Un gestor, a juicio por robar 4 millones que le encargaron desviar a para¨ªsos fiscales

?ngel T.L., de 55 a?os, un experto financiero con despacho en Vigo, trabaj¨® durante diez a?os como asesor para una empresa exportadora de granito de Tui (Pontevedra), invirtiendo el dinero negro en Portugal y China que el gerente de la empresa le entregaba peri¨®dicamente para ocultarlo al control de Hacienda y que proced¨ªa de las ventas de la compa?¨ªa en territorio nacional y extranjero.

El asesor hab¨ªa recibido instrucciones precisas del administrador y socio de la granitera?para depositar el dinero en las cuentas abiertas a nombre del empresario en la Caixa Geral de Dep¨®sitos de Portugal, asociadas a otras offshore en para¨ªsos fiscales y evitar as¨ª el pago de impuestos en Espa?a.

M¨¢s informaci¨®n

Rog¨¦rio, la otra cara de un triunfador

As¨ª se fundi¨® 350 millones el ¡®Madoff valenciano¡¯

Dichas cuentas asociadas se abrieron en el archipi¨¦lago portugu¨¦s de Madeira, que funciona un centro internacional de negocios y cuenta con uno de los reg¨ªmenes fiscales m¨¢s ventajosos de la Uni¨®n Europea, y en Macao (China), antigua colonia portuguesa hasta 1999 y que aparece en el listado de los considerados para¨ªsos fiscales para Espa?a.

Entre 2000 y 2010, el gerente de la empresa granitera le entreg¨® al asesor casi cuatro millones de euros que, seg¨²n lo acordado, ten¨ªa que haber desviado a las cuentas bancarias extranjeras pero no lo hizo, por lo que fue denunciado por estafa en un juzgado de Vigo.

Mientras el empresario regularizaba su situaci¨®n tributaria con Hacienda en 2011, este comenz¨® una batalla judicial contra el asesor para que le devolviera el dinero que se hab¨ªa quedado. Este, seg¨²n la denuncia, no solo no hab¨ªa depositado los fondos en las referidas cuentas opacas para qued¨¢rselo, sino que hab¨ªa falsificado extractos bancarios simulando que hab¨ªa hecho los ingresos.

El juzgado admiti¨® la denuncia y la Fiscal¨ªa de Vigo acus¨® al asesor de los delitos continuados de estafa, falsificaci¨®n de documentos mercantiles y de apropiaci¨®n indebida y solicita una condena para ¨¦l de siete a?os y medio de c¨¢rcel. Adem¨¢s de devolver el dinero la empresario, la fiscal del caso, Mar¨ªa del Mar L¨®pez, pide al tribunal que le imponga al acusado una multa de 12 meses a raz¨®n de una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de seis meses en caso de impago y las costas del proceso.

El juicio arrancar¨¢ este lunes en la sede de la Audiencia en Vigo despu¨¦s de que se suspendiera en enero pasado por la falta de unas pruebas documentales que fueron solicitadas en comisi¨®n rogatoria a las autoridades portuguesas y chinas sobre las cuentas bancarias que supuestamente manejaba el asesor y que se consideran fundamentales para la resoluci¨®n del proceso.

El acusado, ¡°todos esos a?os iba entregando al administrador de la empresa, de manera peri¨®dica, extractos bancarios de esas cuentas opacas que, de manera simulada, confeccionaba a medida que iba recibiendo el dinero y en los que hac¨ªa constar el ingreso de las sumas recibidas en las cuentas, consiguiendo de este modo que le siguieran haciendo nuevas entregas de dinero¡±, concluye la fiscal en su escrito de acusaci¨®n.