Estados Unidos destapa otro fraude de 6.400 millones al estilo Madoff

Allen Stanford entr¨® ayer en la infame lista de los grandes estafadores de guante blanco. El magnate tejano fue acusado por la Comisi¨®n del Mercado de Valores en EE UU, la SEC, de haber orquestado un fraude masivo, con el que podr¨ªa haber estafado hasta 8.000 millones de d¨®lares (cerca de 6.400 millones de euros). La nueva trama financiera salta a la luz dos meses despu¨¦s de que estallara el mayor esc¨¢ndalo financiero de Wall Street, protagonizado por Bernard Madoff, con el que guarda ciertos paralelismos.

La SEC empez¨® a investigar al grupo Stanford en julio de 2008, a ra¨ªz de que dos de sus empleados abandonaran la firma y revelaran que la compa?¨ªa estaba dando a sus clientes informaci¨®n falsa sobre el rendimiento de los activos. Sus oficinas centrales en Houston fueron registradas ayer por agentes federales. La firma asegura que gestiona unos 50.000 millones de d¨®lares.

Stanford pagaba fuertes comisiones a intermediarios para captar clientes

"Estamos denunciando un fraude de sorprendente magnitud, que ha extendido sus tent¨¢culos por todo el mundo", se?al¨® ayer una ejecutiva de la SEC.

Al igual que Madoff, Stanford enga?¨® a los inversores ofreci¨¦ndoles retornos constantes por encima del 10% incluso cuando el mercado se ven¨ªa abajo, resultados que la demanda califica de "improbables" e "insostenibles". El grueso del fraude se cometi¨® mediante la venta de certificados de dep¨®sito emitidos por Stanford International Bank, su filial bancaria con sede en la caribe?a isla de Antigua, a unos 50.000 clientes, seg¨²n la SEC. Los responsables de Stanford no supieron dar cuenta del paradero de ese dinero al ser requeridos por las autoridades burs¨¢tiles. Seg¨²n consta en la demanda, de 25 p¨¢ginas, Stanford aseguraba a sus clientes que su dinero estaba invertido en activos l¨ªquidos, que la gesti¨®n estaba encomendada a un grupo de m¨¢s de 20 expertos analistas y que las inversiones estaban sometidas a la supervisi¨®n de las autoridades de Antigua.

Todo era falso, seg¨²n la SEC. El dinero estaba invertido en activos il¨ªquidos (entre ellos, hedge funds gestionados por Madoff, bienes inmuebles o inversiones de capital riesgo). El 90% de la cartera, seg¨²n la SEC, est¨¢ en una especie de "caja negra" que escapa a cualquier supervisi¨®n. En lugar de una veintena de gestores, s¨®lo Allen Stanford y su director financiero, James Davis, manejaban el dinero. Davis y la jefa de inversiones, Laura Pendergest-Holt, est¨¢n procesados junto a Stanford. Tampoco era cierto que Antigua auditara la cartera.

La firma tambi¨¦n minti¨® a sus clientes al decir que no le hab¨ªa afectado el fraude de Madoff. Intentaba as¨ª calmar a sus clientes, que empezaron a pedir que les devolvieran su dinero al conocer que la firma estaba siendo investigada. Stanford us¨® eso como excusa para negar a sus clientes el reembolso del dinero en las ¨²ltimas semanas. Mientras, Stanford hab¨ªa empezado a retirar dinero de sus cuentas (hasta 178 millones de d¨®lares en las ¨²ltimas dos semanas), que ahora han sido congeladas por orden judicial.

En paralelo, Stanford logr¨® captar m¨¢s de 1.000 millones de d¨®lares para un fondo de inversi¨®n tras inventarse un espectacular -aunque falso- historial de rentabilidad. Con esa carta de presentaci¨®n y unas fuertes comisiones, logr¨® que muchos intermediarios traspasasen al fondo el dinero de sus clientes. El fondo pas¨® de tener 10 millones de d¨®lares en 2004 a m¨¢s de 1.200 ahora.

Amante del cr¨ªquet

El estadounidense Allen Stanford, que ocupa el puesto 605? de la lista Forbes de hombres m¨¢s ricos del mundo, con una fortuna de unos 2.000 millones de d¨®lares, tiene tambi¨¦n la ciudadan¨ªa de Antigua y Barbuda, donde fue ordenado caballero por lo que usa el t¨ªtulo de Sir.

Stanford es conocido en el circuito del cr¨ªquet por su generoso patrocinio de una versi¨®n de este deporte (el Twenty20). En junio pasado aterriz¨® en helic¨®ptero en el Lord's Cricket Ground de Londres lanzando billetes al aire para anunciar un desaf¨ªo entre la selecci¨®n inglesa y un equipo de jugadores de las colonias brit¨¢nicas del Caribe con un premio de 20 millones de d¨®lares. Las federaciones de Inglaterra, Gales y el Caribe anunciaron ayer que cortan relaciones con el magnate.