Mario Conde entrega al juez documentos sobre el dinero que trajo a Espa?a

Mario Conde, expresidente del extinto Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto), ha presentado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz documentaci¨®n que, seg¨²n ¨¦l, demuestra que los 13 millones que repatri¨® a Espa?a y que ten¨ªa ocultos en cinco pa¨ªses no pertenec¨ªan a los delitos cometidos cuando estaba al frente de la entidad bancaria. Conde, que fue detenido en abril de 2016 y sali¨® en junio del mismo a?o en libertad bajo fianza de 300.000 euros, ha comparecido ante el magistrado durante poco m¨¢s de una hora a petici¨®n propia junto con su abogado Manuel Santaella.

¡°En abril de 2016 le dije [al juez] que era rotundamente falso que el dinero que hab¨ªamos tra¨ªdo a Espa?a para invertirlo en empresas espa?olas tuviera algo que ver con Banesto y le dije que me compromet¨ªa a traer todos los documentos. Hoy he puesto encima de la mesa todos los documentos que demuestran la falsedad y que demuestran que ese dinero no ten¨ªa que ver absolutamente nada con Banesto¡±, ha manifestado Conde a los medios a la salida de la declaraci¨®n. ¡°Lo que cuentan son los papeles y se acab¨® el delito de blanqueo. Que act¨²e la Justicia¡±, ha remachado el exbanquero.

Conde, de 69 a?os y s¨ªmbolo de la cultura del pelotazo de los a?os ochenta y noventa, fue detenido por la Guardia Civil, que lo investigaba al menos desde septiembre de 2014, cuando el Servicio de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales (Sepblac) alert¨® de una transferencia sospechosa de 600.000 euros desde Suiza.

La investigaci¨®n pone de manifiesto que Conde, que a¨²n adeuda 14,1 millones de euros de responsabilidad civil por los caso Banesto y Argentia Trust, por los que fue condenado en firme en 2002, ha realizado "actividades de blanqueo" de los bienes procedentes de "las apropiaciones indebidas que realiz¨® contra Banesto". Esta operativa, se?ala el juez, funcion¨® de forma continuada y abarc¨® "desde al menos 1999 hasta la actualidad". El juez imputa a la "organizaci¨®n criminal" de Conde ocho delitos fiscales, blanqueo de capitales y frustraci¨®n en la ejecuci¨®n de sentencia, la antigua insolvencia punible.

Las cuentas corrientes vinculadas al expresidente de Banesto han recibido 10,7 millones de euros procedentes de cuentas bancarias del extranjero. A esta cantidad hay que sumar otros 2,28 millones ingresados por personas de la m¨¢xima confianza del antiguo banquero: ha intentado ingresar en Espa?a 13,06 millones de euros, un mill¨®n menos de lo que deb¨ªa haber pagado al Santander, entidad que absorbi¨® a Banesto en 2013.

Las cuentas corrientes de origen de las transferencias pertenecen a un total de ocho sociedades radicadas en Suiza, Reino Unido, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo y Emiratos ?rabes Unidos. Una de estas mercantiles, GI Beteiligung, con domicilio en Luxemburgo, es titular de una mansi¨®n en Pollensa (Mallorca). Pedraz indica que este bien fue transferido por la familia Conde a la mercantil del Gran Ducado para "evitar el embargo judicial". Lourdes Arroyo, la primera esposa de Conde, fallecida en 2007, ingresaba trimestralmente 18.000 euros en concepto de alquiler de la residencia.