El juez justifica el arresto de la c¨²pula de la CAM porque se iban a fugar a Cura?ao

El juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez imputa a los exdirectivos de la Caja de Ahorros de Mediterr¨¢neo CAM Roberto L¨®pez Abad, Daniel Gil y C¨¦sar V¨¦liz y a los empresarios alicantinos Jos¨¦ Salvador Bald¨® y Juan Vicente Ferri los delitos de administraci¨®n desleal, falsedad documental, delito contra la hacienda p¨²blica y delito contable. Berm¨²dez justifica las detenciones ¡ªse han ejecutado todas excepto las de Bald¨® y Ferri¡ª al entender que hay riesgo de fuga, pues ¡°cuentan con medios econ¨®micos y relaciones con el exterior que les permitir¨ªan eludir la acci¨®n de la justicia situ¨¢ndose en Cura?ao, pa¨ªs con el que no existe convenio de extradici¨®n". El juez ha dejado en libertad a V¨¦liz tras pasar a disposici¨®n judicial.

El magistrado considera que L¨®pez Abad, ex director general de la CAM, y Gil, director general de empresas de la entidad, tuvieron desde el comienzo un ¡°papel esencial¡± en las negociaciones de la financiaci¨®n de proyectos de Valfensal. Seg¨²n Berm¨²dez, ambos directivos de la caja fueron informados por los empresarios Ferri y Bald¨® de la intenci¨®n de adquirir una sociedad domiciliada en un para¨ªso fiscal para desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por los hoteles que ten¨ªan previsto adquirir o construir.

Esta estructura fiscal fue creada, seg¨²n Berm¨²dez, con el asesoramiento del despacho de abogados Garrigues, que utiliz¨® una sociedad pantalla, Jacksonport Corporation NV, en Cura?ao (antiguas Antillas Holandesas). El magistrado afirma que los letrados, pese a conocer que la sociedad antillana ¡°pod¨ªa ser una mera cobertura¡± emitieron dos informes en los que defend¨ªan su legalidad ¡°a la vez que defin¨ªa la estructura societaria de la que se valdr¨ªa Valfensal para eludir sus obligaciones fiscales¡±.

Ayuda de Garrigues

L¨®pez Abad y Gil, afirma Berm¨²dez, usaron los informes de Garrigues para justificar ante los ¨®rganos de control de la CAM la legalidad de la estructura societaria que daba respaldo al Grupo Valfensal. Mientras tanto Ferri y Bald¨® planearon adquirir esta sociedad para obtener a trav¨¦s de ella financiaci¨®n de la caja de ahorros. Estos fondos se derivaron supuestamente a las sociedades radicadas en el extranjero, que se encargaron de realizar las inversiones previstas.

Una vez garantizada la financiaci¨®n de la CAM, que participaba con un 30% de Valfensal, un despacho antillano dot¨® a la sociedad Jacksonport de la cobertura necesaria para aparentar que ten¨ªa una actividad real y que era el centro de toma de decisiones de las inversiones de Valfensal en el exterior. Con ello, Valfensal compr¨® en 2004 el hotel Caracol en M¨¦xico y posteriormente el Hotel Gala, en Playacar (M¨¦xico). La facturaci¨®n de estos establecimientos se concentr¨® en la sociedad antillana, lo que supuso eludir impuestos en Espa?a por valor de aproximadamente 43 millones de d¨®lares entre 2007 y 2011.

El juez sostiene que en 2010 los directivos de la CAM L¨®pez Abad y Gil crearon una sociedad vinculada a ellos que se encargar¨ªa de gestionar los hoteles de Valfensal. Esto supuso retornar a Espa?a los beneficios de la empresa sin que la caja, ya quebrada, obtuviera ingreso alguno.