El FBI localiza en Estados Unidos al magnate Stanford

El polic¨ªa federal estadounidense (FBI) ha localizado este jueves en el Estado de Virginia al multimillonario tejano Robert Allen Stanford, que se encontraba en paradero desconocido desde que hace dos d¨ªas fue acusado de un fraude financiero por valor de 8.000 millones de d¨®lares. Richard Kolko, portavoz del FBI, ha informado de que su agencia hall¨® al magnate en la zona de Fredericksburg y le comunic¨® los cargos contra ¨¦l.

De momento, Stanford no ha sido arrestado porque el departamento de Justicia no ha formulado cargos criminales, aunque es posible que lo haga pr¨®ximamente y le obligue a entregar su pasaporte. Seg¨²n la cadena de televisi¨®n estadounidense ABC, que cita fuentes gubernamentales an¨®nimas, la SEC ten¨ªa preparado el caso contra Stanford hace alg¨²n tiempo, pero no hab¨ªa tomado medidas a petici¨®n del FBI, que en paralelo llevaba a cabo una investigaci¨®n para descubrir posibles v¨ªnculos del narcotr¨¢fico con el magnate, de quien se sospecha que puede haber estado lavando dinero del cartel del Golfo de M¨¦xico. Finalmente, la intervenci¨®n del regulador burs¨¢til se precipit¨® el martes, tras descubrirse que el millonario estaba moviendo grandes cantidades de dinero de sus cuentas.

La Securities Exchange Commision (SEC, equivalente a la CNMV en Espa?a) destap¨® el pasado martes la trama urdida por el magnate tras una investigaci¨®n que comenz¨® en julio de 2008 a ra¨ªz de que dos empleados abandonaran la firma de inversiones Stanford y revelaran que la compa?¨ªa estaba dando a sus clientes informaci¨®n falsa sobre el rendimiento de los activos. La estafa guarda muchos paralelismos con el mayor esc¨¢ndalo financiero de Wall Street, protagonizado por Bernard Madoff, que salt¨® a la luz hace dos meses.

Al igual que Madoff, Stanford enga?¨® a los inversores ofreci¨¦ndoles retornos constantes por encima del 10% incluso cuando el mercado se ven¨ªa abajo, resultados que la demanda califica de "improbables" e "insostenibles". El grueso del fraude, que se extendi¨® por todo el mundo, se cometi¨® mediante la venta de certificados de dep¨®sito emitidos por Stanford International Bank, su filial bancaria con sede en la caribe?a isla de Antigua, a unos 50.000 clientes, seg¨²n la SEC.

Desde que se descubri¨® la estafa, miles de clientes asustados por el riesgo de perder sus ahorros se han presentado en las oficinas de la firma en diversas partes del mundo, como la propia Antigua, Quito (Ecuador), Panam¨¢ o Caracas (Venezuela). Las autoridades venezolanas cifran hasta en 3.000 millones de d¨®lares (2.390 millones de euros) el dinero que sus ciudadanos pueden tener invertido en Stanford, por lo que este martes ha intervinido el banco de Stanford en su territorio para venderla. Lo mismo ha hecho Panam¨¢, mientras que Per¨² y Ecuador han suspendido las operaciones de sus empresas temporalmente.

El esc¨¢ndalo ha alcanzado tambi¨¦n al Congreso de Estados Unidos, pues Stanford ha dado millones de d¨®lares en donaciones electorales a pol¨ªticos, que ahora se apresuran a devolverlos o donarlos a instituciones de caridad, seg¨²n el Centro de Pol¨ªtica Responsable, una entidad independiente. Entre los beneficiados est¨¢n John McCain, el candidato republicano a la presidencia el a?o pasado, y los senadores dem¨®cratas Christopher Dodd y Charles Schumer.