El Consejo de Europa pide al Vaticano que refuerce su supervisi¨®n financiera
Moneyval, el ¨®rgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo, pidi¨® hoy al Vaticano que refuerce su r¨¦gimen de supervisi¨®n financiera.
El primer informe de Moneyval sobre este Estado observador de la organizaci¨®n paneuropea, publicado en julio de 2012, ya pidi¨® elaborar una "evaluaci¨®n de los riesgos" relacionados con el blanqueo de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo.
Ahora, en su nuevo informe, este organismo examina los avances realizados y afirma que el Vaticano "ha progresado mucho en muy poco tiempo".
Pero tambi¨¦n observa que el papel, la misi¨®n, las competencias, los poderes y la independencia de la autoridad encargada de la supervisi¨®n financiera (ARF) en el Vaticano "no tienen suficiente claridad".
"Se recomienda encarecidamente que el Instituto para las Obras de Religi¨®n est¨¦ bajo el control independiente de un supervisor" en un futuro cercano y que se apliquen criterios "adecuados y apropiados" para los dirigentes de las instituciones financieras, demand¨®.
Record¨® que el blanqueo de dinero est¨¢ criminalizado en la Santa Sede, de acuerdo con los est¨¢ndares del Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI).
Seg¨²n Moneyval, las medidas de prevenci¨®n introducidas por ley dotan de un marco global sobre el "deber de vigilancia" de los clientes del sistema financiero, si bien "a¨²n quedan deficiencias t¨¦cnicas".
De cualquier modo, la eficacia de esas medidas "todav¨ªa est¨¢ por demostrar", agreg¨® el organismo en su informe.
Un total de 46 organizaciones sin ¨¢nimo de lucro operan en el Estado del Vaticano, por lo que el informe pide a la ARF que ampl¨ªe sus competencias para cubrir la vigilancia de este sector, de acuerdo a un enfoque basado en el riesgo.
Moneyval fue creado en 1997 y su principal objetivo es que sus miembros dispongan de un sistema eficaz para controlar el blanqueo de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo y que respeten las normas internacionales en estas materias.
El control se efect¨²a a trav¨¦s de informes peri¨®dicos sobre cada pa¨ªs acerca del cumplimiento de los est¨¢ndares internacionales.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
