Los notarios detectan 2.700 casos de presuntos fraudes entre enero y octubre
Un servicio interno remite a la polic¨ªa 111 operaciones de supuesto blanqueo
Los notarios espa?oles han remitido a la polic¨ªa entre enero y octubre de este a?o 111 operaciones -la mayor¨ªa societarias- en las que sospechan que hay blanqueo de capitales. Estos expedientes tendr¨¢n que ser analizados por el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales, dependiente del Banco de Espa?a. Un organismo de nueva creaci¨®n dependiente del Consejo del Notariado ha analizado este a?o 2.673 operaciones sospechosas remitidas por los notarios. En 111 han hallado claros indicios de blanqueo de dinero.
Los casi 3.000 notarios que hay en Espa?a han encontrado alg¨²n elemento sospechoso en esos expedientes de operaciones de las que han dado fe entre enero y octubre de este a?o.
Los expertos financieros del Organismo Centralizado de Prevenci¨®n, que el Consejo del Notariado puso en marcha en enero, han hallado claros indicios de movimientos fraudulentos en 111 casos
. Los notarios se fijan en operaciones formalizadas por menores de edad o mayores de 70 a?os que constituyen sociedades multimillonarias en Espa?a o en el extranjero sin justificaci¨®n aparente; o en compraventas de terrenos, inmuebles o sociedades en un mismo d¨ªa con diferencias relevantes de precio; o en el "uso de grandes cantidades dinero en met¨¢lico".
Las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales han comenzado ya a utilizar este nuevo servicio del Consejo del Notariado y han pedido informaci¨®n de 563 personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas.
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