La defensa del 'Madoff espa?ol' alega que Espa?a no tiene competencia sobre el caso
La empresa investigada ten¨ªa su sede en Panam¨¢, donde se inici¨® una pesquisa por blanqueo de capitales que fue archivada
La abogada del expresidente de Finanzas Forex, Germ¨¢n Cardona Soler, conocido como el Madoff espa?ol, ha asegurado este lunes que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos "civiles, no penales". Esto se debe a que la empresa ten¨ªa su sede en Panam¨¢, donde se inici¨® una investigaci¨®n por blanqueo de capitales que fue archivada.
Durante la primera sesi¨®n del juicio por la supuesta estafa piramidal de 350 millones de euros, la letrada ha explicado que las conductas achacadas a su cliente, que se enfrenta a 21 a?os de c¨¢rcel, s¨®lo incurrir¨ªan en una demanda civil por incumplimiento de contrato. La defensa ha garantizado que el dinero de los 180.000 afectados est¨¢ "perfectamente localizable".
La letrada ha relatado c¨®mo en 2008 la Unidad de An¨¢lisis Financiero de Panam¨¢ inici¨® una investigaci¨®n a ra¨ªz de una transferencia internacional "sospechosa" a la entidad West Fargo, donde se depositaban las inversiones de los clientes.
Sin embargo, las autoridades del pa¨ªs cerraron el proceso al considerar que no hab¨ªa nada imputable ni a su representado ni a nivel de empresa, ya que los inversores conoc¨ªan los detalles del contrato, seg¨²n ha dicho la defensa.
Tambi¨¦n ha aludido a la causa iniciada en EE UU, donde la investigaci¨®n por supuesta estafa piramidal determin¨® que el dinero ten¨ªa que ser devuelto a los clientes, si bien contin¨²an bloqueados los 294 lingotes de oro valorados en 128 millones de euros intervenidos en su momento.
En este sentido, ha afirmado que el dinero de los 180.000 afectados est¨¢ "perfectamente localizable". Tambi¨¦n ha asegurado que los inversores "conoc¨ªan que la mayor parte de los fondos estaban bloqueados en EE UU y que Cardona estaba haciendo lo posible para solventar el problema".
La abogada ha se?alado asimismo a las acusaciones por interponer acciones legales s¨®lo a partir de 2011, cuando se produjo la "medi¨¢tica" detenci¨®n de su cliente, y ha impugnado el volcado de los datos procedentes de los ordenadores al estimar que vulner¨® los derechos del acusado, que no estaba presente.
El fiscal del caso, Daniel Campos, se ha opuesto a tales cuestiones al considerar que la interpretaci¨®n de la defensa "manipula" lo dictado por el C¨®digo Penal y ha aclarado que los hechos imputados a Cardona en Espa?a no han sido juzgados en ning¨²n otro pa¨ªs.
Adem¨¢s, ha negado que los investigadores violasen cualquier tipo de derecho fundamental con la incautaci¨®n del material inform¨¢tico. Tambi¨¦n ha instado a la sala que preside el juez Nicol¨¢s Poveda a que no admita la documentaci¨®n aportada por dos de las defensas al estar redactada ¨²nicamente en ingl¨¦s.
El tribunal retomar¨¢ la vista este martes, jornada que se espera que comience con la declaraci¨®n de Cardona, a quien el fiscal atribuye delitos de estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociaci¨®n il¨ªcita.
Tambi¨¦n est¨¢n implicados el "principal captador" de ahorros, Santiago Fuentes, para quien el Ministerio P¨²blico pide ocho a?os de c¨¢rcel, y Mar¨ªa Marta Vallejo y Lina Mar¨ªa Matilla, que se enfrentan a siete a?os de prisi¨®n por "reinvertir ganancias ocultando su procedencia il¨ªcita y la titularidad real de los activos".
Seg¨²n el fiscal, los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, a trav¨¦s de una "estructura con la que enriquecerse il¨ªcitamente". Desde ah¨ª ofrec¨ªan inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".
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