Firmas espa?olas pactaron comisiones de 148 millones para cargos chavistas

El informe elaborado por la Comisi¨®n de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), al que ha tenido acceso EL PA?S, apunta al posible pago de comisiones multimillonarias a antiguos altos cargos de los Gobiernos de Hugo Ch¨¢vez en Venezuela en relaci¨®n con la concesi¨®n de grandes contratos p¨²blicos. Esos funcionarios figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despiertan sospechas por blanqueo de capitales.

Hay dos operaciones que destacan. En primer lugar, un contrato para el pago de una comisi¨®n del 5,5% de una adjudicaci¨®n de la construcci¨®n de una central el¨¦ctrica a Duro Felguera por m¨¢s de 1.500 millones de euros, con lo que la comisi¨®n ser¨ªa de 83 millones de euros. En segundo lugar, otros contratos para el pago de comisiones del 4,8% por parte de varias empresas espa?olas por la rehabilitaci¨®n de la l¨ªnea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de d¨®lares, con lo que la comisi¨®n ser¨ªa de 88,8 millones de d¨®lares (65 millones de euros al cambio de entonces).

El informe del Sepblac incluye las operaciones de varios venezolanos sospechosos de blanqueo de dinero. En el documento al que ha tenido acceso EL PA?S figuran entre otros Nervis Villalobos, antiguo viceministro de Energ¨ªa; Javier Alvarado, exviceministro de Desarrollo El¨¦ctrico y expresidente de la Electricidad de Caracas (EDC), y Carlos Luis Aguilera Borjas, ¡°del c¨ªrculo m¨¢s cercano al expresidente Hugo Ch¨¢vez, del que habr¨ªa sido guardaespaldas¡±. Seg¨²n el diario El Mundo, que desvel¨® la presencia de chavistas entre los sospechosos de blanqueo en Banco Madrid, adem¨¢s de los citados tambi¨¦n se investiga a Alcides Rond¨®n, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana.

El informe del Sepblac se detiene especialmente en operaciones en las que ¡°concurren indicios de blanqueo de capitales¡±. En el caso de Villalobos, se recoge un contrato de 2011 por el que se cede a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa espa?ola Duro Felguera. Ese contrato se celebr¨® en 2008 para que la firma espa?ola recibiese asesoramiento en ¡°la posible consecuci¨®n de la obra de una central termoel¨¦ctrica de ciclo combinado de 1080 MW¡±. Seg¨²n se se?ala en el informe, llama la atenci¨®n que se estipule que ¡°el contenido del asesoramiento objeto de este contrato ser¨¢, generalmente, de forma oral¡±. En el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de d¨®lares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicaci¨®n de la planta. Seg¨²n la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por m¨¢s de 1.500 millones de euros. Con ello, la comisi¨®n habr¨ªa sido de 83 millones de euros.

Con respecto a Aguilera, se describen las relaciones de sus sociedades Semeca y Tecnotren con las empresas espa?olas CAF, Dimetronic, Cobra (del grupo ACS) y Constructora Hisp¨¢nica. Tecnotren firm¨® contratos con Cobra, Dimetronic e Hisp¨¢nica en relaci¨®n con la l¨ªnea 1 del metro de Caracas. En ellos, se fijaban unas comisiones del 4,8% para la empresa de Aguilera.

El 3 de octubre de 2008, el Gobierno venezolano adjudic¨® la rehabilitaci¨®n de dicha l¨ªnea 1 por 1.850 millones de d¨®lares al consorcio liderado por CAF, en el que participaban Dimetronic, Cobra e Hisp¨¢nica. El 4,8% son 88,8 millones de d¨®lares.

El Sepblac llevaba investigando Banco Madrid desde abril del a?o pasado, pero segu¨ªa actuando con total normalidad sin que el Gobierno espa?ol hubiera tomado ninguna decisi¨®n hasta que Estados Unidos lanz¨® un duro informe contra su matriz andorrana, BPA. Tras ello, el Banco de Espa?a intervino la filial espa?ola y los interventores han decidido suspender pagos, bloqueando los ahorros de sus miles de clientes.

"Indicios de blanqueo de capitales"

El informe del Sepblac relata uno por uno los indicios en contra de los citados clientes de Banco Madrid. El informe elaborado por el organismo presidido por ??igo Fern¨¢ndez de Mesa se detiene especialmente en seis operaciones en las que "concurren indicios de blanqueo de capitales".

En el caso de Nervis Gerardo Villalobos, el informe se?ala que para la justificaci¨®n de los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid se han aportado dos contratos de consultor¨ªa del sector el¨¦ctrico de dos sociedades controladas por Villalobos y su mujer que el Sepblac no ve claros. El primero, de 2010, est¨¢ firmado por Kingsway Lda (sociedad de Villalobos) y la firma estadounidense Miami Equipment & Export, que contrata a la primera por servicios de consultor¨ªa por 9,5 millones de d¨®lares. "Llaman la atenci¨®n los hechos de que las facturas se abonen en una cuenta bancaria en Espa?a y de que no se aprecien movimientos en la cuenta que pudieran indicar la existencia de una prestaci¨®n de servicios de consultor¨ªa real por Kingsway Lda", dice el informe.

En el segundo contrato, de 2011, se cede a Ingespre, una empresa de Villalobos, la posici¨®n en un contrato anterior de T¨¦cnicas Reunidas Terca, C. A. con la empresa espa?ola Duro Felguera. Ese contrato se celebr¨® en 2008 para que la firma espa?ola recibiese asesoramiento en "la posible consecuci¨®n de la obra de una central termoel¨¦ctrica de ciclo combinado de 1080 MW (central Termocentro)".

Dos comisiones multimillonarias

El informe apunta a comisiones de Duro Felguera y otras empresas espa?olas

Seg¨²n se se?ala en el informe, "pese a que la consultor¨ªa es una actividad en la que la experiencia y el perfil profesional del consultor es un elemento fundamental, ni en el contrato ni en otra documentaci¨®n obrante en Banco Madrid se ofrece una justificaci¨®n razonable de una alteraci¨®n tan importante del contrato como es el cambio de consultor". El informe tambi¨¦n se?ala que llama la atenci¨®n que se estipule que "el contenido del asesoramiento objeto de este contrato ser¨¢, generalmente, de forma oral". En el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de d¨®lares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicaci¨®n de la planta termoel¨¦ctrica por parte de La Electricidad de Caracas. Seg¨²n la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por importe superior a 1.500 millones de euros. Con ello, la comisi¨®n habr¨ªa ascendido a 82,5 millones de euros, m¨¢s de 100 millones de d¨®lares al cambio de entonces.

Sobre Javier Alvarado, que fue viceministro de Desarrollo El¨¦ctrico, el informe se?ala que aparece vinculado en los medios de comunicaci¨®n con Villalobos y que dada esa relaci¨®n, el hecho de haber tenido responsabilidad p¨²blica en su pa¨ªs y que no se ofrece explicaci¨®n sobre las razones para abrir una cuenta en Banco Madrid, las operaciones debieron haber sido objeto de examen especial y de comunicaci¨®n por indicio de blanqueo de capitales.

Otro de los clientes sospechosos es Carlos Luis Aguilera Borjas, "antiguo capit¨¢n del Ej¨¦rcito venezolano, habiendo formado parte del c¨ªrculo m¨¢s cercano al expresidente Hugo Ch¨¢vez, del que habr¨ªa sido guardaespaldas" y exdirector de la Direcci¨®n de los Servicios de Inteligencia y Prevenci¨®n (DISIP). De ¨¦l se se?ala que tiene una participaci¨®n del 40% en dos sociedades Servicios para Metros (Semeca) y Tecnotren de Venezuela.

El 4,8% del contrato del metro de Caracas

Semeca tiene formadas uniones temporales de empresas con las empresas espa?olas CAF, Dimetronic, Cobra (del grupo ACS) y Constructora Hisp¨¢nica (implicada en el caso G¨¹rtel). Tecnotren presta servicios a esas mismas empresas. Esta ¨²ltima firm¨® contratos con Cobra, Dimetronic y Constructora Hisp¨¢nica en relaci¨®n con el proyecto para la rehabilitaci¨®n y modernizaci¨®n de la l¨ªnea 1 del metro de Caracas. En ellos, se fijaban unas comisiones del 4,8% para la empresa de Aguilera.

"Llama la atenci¨®n, entre otros factores, que las tres empresas contraten al mismo consultor, aunque con objetos diferentes, y que en los tres casos se fije una retribuci¨®n variable y no fija, siendo adem¨¢s id¨¦ntico el porcentaje de remuneraci¨®n", dice el informe.

En la documentaci¨®n del Sepblac tambi¨¦n aparecen otras operaciones sospechosas, en algunos casos de clientes que ya hab¨ªan cancelado sus cuentas antes de la inspecci¨®n del Sepblac.