup¨® un alto cargo en el gobierno. En Pakist¨¢n se les investiga por supuesta corrupci¨®n y cobro de comisiones ilegales. Estas multimillonarias comisiones habr¨ªan sido depositadas en Espa?a y Suiza por empresas que recibieron adjudicaci¨®n de obras en Pakist¨¢n. Las autoridades judiciales suizas han embargado cuentas relacionadas con la ex primera ministra por importe de 12 millones de d¨®lares.

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, Bhutto ha podido blanquear dinero procedente de comisiones comprando y vendiendo fincas en Espa?a; entre ellas, el citado chal¨¦ de Marbella. En la compra de este chal¨¦ se invirtieron, por ejemplo, 265.000 euros.