La fiscal¨ªa pide que se admita la querella contra Ruiz-Mateos
Anticorrupci¨®n ha identificado a m¨¢s de 1.000 suscriptores de pagar¨¦s
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido al Juzgado central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional que admita a tr¨¢mite la querella contra Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, su mujer, Mar¨ªa Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino, presentada por 63 querellantes que, junto a dos denunciantes, invirtieron un total de 9,44 millones de euros en pagar¨¦s del grupo Nueva Rumasa.
Los querellantes afirman que ni las empresas emisoras de los pagar¨¦s ni sus avalistas est¨¢n en condiciones de devolver ese importe y que algunas de las sociedades de los Ruiz-Mateos han sido objeto de maniobras de despatri-monializaci¨®n.
Seg¨²n el escrito de Anticorrupci¨®n, los hechos podr¨ªan ser constitutivos de delitos de estafa, insolvencia punible, delitos contra el mercado y los consumidores y administraci¨®n desleal. Se ha identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagar¨¦s de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros -seg¨²n los datos disponibles hasta diciembre de 2009-, aunque se desconoce el n¨²mero de inversores posteriores.
Hacienda detecta 147 empresas del grupo que actuaban con "total opacidad"
Anticorrupci¨®n explica que la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT) considera que "Nueva Rumasa podr¨ªa alcanzar un n¨²mero m¨ªnimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja ¨²nica y que act¨²an bajo una unidad de decisi¨®n atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones". La AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en para¨ªsos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, 2 en Panam¨¢ y 4 en Holanda.
La fiscal¨ªa indica que muchos de los suscriptores de las emisiones de pagar¨¦s (realizaron emisiones Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos) reinvirtieron esas cantidades (una vez reintegrada su inversi¨®n inicial en 2010) en nuevos pr¨¦stamos. Estos pr¨¦stamos estaban garantizados por pagar¨¦s emitidos por Inversiones Ruiz-Mateos y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, a uno o dos a?os e intereses del 10% o del 12%. Anticorrupci¨®n desconoce qu¨¦ importe exacto de las inversiones vencidas ha sido reintegrado, si bien algunos afirman no haber recibido cantidad alguna m¨¢s all¨¢ del primer pago.
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