Cuba congelar¨¢ fondos de entidades extranjeras vinculadas con Al Qaeda
El Gobierno de Cuba emiti¨® un decreto ley que actualiza y fija sus normas para la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci¨®n del terrorismo, y que incluye entre sus medidas congelar "sin dilaci¨®n" cualquier fondo de entidades extranjeras vinculadas con Al Qaeda y los talibanes.
La normativa, firmada en diciembre pasado por el presidente cubano, Ra¨²l Castro, regir¨¢ sobre instituciones financieras, oficinas de representaci¨®n, incluidas las extranjeras, y otras personas jur¨ªdicas y naturales del sector estatal y privado, public¨® hoy la Gaceta Oficial de la isla.
El nuevo decreto busca "crear estructuras" y establecer bases legales para controlar, investigar, prevenir y detectar cualquier operaci¨®n que trate de encubrir no s¨®lo el lavado de activos y el terrorismo, sino la proliferaci¨®n de armas y el movimiento de capitales il¨ªcitos.
En ese sentido, el Gobierno cubano ha dispuesto que se congelen "sin dilaci¨®n y sin previa notificaci¨®n los fondos u otros activos" relacionados "directa o indirectamente" con personas o entidades con v¨ªnculos con Al-Qaeda y los talibanes.
La medida, que se enmarca en las resoluciones de la ONU que sancionan los v¨ªnculos con Al Qaeda y otras listas terroristas, tambi¨¦n se aplicar¨¢ a personas o entidades identificadas por el Consejo de Seguridad "como terroristas" o "por solicitud de cooperaci¨®n de terceros pa¨ªses".
Cuba refiere la necesidad de esta nueva ley ante un escenario de "creciente internacionalizaci¨®n de las relaciones econ¨®micas, la ampliaci¨®n de los sujetos que participan y los desaf¨ªos que imponen el uso de las nuevas tecnolog¨ªas en la tramitaci¨®n de transacciones financieras".
Adem¨¢s, menciona que "la creaci¨®n de compa?¨ªas, asociaciones y otras formas de administraci¨®n comercial y p¨²blicas exigen que se ampl¨ªen y armonicen con los est¨¢ndares aceptados internacionalmente, las estructuras y procedimientos existentes".
El Consejo de Ministros aprob¨® asimismo la creaci¨®n de una Direcci¨®n General de Investigaci¨®n de Operaciones Financieras sujeta al Banco Central de Cuba (BCC), que regir¨¢ todas las operaciones contra esas actividades.
En junio pasado ya el BCC hab¨ªa adelantado su nueva pol¨ªtica contra el lavado de dinero, la financiaci¨®n del terrorismo y el movimiento de capitales il¨ªcitos, aplicable a todas las oficinas y sucursales financieras radicadas en la isla.
La lucha contra la corrupci¨®n se ha convertido en una de las banderas del Gobierno de Ra¨²l Castro, que ha emprendido una batalla para combatir esos delitos tanto en empresas estatales como mixtas (con participaci¨®n extranjera).
En los ¨²ltimos a?os los tribunales del pa¨ªs han procesado a varios funcionarios cubanos y extranjeros por diversos delitos econ¨®micos.
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