La Audiencia Nacional investiga si D¨ªaz Ferr¨¢n ocult¨® fondos en Hong Kong

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n ocult¨® fondos en varias cuentas en Hong Kong que abri¨® supuestamente para recibir los pagos que le efectu¨® el empresario ?ngel de Cabo a cambio del traspaso del Grupo Marsans.

Seg¨²n han informado a Efe fuentes jur¨ªdicas, Velasco intenta as¨ª comprobar si son ciertas las acusaciones vertidas por De Cabo en una declaraci¨®n que prest¨® de forma voluntaria ante la Polic¨ªa el pasado 27 de noviembre desde la c¨¢rcel de Picassent, en la que se encuentra ingresado bajo fianza de 3 millones de euros por el vaciamiento patrimonial de Marsans.

En esa declaraci¨®n, el due?o de Nueva Rumasa apuntaba que D¨ªaz Ferr¨¢n prefiri¨® sustituir los pagos en efectivo y en cheques que le realizaba por el traspaso del grupo tur¨ªstico por transferencias a varias cuentas que ten¨ªa en Hong Kong a ra¨ªz de que uno de los talones fuera bloqueado por una entidad bancaria.

As¨ª detallaba que el pacto, alcanzado tambi¨¦n con el ya fallecido Gonzalo Pascual para eludir el pago a sus acreedores, supon¨ªa una entrega mensual de cien mil euros hasta alcanzar los 5,5 millones de euros y no 8, como mantienen los distintos informes policiales que constan en la causa de la "operaci¨®n Crucero" por la que fueron detenidos.

Los fondos con los que se les pagaban proced¨ªan de diversas sociedades del entramado, y las entregas se efectuaban tanto en met¨¢lico como mediante cheques y transferencias bancarias.

Seg¨²n De Cabo, cuya declaraci¨®n se prolong¨® durante tres horas, D¨ªaz Ferr¨¢n ten¨ªa dinero en Hong Kong porque el administrativo del grupo Rafael Tormo recibi¨® un burofax de uno de sus testaferros en el que se identificaban varias sociedades y n¨²meros de cuentas que, advierte, pueden aportar en un "futuro inmediato".

En dicho burofax se razonaba y justificaba el cambio en el sistema de pagos por el que se sustitu¨ªa la entrega de cheques y efectivo por el env¨ªo de transferencias a Hong Kong, debido a que Solbank, del Grupo Sabadell, bloque¨® uno de los talones.

Otra de las condiciones del acuerdo fue el compromiso de que pagar¨ªa deudas del expresidente de la patronal espa?ola -tambi¨¦n en prisi¨®n bajo fianza de 5 millones desde diciembre de 2012-, con el grupo Mombus.

Para ello, se acord¨® transmitir a este grupo varias concesiones administrativas de transporte de Trapsa por un precio escriturado muy superior al que realmente entregaron, que fue de 2,5 millones.

En este punto afirma que otro de los testaferros, Jorge Garc¨ªa T¨¦llez, y el director de una sucursal de La Caixa en Valencia, dispusieron de esa cantidad e hicieron una "operaci¨®n financiera de compra de bonos de la Generalitat Valenciana" de 1,7 millones, cantidad que "en realidad pertenece a D¨ªaz Ferr¨¢n, que fue colocado ah¨ª para ocultarlo a sus acreedores".

Tambi¨¦n se le entregaron otros 100.000 euros procedentes de Trapsayates con un tal¨®n al portador, as¨ª como "180.000 o 200.000 euros" para pagar a los consejeros de Aerol¨ªneas Argentinas.

De Cabo concluye ofreci¨¦ndose a aportar documentaci¨®n y datos que avalan todo lo dicho "tan pronto sea puesto en libertad".