El consejero delegado de Banco Madrid pasa a disposicion judicial

La operaci¨®n policial contra los gestores de Banca Privada de Andorra sigue abierta y la fiscal¨ªa ha ordenado otras dos detenciones de gestores de la entidad despu¨¦s de la entrada en prisi¨®n el viernes del consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats.

Por otro lado, Banca Privada de Andorra (BPA) tiene previsto levantar el lunes por la ma?ana las restricciones de operativa que limitaba a 30.000 euros la salida de efectivo y hasta 50.000 euros las transacciones internas entre bancos andorranos, as¨ª como las transacciones a bancos for¨¢neos. El paso se da gracias a los acuerdos adoptados con Euroclear y Commerzbank, principales dispensadores de valores y divisas europeos. Sin embargo, las operaciones con d¨®lares se mantendr¨¢n cerradas tras la denuncia del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La familia Cierco emiti¨® el domingo por la noche un comunicado en el que solicitaban al regulador andorrano que convoque ¡°en las pr¨®ximas horas¡± una reuni¨®n ¡°de todo el sector bancario que permita buscar y encontrar la adecuada soluci¨®n¡± para ¡°preservar los intereses de los clientes, los puestos de trabajo de los empleados y el patrimonio de la entidad¡±.

Los accionistas mayoritarios, que tienen el 82% del capital de BPA, manifestaron su preocupaci¨®n por la ¡°sensaci¨®n de interinidad¡± y la ¡°p¨¦rdida de valor¡± del grupo, por lo que demandaron a las autoridades ¡°celeridad¡± y expresaron su ¡°total disposici¨®n para encontrar la mejor soluci¨®n¡±.

El Gobierno y el supervisor andorranos han mantenido varias reuniones con los bancos ¡ªen las que no estaban los directivos de BPA¡ª para abordar el futuro de la entidad. Hay tres opciones sobre la mesa: la nacionalizaci¨®n, que el sector financiero ve con malos ojos; su integraci¨®n en uno o dos grupos, especialmente Cr¨¨dit Andorr¨¤ y Andbanc, o un proceso de liquidaci¨®n ordenada. Las autoridades financieras del pa¨ªs sostienen que a¨²n no se han decantado por alguna de ellas.

Mientras tanto, contin¨²an las investigaciones policiales. El Diari d?Andorra adelantaba el domingo por la ma?ana que la polic¨ªa andorrana busca a un hombre y una mujer, de los que no han trascendido sus identidades, en el marco de la operaci¨®n. La justicia tambi¨¦n ha ordenado, seg¨²n el diario, la b¨²squeda de una tercera persona de nacionalidad china que habr¨ªa mediado para facilitar el blanqueo de capitales relacionados con el caso Emperador.?

La intervenci¨®n del BPA se produjo el pasado mi¨¦rcoles a instancias de Estados Unidos por sospechas fundadas de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela. La investigaci¨®n realizada por el servicio contra el blanqueo de capitales espa?ol (Sepblac) ha destapado operaciones pol¨¦micas realizadas por el BPA, como un cr¨¦dito de 1,4 millones concedido al empresario ruso Andrei Petrov por parte de su filial, el Banco Madrid. Petrov fue detenido en 2013 en Lloret de Mar acusado de blanqueo en una causa en la que tambi¨¦n est¨¢ imputado el exalcalde de la localidad Xavier Crespo (CiU). El servicio espa?ol dependiente del Ministerio de Econom¨ªa apunta a 23 pol¨ªticos y empresarios involucrados en operaciones que se elevan a 34 millones, aunque no han trascendido los nombres.

La detenci¨®n del consejero delegado Miquel Prats, estuvo precedida de la intervenci¨®n del banco y la destituci¨®n de todo el consejo de administraci¨®n en lo que ya es la mayor crisis financiera a la que se ha enfrentado el Principado. El informe del tesoro norteamericano, que desat¨® la operaci¨®n, se?ala que BPA favoreci¨® el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de todo el mundo. El arresto del consejero delegado estar¨ªa vinculado al citado caso Emperador,? que instruye la Audiencia Nacional contra la mafia china encabezada por Gao Ping. Ping habr¨ªa sobornado a altos directivos de BPA para poder lavar dinero y luego transferirlo a empresas fantasma en China.