El financiero Allen Stanford se entrega al FBI acusado de fraude
El magnate tejano ha comparecido hoy ante el juez por una presunta estafa 5.750 millones
El financiero Allen Stanford se ha presentado hoy ante un tribunal federal de Virginia, despu¨¦s de haberse entregado a los agentes del FBI, para responder a las acusaciones de un fraude de 8.000 millones de d¨®lares (5.745 millones de euros) relacionadas con su banco de Antigua, seg¨²n han informado funcionarios estadounidenses.
La Comisi¨®n de Valores de Estados Unidos (SEC) acusa a Stanford de vender fraudulentamente 8.000 millones de d¨®lares (unos 5.750 millones de euros) en certificados de dep¨®sitos con tasas de inter¨¦s inusualmente altas a trav¨¦s del Stanford International Bank (SIB), con oficinas centrales en Antigua.
Leroy King, jefe de la Comisi¨®n Reguladora de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda, ha sido acusado de ser un colaborador clave en la trama. King, Stanford y varios socios se enfrentan a cargos de fraude, conspiraci¨®n y obstrucci¨®n a la justicia.
"Dinero de sobra"
"Si la SEC no hubiera intervenido y destripado una entidad viva y fuerte, como lo hicieron, no hay dudas sobre la faz de la tierra de que todos habr¨ªan sido compensados y habr¨ªa dinero de sobra", dijo Stanford en abril. En su demanda civil, la SEC acus¨® en febrero a Stanford, a un antiguo compa?ero de universidad suyo y a tres de sus empresas de llevar a cabo un esquema Ponzi o fraude piramidal durante por lo menos diez a?os y de haberse apropiado indebidamente de al menos 1.600 millones de d¨®lares de sus inversores en Estados Unidos, el Caribe y Latinoam¨¦rica.
"Esto comienza a traer un desenlace para las v¨ªctimas", dijo Jacob Frenkel, un ex funcionario de fiscalizaci¨®n de la SEC, refiri¨¦ndose a la acusaci¨®n criminal. Stanford comenz¨® a labrar su fortuna en el sector inmobiliario a principios de la d¨¦cada de 1980 y convirti¨® la firma de su familia en una compa?¨ªa global de administraci¨®n de riquezas.
Antes de que la SEC presentara cargos por fraude contra Stanford, su fortuna personal fue estimada en cerca de 2.200 millones de d¨®lares por la revista Forbes. Ten¨ªa casas en Antigua, St. Croix, Florida y Texas. Hasta la fecha, el ¨²nico ejecutivo ligado a Stanford que ha enfrentado cargos criminales es Laura Pendergest-Holt, la presidenta de inversiones de Stanford Financial Group, quien fue arrestada en febrero por el FBI y m¨¢s tarde fue puesta en libertad bajo fianza.
Pendergest-Holt y James Davis, compa?ero de cuarto de Stanford cuando asist¨ªan a la Baylor University y que sirvi¨® como presidente financiero de la compa?¨ªa, fueron nombrados en la acusaci¨®n civil de la SEC. No obstante, Davis no ha sido acusado de actividades criminales y est¨¢ cooperando con las autoridades federales, aunque su abogado dice que espera que finalmente su cliente tambi¨¦n sea acusado.
La unidad de servicios de Madoff vuelve a operar
La antigua unidad de servicios de mercado del grupo de negocios de Bernard L. Madoff, acusado de cometer un fraude piramidal de m¨¢s de 50.000 millones de d¨®lares, volver¨¢ a operar el pr¨®ximo jueves bajo el nombre de Surge Trading, seg¨²n ha informado el diario Financial Times.
El negocio, conocido anteriormente como Castor Pollux Securities, ser¨¢ dirigido por Frank Petrilli, ex consejero delegado de TD Waterhouse, y ofrecer¨¢ diversos servicios de comercializaci¨®n a brokers e instituciones financieras. La sede de la firma estar¨¢ situada en el n¨²mero 885 de Third Avenue en Manhattan, un edificio conocido como el pintalabios desde cuya planta 17 Bernard L. Madoff dirigi¨® su multimillonario fraude.
Asimismo, Surge Trading contar¨¢ con ex miembros de la plantilla de los negocios de Madoff y utilizar¨¢ varios activos que pertenecieron a la antigua unidad de servicios de mercado del ex presidente de Nasdaq, como su plataforma de 'trading' y los sistemas tecnol¨®gicos, que fueron adquiridos el pasado mi¨¦rcoles.
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