El Supremo confirma una sanci¨®n de m¨¢s de un mill¨®n al Esp¨ªrito Santo
La entidad no comunic¨® indicios de movimientos de fondos sospechosos de blanqueo
El Tribunal Supremo ha confirmado dos multas por m¨¢s de un mill¨®n de euros impuestas al Banco Espirito Santo (BES) por no cumplir con la obligaci¨®n de comunicar indicios de movimientos de fondos sospechosos relacionados con el blanqueo de capitales.
En concreto, el banco fue multado con 150.000 euros y 960.000 euros y dos inhabilitaciones p¨²blicas al ser considerado responsable de dos infracciones muy graves por incumplimiento del deber de comunicaci¨®n previsto en la Ley de prevenci¨®n del blanqueo de capitales y de la financiaci¨®n del terrorismo y contra un acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre de 2013.
Seg¨²n la sentencia, la Unidad de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (UPBC) o el ¨®rgano de control interno (OCIC) de la entidad incumplieron el deber de comunicaci¨®n al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de las indicaciones de operaciones de movimientos de fondos sospechosos realizados por clientes de la entidad relacionados con el blanqueo de capitales.
El Supremo se?ala que esos clientes "realizaron operaciones de movimientos de fondos que, por la operativa desarrollada de disposici¨®n de fondos mediante cheques al portador de sociedades instrumentales constituidas 'ad hoc' para cobrar devoluciones de IVA o por las deficiencias o irregularidades de la documentaci¨®n aportada para justificar el ingreso de una elevada cantidad de dinero, son sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales".
Por ello insiste en que deber¨ªan haber sido comunicadas "por iniciativa propia" por parte de la entidad, raz¨®n por la que confirma las dos multas impuestas.
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