Los jueces intervienen dos sociedades de inversi¨®n por un agujero de 3.500 millones
Los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska ordenaron ayer la intervenci¨®n de dos sociedades de inversi¨®n en bienes tangibles, Afinsa y F¨®rum Filat¨¦lico, por una supuesta "estafa piramidal", blanqueo de dinero, insolvencia punible, administraci¨®n desleal, delitos contra la Hacienda p¨²blica y falsedad documental. Las dos empresas tienen unos 400.000 clientes en conjunto, a los que ofrec¨ªan altos intereses (entre el 12% y el 6%), utilizando como garant¨ªa lotes de sellos de valor consolidado y bienes inmuebles, en la mayor¨ªa de los casos sobrevalorados.
La investigaci¨®n calcula que los afectados por este caso podr¨ªan llegar a 350.000 peque?os inversores y que el supuesto desfase patrimonial (la diferencia entre el dinero invertido y las cantidades de que disponen las empresas para responder ante sus clientes) supera los 3.500 millones de euros, m¨¢s otros 1.750 millones de presunto fraude fiscal.
El directivo de una de las firmas filat¨¦licas guardaba 10 millones de euros en met¨¢lico en su casa
La operaci¨®n se hab¨ªa saldado anoche con nueve detenidos, cuatro en relaci¨®n con F¨®rum Filat¨¦lico y cinco con Afinsa, y 21 registros. La polic¨ªa hall¨® en la casa de uno de los detenidos, ejecutivo de Afinsa, 10 millones de euros en billetes. Las dos sociedades llevan trabajando en Espa?a m¨¢s de 25 a?os, tienen entre ambas m¨¢s de 2.000 trabajadores y 1.000 agentes y decenas de oficinas en toda Espa?a.
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