El fiscal investiga la relaci¨®n de las tramas de facturas falsas de Terra M¨ªtica

La Fiscal¨ªa de Valencia investiga la relaci¨®n entre las supuestas tramas de facturas falsas detectadas en torno a Terra M¨ªtica y a la Sociedad Parque Tem¨¢tico de Alicante (SPTA). As¨ª consta en el escrito que acompa?¨® al expediente de la Agencia Tributaria sobre un posible fraude en la liquidaci¨®n de los impuestos de Sociedades y del IVA de la SPTA por un importe de m¨¢s de 1,5 millones de euros y que la fiscal¨ªa entiende que podr¨ªa llegar hasta los dos millones de euros.

El fraude detectado por la Agencia Tributaria de Valencia en relaci¨®n con la liquidaci¨®n del impuesto del IVA del ejercicio 2001 de la SPTA est¨¢ ya en manos de un juzgado de Alicante tras presentar el fiscal anticorrupci¨®n de Alicante la correspondiente denuncia. Al fiscal anticorrupci¨®n de Alicante le lleg¨® tras ser derivado el expediente de Hacienda por su hom¨®logo en Valencia.

Poco m¨¢s de un folio resume los datos esenciales del supuesto fraude, en el que la fiscal¨ªa de Valencia apunta la implicaci¨®n de una decena de firmas que ejecutaron 20 proyectos sospechosos. Ese escrito condensa la informaci¨®n sustancial del expediente de Hacienda, cerrado al l¨ªmite de la prescripci¨®n de los posibles delitos y sin que la Fiscal¨ªa haya podido realizar diligencias m¨¢s all¨¢ de la denuncia para no consumir los plazos legales establecidos.

Devoluci¨®n del IVA

En ¨¦l se dice que "las mercantiles Proyectos Tem¨¢ticos de la Comunidad Valenciana (antes Sociedad Parque Tem¨¢tico de Alicante); Cobra, Instalaciones y Servicios, SA; Moncobra, SA; Atil Cobra, SA; Luis Batalla, SA, y la Uni¨®n Temporal de Empresas Terra Verd, integrada por la propia Terra Verd, por Constructora, Hormigones Mart¨ªnez; C3-Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n y del Medioambiente; y Gesti¨®n y Construcci¨®n de Obra est¨¢n implicadas en un presunto delito contra la Hacienda P¨²blica referido a una devoluci¨®n improcedente del IVA de 2001 por un importe de 1.566.626,37 euros".

La Fiscal¨ªa de Valencia entiende que esa cantidad puede ser mayor si se confirmaran supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades y que podr¨ªa afectar a otros ejercicios. Varias de esas mercantiles han sido denunciadas en la trama de facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia y que implica a 20 mercantiles, entre ellas Terra M¨ªtica Parque Tem¨¢tico de Benidorm, y a 32 responsables de las mismas.

Esto hizo que a pesar de la premura en la que insiste anticorrupci¨®n de Valencia que oblig¨® a trasladar el expediente sin practicar diligencias, acordase "la obtenci¨®n de copias de los antecedentes suficientes y de la documentaci¨®n presentada ante esta Fiscal¨ªa relativa a la presentaci¨®n irregular de una serie de facturas a la entidad Terra M¨ªtica, por la relaci¨®n que pudiera tener con las Diligencias Previas 4990/05". Estas ¨²ltimas corresponden al caso Terra M¨ªtica.