Doce detenidos en la operaci¨®n por blanqueo contra Marcial Dorado

La redada por blanqueo de dinero contra el presunto narcotraficante Marcial Dorado, que desde la madrugada del martes dirige el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, se ha saldado, por el momento, con doce detenidos, tres de ellos en Galicia. La Agencia Tributaria, que investiga a Dorado desde sus sonadas vinculaciones con el contrabando de tabaco, ha intervenido tres millones de euros en cuentas bancarias, inmuebles por valor de 12 millones, as¨ª como veh¨ªculos de lujo y el yate Oratus, fondeado en Ibiza.

Adem¨¢s de Dorado Ba¨²lde, declararon ayer ante el juez su hija Mar¨ªa Dorado, abogada en ejercicio, y Benigno Vi?as, que fueron arrestados en Vilagarc¨ªa y A Illa de Arousa. Dorado fue detenido a las puertas de la c¨¢rcel de A Lama donde acude todas las noches en cumplimiento del tercer grado penitenciario por una condena por cohecho.En Madrid tambi¨¦n fueron detenidos otros dos abogados vinculados a Dorado. Se trata de F¨¦lix Pancorbo y Eduardo Macho. En el contexto de esta operaci¨®n se produjeron otros arrestos en Madrid y Sevilla de varios trabadores relacionados con la f¨¢brica de aceite que posee Marcial Dorado en Marruecos.

En Pontevedra se intervinieron cuentas bancarias de las sociedades Xatevin, SL y Efectos Navales, SL, propietarias de gasolineras y ferreter¨ªas, respectivamente. Los agentes hicieron registros en la casa de Marcial Dorado en A Illa de Arousa y en la sede de sus empresas en Vilagarc¨ªa, donde su hija compart¨ªa su despacho de abogada. Fuentes de la investigaci¨®n confirmaron que en el punto de mira de la Agencia Tributaria tambi¨¦n se encuentra la bodega Quinta Dorado, en Valen?a do Minho (Portugal), propiedad del presunto narcotraficante.

Marcial Dorado dirig¨ªa una red internacional de narcotr¨¢fico, seg¨²n inform¨® la Agencia Tributaria a trav¨¦s de un comunicado difundido ayer. Las investigaciones judiciales, que est¨¢n declaradas secretas desde 2006 por la Audiencia Nacional, se iniciaron a ra¨ªz del apresamiento del barco South Sea, con 6.400 kilos de coca¨ªna, en octubre de 2003, por el que se est¨¢ juzgando a Dorado y a otros 28 procesados m¨¢s en Madrid.

Marcial Dorado se enfrenta por ello a 17 a?os de prisi¨®n, la que ser¨ªa su primera condena por narcotr¨¢fico. Se le acusa de haber vendido uno de los barcos que dieron cobertura al transporte de la droga, aunque ¨¦l aleg¨® en el juicio que desconoc¨ªa los fines de la operaci¨®n.

A ra¨ªz de su implicaci¨®n, Hacienda se centr¨® en el estudio de la estructura econ¨®mico financiera de la organizaci¨®n que dispon¨ªa de ramificaciones en Suiza, Islas V¨ªrgenes, Liechtenctein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos en donde se han encontrado importantes activos financieros a nombre de testaferros o gerentes patrimoniales. En Suiza se encontraron importantes sumas de dinero. All¨ª las autoridades helv¨¦ticas han abierto una investigaci¨®n paralela para la detecci¨®n de fondos irregulares relacionados con Dorado y otros implicados en el cargamento del South Sea.

La operaci¨®n Dourado es el resultado de las investigaciones realizadas desde 2004 por un grupo de trabajo de la Agencia Tributaria en Galicia, y supone un ejemplo m¨¢s del trabajo orientado a acabar con las estructuras de blanqueo de dinero procedente del tr¨¢fico de drogas. Estas investigaciones se han llevado a cabo en colaboraci¨®n con la Polic¨ªa Federal suiza de Berna, la Polic¨ªa Judicial portuguesa de Lisboa as¨ª como el Tribunal Federal de Ginebra y fiscal¨ªas helv¨¦ticas y lusas. Al cierre de esta edici¨®n los detenidos segu¨ªan declarando ante el juez. Era previsible el ingreso en prisi¨®n de Dorado, que declar¨® desde primera hora de la tarde.