Cuba establece normas contra el lavado de dinero y financiaci¨®n al terrorismo

El Banco Central de Cuba (BCC) aprob¨® una nueva pol¨ªtica contra el lavado de dinero, la financiaci¨®n del terrorismo y el movimiento de capitales il¨ªcitos, que se aplicar¨¢ a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.

La regulaci¨®n, emitida en mayo pasado por el ministro presidente del BCC Ernesto Medina y publicada hoy en la web de la Gaceta Oficial de Cuba, tiene el objetivo de "actualizar las disposiciones vigentes" para "la efectiva detecci¨®n y prevenci¨®n del movimiento de capitales il¨ªcitos".

Las denominadas "normas generales para la detecci¨®n y prevenci¨®n de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y del movimiento de capitales il¨ªcitos" se aplicar¨¢n as¨ª "a todas las oficinas, filiales y sucursales de instituciones financieras", incluidas las de representaci¨®n extranjera.

Entre sus medidas para prevenir el lavado de activos la resoluci¨®n indica que "los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecer¨¢n el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que se realicen".

Seg¨²n el texto, se trata de evitar que esos fondos "puedan ser utilizados o involucrados en la realizaci¨®n de operaciones con recursos de procedencia il¨ªcita, o para financiar el terrorismo y la proliferaci¨®n de armas".

Las instituciones financieras deber¨¢n adoptar asimismo un conjunto de medidas "de diligencia" para verificar la identidad, actividad comercial y "perfil de riesgo" de sus clientes.

Otras pol¨ªticas est¨¢n encaminadas "al reconocimiento y reporte de operaciones sospechosas" y precisan normas para que la instituciones financieras colaboren con las autoridades ante ese tipo de actividad.

La resoluci¨®n del Banco Central aparece en momentos en que la lucha contra la corrupci¨®n se ha convertido en una de las banderas del Gobierno cubano, que ha emprendido una batalla para combatir esos delitos tanto en empresas estatales como mixtas (con participaci¨®n extranjera).

En los ¨²ltimos a?os los tribunales del pa¨ªs han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos econ¨®micos.

Las vistas m¨¢s recientes tuvieron lugar en mayo pasado contra dos directivos de la firma brit¨¢nica Coral Group acusados de delitos econ¨®micos como cohecho y tr¨¢fico internacional de divisas, y contra otro empresario canadiense juzgado por corrupci¨®n.

Las sentencias y detalles de esos juicios, realizados a puerta cerrada y con total hermetismo por parte de las autoridades y la prensa local, a¨²n no se han hecho p¨²blicas.

Seg¨²n la Contralor¨ªa General de Cuba, los delitos de corrupci¨®n m¨¢s frecuentes en el pa¨ªs son el soborno, el fraude, la evasi¨®n fiscal y el tr¨¢fico de influencias.