La juez del 'caso Hidalgo' reactiva la investigaci¨®n contra los notarios

Los cambios de juez en el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol est¨¢n haciendo que los implicados en esta causa no ganen para sustos. Los ¨²ltimos en recibir un sobresalto han sido los cuatro notarios a los que el anterior juez instructor Manuel Mart¨ªn Hern¨¢ndez-Carrillo, retir¨® los cargos hace cerca de un a?o al considerar que "no hab¨ªan tenido participaci¨®n en las conductas que motivan la causa".

La juez Mar¨ªa Jes¨²s del Pilar M¨¢rquez, quinta instructora del caso, acord¨® volver a imputarlos el pasado 12 de noviembre. Con esta decisi¨®n se investigar¨¢ m¨¢s a fondo su participaci¨®n en las 800 sociedades creadas por el despacho de abogados Cruz-Conde y que la polic¨ªa vincula al blanqueo de capitales. Los notarios recurrir¨¢n la nueva imputaci¨®n en la Audiencia Provincial de M¨¢laga.

El fiscal recurri¨® hace un a?o el sobreseimiento de los fedatarios

La juez Del Pilar ha estimado ¨ªntegramente un recurso de reforma del fiscal anticorrupci¨®n Juan Carlos L¨®pez Caballero contra el sobreseimiento de los fedatarios acordado por el anterior juez el 18 de diciembre de 2007. El juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de Marbella ha tardado tanto tiempo en resolver este recurso porque ha estado los ¨²ltimos diez meses sin titular.

El caso Hidalgo adquiri¨® relevancia por la magnitud de los bienes incautados -seg¨²n la Polic¨ªa superaba con creces a la operaci¨®n Ballena Blanca, la otra gran causa contra el blanqueo de capitales de Marbella- pero tambi¨¦n porque le ha generado a su principal instructor, el juez Francisco de Urqu¨ªa, su segunda imputaci¨®n en el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA).

A pesar de estar separado cautelarmente de la carrera judicial, el juez De Urqu¨ªa conserva su plaza en el juzgado mientras no haya sentencia firme de los dos procedimientos en los que est¨¢ imputado. Por el juzgado, que acumula un gran colapso, han pasado cuatro jueces en comisi¨®n de servicio en a?o y medio.

El TSJA conden¨® a Urqu¨ªa el pasado agosto a dos a?os de prisi¨®n por un delito de cohecho derivado del caso Malaya. El magistrado tiene pendiente de celebrar un juicio sobre la puesta en libertad de tres implicados del caso Hidalgo que supuestamente pagaron 60.000 euros a un amigo de Urqu¨ªa para conseguir favores judiciales.

La nueva instructora tambi¨¦n ha modificado la situaci¨®n de dos familiares de los abogados Rafael Cruz-Conde y Guzm¨¢n de la Calle y de tres empleados de los despachos investigados. Sus cargos, que hab¨ªan sido archivados de forma definitiva, han pasado a sobreseimiento provisional.

Los notarios que vuelven a estar implicados son Joaqu¨ªn Mar¨ªa Crespo, Mauricio Pardo, Amelia Bergillos y Manuel Tejuca, este ¨²ltimo ya jubilado.

El juez Mart¨ªn, que los sac¨® del proceso, estim¨® que hab¨ªan participado en la constituci¨®n de sociedades que, seg¨²n los investigadores, resultaban "imprescindibles" para ocultar los capitales il¨ªcitos. Sin embargo, el anterior instructor no encontr¨® "en modo alguno, la existencia de connivencia con los sujetos que constitu¨ªan las sociedades".

El juez Mart¨ªn incidi¨® en que las sociedades se hab¨ªan constituido en un periodo relativamente amplio y que algunas eran de antes de 1993, fecha en la que entr¨® en vigor la ley que obligaba a los notarios a notificar cualquier operaci¨®n sospechosa de blanqueo de capitales. Amelia Bergillos tramit¨® 27 sociedades entre 1982 y 2006; Joaqu¨ªn Crespo, 15 entre 1997 y 2005; y Manuel Tejuca actu¨® en m¨¢s de 130 sociedades, la mayor¨ªa (86) en 1992. Mauricio Pardo gestion¨® unas 150 entre 1997 y 2005.

Los investigadores creen que los notarios han incumplido de forma sistem¨¢tica la normativa de prevenci¨®n de blanqueo; y que han ignorado datos sospechosos como apoderamientos a personas no residentes, aportaciones de capital en efectivo de para¨ªsos fiscales o existencia de sociedades opacas.