Garz¨®n asume el 'caso BBVA' para depurar responsabilidades penales
Montoro rechaza que Rodr¨ªguez-Ponga se inhiba del asunto por su relaci¨®n con el banco
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garz¨®n, que desde hace dos a?os instruye el caso BBV Privanza, ha decidido asumir toda la investigaci¨®n del entramado financiero del BBVA en el exterior, y ha pedido al Banco de Espa?a que paralice el expediente administrativo abierto a la entidad tras el hallazgo de cuentas secretas en para¨ªsos fiscales.
Seg¨²n han informado fuentes jur¨ªdicas, Garz¨®n ha comunicado su decisi¨®n mediante un auto, que ha sido remitido hoy tanto a autoridad monetaria -que deber¨¢ remitirle toda la documentaci¨®n del caso- como al propio BBVA, dado que el banco ten¨ªa pendiente el env¨ªo de nuevos documentos al Banco de Espa?a, que ahora recibir¨¢ el propio juez.
En el auto, Garz¨®n tambi¨¦n pide al Ministerio Fiscal que determine qui¨¦nes pueden ser los responsables de los delitos que, seg¨²n los indicios, se aprecian en esta causa.
Seg¨²n Garz¨®n, los hechos de momento podr¨ªan constituir apropiaci¨®n indebida, delito societario de falsedad documental y delito societario de administraci¨®n desleal.
El magistrado afirma que la investigaci¨®n se centra en las posibles defraudaciones realizadas a trav¨¦s de falsedad de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company que ahora, y seg¨²n el informe del Banco de Espa?a, habr¨ªan sido utilizadas para estructuras o trusts directamente encaminadas a ocultar frente a terceros importantes cantidades sobre las que se habr¨ªa ejercido facultad de disposici¨®n por personas con cargos de responsabilidad en el BBV sin rendir cuentas a interesados y quebrantando las normas de control, as¨ª como falseando balances y cuentas.
Seg¨²n Garz¨®n, el 5 de marzo de 2002 ya se ampli¨® la investigaci¨®n a posibles delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
Con esta decisi¨®n, queda paralizado de momento el expediente administrativo sancionador que el Banco de Espa?a abri¨® el pasado 15 de marzo a la entidad financiera y a 16 de sus directivos y altos cargos, entre ellos el ex presidente Emilio Ybarra y el ex vicepresidente y consejero delegado Pedro Luis Uriarte.
Al remitirle el auto al BBVA -cuya defensa ha sido encargada al ex juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren- Garz¨®n quiere asegurarse de que el presidente Francisco Gonz¨¢lez le remitir¨¢ la informaci¨®n que el Banco de Espa?a le pidi¨® el pasado 24 de enero relativa a la operativa de la Amelan, la fundaci¨®n secreta que la entidad ten¨ªa en Suiza.
Posible imputaci¨®n de la c¨²pula del BBV
La decisi¨®n adoptada hoy por Garz¨®n supone que el caso del entramado financiero del BBVA, regularizado por el banco en el 2000, entra en la v¨ªa penal, lo que podr¨ªa suponer la imputaci¨®n de la antigua c¨²pula directiva del banco, en concreto los procedentes del BBV, entidad fusionada con Argentaria en octubre de 1999.
La red de cuentas y sociedades secretas que la entidad ten¨ªa en el exterior se regulariz¨® a finales del a?o 2000 por iniciativa del actual presidente, Francisco Gonz¨¢lez, quien lo puso en conocimiento del Banco de Espa?a a principios del 2001.
Garz¨®n asume de esta manera la investigaci¨®n de todo el caso BBVA, del que hasta ahora s¨®lo hab¨ªa instruido una parte, la rlativa al posible fraude fiscal cometido en el exterior a trav¨¦s e su filial BBVA Privanza, especializada en la gesti¨®n de grandes patrimonios.
Investigaci¨®n en Puerto Rico
En las ¨²ltimas semanas, el magistrado decidi¨® ampliar su investigaci¨®n a unas presuntas operaciones de lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico y la financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos en Latinoam¨¦rica, lo que le llev¨® a tomar declaraci¨®n de algunos testigos en Puerto Rico.
Las investigaciones al BBVA Privanza se iniciaron en mayo del 2000 a ra¨ªz de la documentaci¨®n incautada en unos registros que orden¨® Garz¨®n a sucursales de esta entidad en Madrid y Barcelona, en el marco del caso "Expo 92", en el que se investigaba si los 6.500 millones de pesetas cobrados por Telemundi en comisiones fueron legales.
Garz¨®n decidi¨® desgajar este caso del de la Expo y comenz¨® a indagar sobre el destino de este dinero, hasta dar con una sociedad radicada en la isla de Jersey, Canal Trust Company, que tambi¨¦n aparece en el expediente del Banco de Espa?a.
En la investigaci¨®n de la filial del BBVA aparecen como imputados el consejero delegado de BBVA Privanza, Carlos Delclaux, el directivo Gabriel Moreno, y el director general Manuel L¨®pez L¨®pez, ¨¦ste ¨²ltimo vinculado a la operativa de la cuenta secreta que el banco ten¨ªa en Jersey, seg¨²n el expediente del Banco de Espa?a.
Comisi¨®n de investigaci¨®n
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, ha rechazado hoy que el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodr¨ªguez-Ponga, deba inhibirse de la inspecci¨®n fiscal que mantiene la Agencia Tributaria al BBVA, tal como pide el PSOE.
"La Agencia Tributaria es aut¨®noma en sus planteamientos y no necesita inhibiciones especiales de ning¨²n alto cargo pol¨ªtico en el ministerio", ha dicho Montoro en conferencia de prensa, preguntado sobre si Rodr¨ªguez-Ponga deb¨ªa mantenerse ajeno a dicha inspecci¨®n por su vinculaci¨®n pasada como asesor con este banco, como exige el PSOE.
Tambi¨¦n esta ma?ana, el PSOE ha formalizado en el Congreso su petici¨®n de comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria sobre las cuentas opacas del BBVA con la que pretende analizar la actuaci¨®n del Gobierno en este asunto, especialmente la fecha en que conoci¨® esas cuentas y el uso que hizo de esa informaci¨®n.
Venta irregular de un terreno de Fujimori
La fiscal anticorrupci¨®n de Per¨², Luz del Carmen Ib¨¢?ez, ha asegurado esta madrugada que el BBVA est¨¢ involucrado en la venta irregular de un terreno realizada en 1999 por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori. Iba?ez, que asegura no poder ofrecer m¨¢s detalles sobre la operaci¨®n, se pondr¨¢ en contacto hoy mismo con el juez de la Audiencia Nacional espa?ola Baltasar Garz¨®n para comunicarle los datos obtenidos por ahora en la investigaci¨®n que se sigue en Per¨². El terreno fue vendido por 669.094 d¨®lares a los ingenieros Jaime Guerinoni y Luis Carreras, de la empresa constructora INGEDSA quienes, seg¨²n declararon a la fiscal, pensaban construir apartamentos para recuperar la inversi¨®n. Toda la operaci¨®n bancaria se realiz¨® desde el antiguo Banco Continental (hoy BBVA) en Lima hacia el BBVA en las islas Caim¨¢n y dur¨® un d¨ªa. Una de las pruebas de la falsa venta que confirmar¨ªa lo denunciado por Montesinos es que hasta el d¨ªa de hoy el terreno se encuentra abandonado.
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