Los investigadores vinculan a F¨®rum con el lavado de dinero del 'caso Ballena Blanca'

El Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Banco de Espa?a, ha hallado presuntos v¨ªnculos entre una filial de F¨®rum Filat¨¦lico (Grupo Unido de Proyectos y Operaciones), sociedad intervenida por la Audiencia Nacional por presunta estafa masiva en la compra y venta de sellos, y la trama de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas en la Costa del Sol que investiga el juez Miguel ?ngel Torres, de Marbella, en la denominada operaci¨®n Ballena Blanca.

Esta informaci¨®n est¨¢ ya a disposici¨®n del juez de Marbella, as¨ª como de los otros organismos y autoridades implicados en la citada operaci¨®n. El Sepblac tiene como responsable ¨²ltimo al secretario de Estado de Econom¨ªa, David Vegara, en el seno de una comisi¨®n de la que forman parte la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, los directores de la Polic¨ªa, Guardia Civil, Aduanas, Inspecci¨®n Financiera y Tributaria, entre otros.

Seg¨²n los datos que maneja el Sepblac, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, filial de F¨®rum Filat¨¦lico, particip¨® en operaciones de compra de terrenos en la Costa del Sol en las que, seg¨²n las pesquisas, intervinieron sociedades investigadas o intervenidas en relaci¨®n con el caso Ballena Blanca. Se trata, siempre seg¨²n los investigadores, de un complejo y opaco circuito de compra y venta de suelo en el que intervienen diferentes firmas. El dinero va de unas a otras, esquivando as¨ª el control de las autoridades.

Seg¨²n el Sepblac y las investigaciones llevadas a cabo en la operaci¨®n Ballena Blanca, el presunto ciclo de lavado de dinero tiene una estructura sistem¨¢tica y muy compleja. El suelo, finca tras finca, pasa hasta por tres propietarios, que son empresas vinculadas a la presunta trama de blanqueo investigada por el juez marbell¨ª, hasta que llega por ¨²ltimo a manos de la filial de F¨®rum Filat¨¦lico. Las fases son las siguientes.

- Primera compra. Una primera empresa (Royal Marbella Estates), intervenida por el juez en la operaci¨®n Ballena Blanca, posee terrenos en la Costa del Sol, comprados en su momento a bajo precio por no ser urbanizables.

- Segunda compra. A?os despu¨¦s, una segunda empresa, vinculada a un mafioso italiano, cuyo nombre forma parte del secreto sumarial, y tambi¨¦n investigada, compra esos terrenos. Seg¨²n los investigadores, la primera empresa siempre vende a un precio inferior al que compr¨®, como si voluntariamente pretendiera perder dinero en la operaci¨®n.

- Tercera compra. En una tercera fase, otra empresa, radicada en el Reino Unido, compra los mismos terrenos. En este momento, los terrenos suelen haber superado ya las trabas urban¨ªsticas y est¨¢n recalificados, por lo que se venden a un precio muy superior. Si del primer comprador al segundo bajaba el precio, aqu¨ª se dobla o incluso m¨¢s.

- Cuarta compra. Al cabo de unos a?os, entra en escena el cuarto y ¨²ltimo comprador del terreno que ha pasado por todo este presunto lavado de dinero: la filial de F¨®rum Filat¨¦lico. Grupo Unido compra todas las fincas en un solo d¨ªa en una misma operaci¨®n. Y paga por ellas un precio hasta un 400% superior por metro cuadrado al que se pag¨® en la fase anterior. Pero lo que m¨¢s llama la atenci¨®n a los investigadores es el origen del dinero con el que las abona: procede, presuntamente y a trav¨¦s de circuitos opacos, de empresas implicadas en las anteriores fases de venta. Pero el circuito no acaba aqu¨ª. Seg¨²n los flujos bancarios analizados, todo el dinero con que se ha financiado este proceso de sucesivas compras y ventas procede de Grupo Unido de Operaciones y Proyectos, que, por ¨²ltimo, recibe el dinero desde una filial de su matriz, F¨®rum Filat¨¦lico, radicada en un para¨ªso fiscal. Y aqu¨ª se pierde el rastro del dinero.

En definitiva, la tesis del Sepblac es que se trata de una escenograf¨ªa en la que detr¨¢s de empresas aparentemente desvinculadas se halla una estructura perfectamente organizada para simular ventas entre distintos propietarios con el ¨²nico fin de hacer perder a las autoridades la pista del dinero sucio.

En este sentido, ha llamado tambi¨¦n la atenci¨®n de los investigadores otro elemento que juzgan sospechoso. El Sepblac ha detectado importantes movimientos de dinero procedentes del Grupo Unido para supuestas compras de terrenos en Marbella, que en lugar de destinarse al fin justificado se canaliza hacia otras cuentas y all¨ª se congela sin explicaci¨®n aparente. Un nexo m¨¢s, en este caso ya personal, entre ambas tramas: determinadas cuentas bancarias de esta presunta trama comparten como apoderados tanto a directivos de F¨®rum Filat¨¦lico como a supuestos testaferros de los jefes de la presunta mafia inmobiliaria local que investiga el juez Torres.

La investigaci¨®n judicial intenta esclarecer en qu¨¦ contexto se han producido algunas de las recalificaciones que han servido no s¨®lo para lavar el dinero supuestamente procedente de actividades delictivas, sino tambi¨¦n para realizar aut¨¦nticos pelotazos urban¨ªsticos. La investigaci¨®n ya ha arrojado indicios de complicidad de las autoridades locales concernidas. El responsable de Royal Marbella Estates, la primera compradora de los terrenos, Aki Kujala, fue acusado de sobornar a un pariente del ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, para otorgarle unos convenios muy favorables que multiplicaban su edificabilidad.