Garz¨®n persigue por blanqueo a la familia Pinochet y al Banco de Chile

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n persigue a Luc¨ªa Hiriart, viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a su abogado y albacea ?scar Custodio Aitken Lavanchy y a dos m¨¢ximos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lav¨ªn, que fue presidente del Consejo de Administraci¨®n entre 2001 y 2005, y Hern¨¢n Donoso Lira, que fue el gerente de la entidad en Nueva York. Les imputa un delito de blanqueo de dinero en conexi¨®n con otro de alzamiento de bienes. El magistrado, a propuesta de la Fundaci¨®n Espa?ola Presidente Allende y apoyado por el fiscal Vicente Gonz¨¢lez Mota, ha fijado una fianza solidaria para todos los imputados que asciende a 77.348.374 d¨®lares (equivalentes a 51.441.746 euros) para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso.

El juez quiere tomar declaraci¨®n como imputados a los implicados

En la resoluci¨®n, que es firme, el magistrado da un plazo de 10 d¨ªas a los imputados y a los bancos, considerados responsables civiles subsidiarios, para que presten conjuntamente la fianza, y en caso de no hacerlo, proceder¨¢ a su embargo y bloqueo de cuentas por un tercio m¨¢s de la cantidad fijada, es decir, 25.782.791 d¨®lares (17.150.604 euros). Todo ello totalizar¨ªa m¨¢s de 100 millones de d¨®lares. Con ese dinero, el juez trata de resarcir a las v¨ªctimas espa?olas de la dictadura de Pinochet.

El proceso se inici¨® el 16 de octubre de 1998 cuando el magistrado admiti¨® la querella contra el ex dictador Augusto Pinochet (fallecido en diciembre de 2006) por delitos de genocidio, terrorismo y torturas por la ideaci¨®n y puesta en marcha del Plan C¨®ndor, estrategia de ayuda entre las dictaduras del cono sur, seg¨²n la cual unos pa¨ªses se encargaban de secuestrar, torturar y hacer desaparecer a los nacionales de otras naciones a cambio de recibir una ayuda rec¨ªproca. En septiembre de 2004, se ampli¨® la querella por alzamiento de bienes contra Pinochet, su esposa y varios responsables del Banco Riggs, as¨ª como su abogado ?scar Custodio Aitken, que renunci¨® a la defensa del general para poder defenderse a s¨ª mismo.

El caso se archiv¨® respecto al Banco Riggs, en febrero de 2005, despu¨¦s de que la entidad bancaria reconociese ante un tribunal de Washington (Estados Unidos) que hab¨ªa ocultado cuentas secretas de Pinochet y aceptase pagar un total de nueve millones de d¨®lares, que era el montante de los fondos blanqueados por ese medio, a las v¨ªctimas de la dictadura militar chilena. El dinero fue gestionado por la Fundaci¨®n Salvador Allende que lo distribuy¨® entre las v¨ªctimas.

Pero en abril de 2007 se present¨® una ampliaci¨®n de la querella por blanqueo de capitales contra varios altos responsables del Banco de Chile y dos de sus filiales Banchile Corredores de Bolsa SA y Banchile Administradora General de Fondos SA. El juez, sin embargo, reclam¨® a los querellantes que individualizaran la conducta de los responsables y que aportaran evidencias de las actuaciones de cada uno. La representaci¨®n de la Fundaci¨®n Espa?ola Presidente Allende present¨® en julio de este a?o un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena, que determinaba la responsabilidad de cada uno de los imputados y en la que se cuantificaba en 77.348.374 d¨®lares el dinero blanqueado.

Garz¨®n ha acordado tambi¨¦n cursar una comisi¨®n rogatoria a Chile para interrogar a los cuatro querellados, en calidad de imputados de los citados delitos. El magistrado espa?ol pretende personarse en Chile, junto con la comisi¨®n judicial correspondiente, para participar en esa toma de declaraciones de los acusados.

?ste no es el ¨²nico proceso que se sigue por los fondos del ex dictador, ya que el Gobierno chileno, por medio del Consejo de Defensa del Estado, demand¨® en abril de este a?o a cuatro bancos en Miami por haber ocultado supuestamente parte de la fortuna del fallecido. La demanda afect¨® al Banco de Chile, al portugu¨¦s Espirito Santo, al PNC Financial Services Group, que absorbi¨® al Banco Riggs y al Santander, de Espa?a. Seg¨²n la demanda, los cuatro bancos ayudaron a Pinochet a ocultar 26 millones de d¨®lares (unos 20 millones de euros), de los que la mayor¨ªa carecen de soporte legal alguno.