Los notarios destapan 111 operaciones con claros indicios de blanqueo de dinero en 2006

Los notarios espa?oles han remitido a la polic¨ªa entre enero y octubre de este a?o 111 operaciones -la mayor¨ªa societarias- en las que sospechan que hay blanqueo de capitales. Desde enero, los notarios ya no son meros espectadores de las operaciones mercantiles de las que dan fe. Si ven operaciones extra?as o sospechosas de esconder delitos, est¨¢n obligados a facilitar toda la documentaci¨®n que posean a un organismo que cre¨® en enero el Consejo General del Notariado: el ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n (OCP). Jueces, fiscales y polic¨ªas tendr¨¢n acceso a la informaci¨®n que recopile el OCP.

Desde su entrada en funcionamiento, el OCP ha recibido de los casi 3.000 notarios espa?oles 2.673 expedientes de operaciones sospechosas. Tras analizar esa informaci¨®n, los expertos financieros del OCP han hallado claros indicios de operaciones fraudulentas en 111 casos, los cuales ya est¨¢n en manos del Servicio Ejecutivo de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo integrado por polic¨ªas que dependen administrativamente del Banco de Espa?a. Los otros casos siguen en estudio y en otros los expertos no han detectado delitos.

El nuevo OCP acumular¨¢, y permitir¨¢ cruzar datos, de las operaciones que los notarios consideren llamativas por su cuant¨ªa. Pero tambi¨¦n de las no llamativas si los firmantes son personas investigadas por jueces y fiscales. Cualquier escritura que realicen puede ser analizada en este centro. Se trata de localizar a las personas que utilizan notarios de distintas ciudades para cometer fechor¨ªas y ocultar movimientos societarios y dinerarios.

Cuando un juez, la polic¨ªa o un fiscal quieran informaci¨®n patrimonial de personas ya no s¨®lo podr¨¢n obtenerla de Hacienda o de los registros mercantiles o de la propiedad. Expertos de este servicio, dependiente del Consejo General del Notariado, se encargar¨¢n de analizar toda la documentaci¨®n que v¨ªa telem¨¢tica les remitan los notarios y ponerla al servicio de los investigadores. Y no s¨®lo ponerla al servicio de los agentes o los jueces, los expertos tambi¨¦n deber¨¢n analizarla y, si ven en ella indicios delito, comunicarla al Sepblac, el servicio del banco de Espa?a que investiga el blanqueo de capitales. Y si el Sepblac ve delito, lo remitir¨¢ a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n o la del lugar donde ¨¦ste se haya cometido.

El Consejo General del Notariado ha elaborado una tabla donde detalla las operaciones que deben entenderse sospechosas. Por ejemplo, cuando un menor de edad o una persona de m¨¢s de 70 a?os constituyan sociedades multimillonarias, en Espa?a o en el extranjero, sin justificaci¨®n aparente, o cuando una persona compre y venda en un mismo d¨ªa y en distintos lugares muchas sociedades carentes de bienes. En la actualidad hay decenas de sociedades que se constituyen sin patrimonio y con administradores insolventes para estafar al fisco: las llamadas sociedades fantasma o trucha.

"Explicaciones il¨®gicas"

En la citada tabla tambi¨¦n se enumeran como sospechosas la "constituci¨®n de m¨²ltiples sociedades, empresas o personas jur¨ªdicas en un corto periodo de tiempo y con elementos comunes"; "compraventas sucesivas de un mismo inmueble en un periodo corto de tiempo, con diferencias m¨¢s relevantes en el precio (ostensiblemente m¨¢s bajo o m¨¢s alto)"; el "uso de dinero relevante en met¨¢lico"; el "precio excesivamente alto o bajo de las acciones [de una sociedad]"; fondos "aportados desde jurisdicciones de riego"; "aportaciones sucesivas a una misma empresa, sin explicaci¨®n l¨®gica aparente", y operaciones que realicen personas "de las que exista conocimiento p¨²blico [noticias de prensa, etc¨¦tera] de su supuesta implicaci¨®n en actividades delictivas".

Este organismo ha sido creado en virtud de una orden, la EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda. Su objetivo, seg¨²n el art¨ªculo 1 del citado texto legal, es "reforzar, intensificar y canalizar la colaboraci¨®n del notariado con las autoridades policiales, judiciales y administrativas responsables de la lucha contar el blanqueo de capitales".

Los notarios, seg¨²n la orden de Hacienda, deber¨¢n velar por la fiabilidad de la informaci¨®n que trasvasen a la Unidad de An¨¢lisis y Comunicaci¨®n del OCP. Y ¨¦sta, a su vez, "atender¨¢ con la m¨¢xima diligencia los requerimientos de informaci¨®n o colaboraci¨®n que le sean formulados por las autoridades judiciales, fiscales o policiales".

La actividad del OCP est¨¢ creciendo casi a diario. Si los notarios comunicaron en enero de este a?o, cuando entr¨® en funcionamiento este centro, un total de 96 operaciones sospechosas, en junio la cifra se triplic¨® hasta llegar a 358. Las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales tambi¨¦n han comenzado ya a utilizar este nuevo servicio. De hecho, hasta octubre han pedido informaci¨®n sobre operaciones de 563 personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas.