Declaran ante la juez los seis empleados del ICBC chino detenidos
Entre los arrestados est¨¢n el responsable de la sucursal madrile?a del gigante asi¨¢tico y un directivo de su sede principal en Europa, situada en Luxemburgo
Los seis directivos del ICBC chino detenidos esta semana por la Guardia Civil en el marco de la operaci¨®n Shadow han comenzado a prestar declaraci¨®n a las 13.30 horas ante el Juzgado de Instrucci¨®n N¨²mero 7 de Parla (Madrid), seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. Entre los detenidos se encuentra el responsable de la sucursal madrile?a del gigante asi¨¢tico y un directivo de su sede principal en Europa, situada en Luxemburgo. Este ¨²ltimo fue el que inaugur¨® la primera sede del banco en Madrid y ha sido detenido este mismo viernes en la capital por sus actividades desempe?adas durante su estancia en Espa?a, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n.
La operaci¨®n Shadow de la UCO de la Guardia Civil investiga una presunta trama de blanqueo de dinero a gran escala y va dirigida contra el funcionamiento del propio banco, m¨¢s all¨¢ de estas seis detenciones. "A efectos judiciales, el banco se encuentra operativo", informa el Tribunal Superior de Justicia, que a?ade que la entrada y registro del edificio del ICBC en el Paseo de Recoletos de Madrid se produjo "en el estricto marco de las diligencias previas de investigaci¨®n y, por tanto, no existe intervenci¨®n judicial alguna sobre la entidad bancaria".
Los detenidos declaran ante la magistrada del Juzgado mixto de Parla n¨²mero Siete ya que es el ¨®rgano judicial que se encarg¨® de la 'Operaci¨®n Snake' contra una mafia de blanqueo chino el pasado mayo, origen de esta 'Operaci¨®n Shadow'.
27 horas de registro
Los cinco primeros detenidos prestaron declaraci¨®n el jueves ante los agentes del Grupo de Delitos Econ¨®micos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusados de un presunto delito de blanqueo. Los registros en las cuatro plantas del edificio del ICBC en Madrid, en el n¨²mero 12 del Paseo de Recoletos, se prolongaron durante unas 27 horas, desde la primera hora del mi¨¦rcoles. Los agentes clonaron multitud de ordenadores en busca de movimientos bancarios.
Por otra parte, el presidente del banco ICBC en Europa, Chen Fei, ha llegado a Madrid este viernes, para revisar la marcha de la operaci¨®n, seg¨²n ha informado un portavoz del banco chino en Pek¨ªn. El Gobierno de China solicit¨® ayer a Espa?a que garantice los derechos leg¨ªtimos de las compa?¨ªas y el personal chinos en el pa¨ªs despu¨¦s de la redada llevada a cabo en las oficinas de la capital espa?ola del ICBC.
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