Una red de chiringuitos financieros estaf¨® desde Benidorm en cuatro pa¨ªses
Una red de chiringuitos financieros que acaba de ser desmantelada en Benidorm (Alicante) por la Polic¨ªa Nacional estaf¨® presuntamente, al menos, unos 300.000 euros a particulares de Alemania, Austria, Eslovenia y Holanda desde 2007.
Seg¨²n un comunicado del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, ocho personas han sido detenidas, la mitad entre Benidorm y la cercana D¨¦nia, y el resto entre Austria, Alemania y Eslovenia.
Esta trama actuaba bajo el esquema conocido como "boiler-room", que consiste en un complejo entramado de sociedades y personas ficticias dedicadas a captar dinero de las v¨ªctimas a trav¨¦s de ofertas de productos de inversi¨®n atractivos pero inexistentes.
Los fondos captados mediante este enga?o eran ingresados en cuentas bancarias abiertas en Espa?a por la organizaci¨®n.
La investigaci¨®n se inici¨® a partir del requerimiento de un Juzgado de Benidorm para la identificaci¨®n de los autores de un fraude sufrido por una ciudadana austr¨ªaca.
Los agentes descubrieron m¨¢s perjudicados que, supuestamente, hab¨ªan sido enga?ados por el mismo procedimiento, y se determin¨® que la red se hab¨ªa dedicado a esta actividad il¨ªcita desde 2007.
Los estafados eran captados en los cuatro pa¨ªses centroeuropeos y su dinero era ingresado en un primer momento en cuentas espa?olas a nombre de mercantiles controladas por los arrestados para, inmediatamente despu¨¦s, ser extra¨ªdas o transferidas a otras, tambi¨¦n ligadas a la organizaci¨®n.
La Polic¨ªa no descarta localizar a nuevas v¨ªctimas de la estafa ya que se estima que el fraude podr¨ªa elevarse hasta los 10 millones de euros.
La operaci¨®n ha sido desarrollada por la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales (UDEF) Central perteneciente a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial, en colaboraci¨®n con las comisar¨ªas locales de Benidorm y Denia.
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