La Guardia Civil desmantela una red de evasi¨®n fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas

Fajos y fajos de billetes de 20, 50, 100 y 500 euros. En total, ocho millones de euros en met¨¢lico. Eso es lo que ha encontrado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la mayor aprehensi¨®n en territorio europeo en una operaci¨®n de blanqueo de capitales en lo que va de 2018. En colaboraci¨®n con la Agencia Tributaria y Europol, la UCO ha desmantelado una organizaci¨®n criminal que se dedicaba a importar productos desde China sin pagar los impuestos correspondientes a la distribuci¨®n de estas mercanc¨ªas en varios pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE). El dinero estaba escondido en maletas, cajones, cajas de zapatos y envolturas de productos electr¨®nicos. Al margen del dinero encontrado, los agentes creen que el grupo puede haber evadido m¨¢s de 40 millones de euros.

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Adem¨¢s del dinero en met¨¢lico, los agentes de seguridad han localizado transferencias bancarias, todas hacia destinos fuera de la UE, por m¨¢s de 31 millones de euros. Durante la operaci¨®n Alquimia se realizaron 23 registros domiciliarios en los cuales 13 personas han sido detenidas, no solo en Espa?a, sino tambi¨¦n en Ruman¨ªa y Portugal.?Los detenidos se enfrentan entre otros, a delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica, pertenencia a organizaci¨®n criminal y contra el Mercado y los Consumidores.

"Pr¨¢cticamente nada de lo que comercian dentro de territorio nacional se queda en Espa?a, la gran mayor¨ªa lo evaden. Esto adem¨¢s provoca un menoscabo a la libre competencia que perjudica al sector", ha explicado el comandante Antonio Balas de la Guardia Civil. El grupo criminal distribu¨ªa la mercanc¨ªa en varios pa¨ªses de la Uni¨®n Europea pero sin pagar los impuestos correspondientes a la importaci¨®n y la distribuci¨®n de las mercanc¨ªas y lograban ofrecer sus productos a un precio menor que lo pod¨ªan hacer otros profesionales del sector que s¨ª pagaban los impuestos. As¨ª, el 75% de los beneficios de las operaciones de la organizaci¨®n criminal, de procedencia asi¨¢tica, eran transferidos a China y otros pa¨ªses de ?frica y Am¨¦rica Latina, pero en ning¨²n caso revert¨ªa en territorios europeos.?

"Seguramente cuando analicemos toda la documentaci¨®n de los registros la cantidad defraudada y evadida sea mucho mayor, aunque una gran parte, aunque se haya producido, no se va a poder evidenciar", ha adelantado Balas, que a?ade que tienen evidencias de un entramado "a trav¨¦s de muchos bancos en distintas partes del mundo" que habr¨ªan sido utilizados para poder blanquear todos los beneficios. Adem¨¢s, de momento calculan que la cuota defraudada en conceptos tributarios es un m¨ªnimo de seis millones de euros.

La organizaci¨®n comercializaba con falsificaciones de juguetes y calzado, productos principalmente del ¨¢mbito textil. Tambi¨¦n diversificaban todas las salidas de dinero en efectivo a trav¨¦s de trenes, aviones y camiones, "normalmente con ciudadanos asi¨¢ticos y de otros pa¨ªses de la UE para hacer opaco este m¨¦todo", seg¨²n ha comentado el comandante Balas.?

Por su parte, Mari ?ngeles Mar¨ªn, subdirectora general de Inspecci¨®n e Investigaci¨®n de la Agencia Tributaria, ha explicado que los detenidos "usaban empresas pantalla" y defraudaban a trav¨¦s de los derechos de aduanas ¡ªal declarar un menor valor al introducir la mercanc¨ªa ¡ª y el IVA. Para esta ¨²ltima "utilizaban formulas que existen y que son legales para atrasar y posponer pagar el impuesto", ha afirmado. Sin embargo, la mercanc¨ªa entraba en la econom¨ªa sumergida y se volv¨ªan opacos. "Se trata de productos que tienen una competitividad enorme respecto a los dem¨¢s porque el coste fiscal es menor", ha asegurado Mar¨ªn.

Borja Pastor, de Europol ha calificado la operaci¨®n de ¡°gran ¨¦xito¡± porque se han llevado a cabo acciones simult¨¢neas en tres pa¨ªses. ¡°Europol es consciente del gran impacto que tiene este tipo de acciones en la econom¨ªa europea, por lo que son una de las prioridades a tener en cuenta y por ello tiene gran importancia la cooperaci¨®n internacional¡±, ha comentado.

Bandas cada vez m¨¢s violentas

El comandante Balas se ha mostrado preocupado porque asegura que en los ¨²ltimos diez a?os el nivel de violencia ¡°ha ido encontrando acomodo en estas organizaciones¡±. ¡°Encontramos cuatro armas de fuego cortas en distintos registros, algo que hace unos a?os habr¨ªa sido impensable¡±, ha afirmado.

Adem¨¢s, ha adelantado que en otras investigaciones similares han detectado que este tipo de criminales est¨¢n diversificando la actividad delictiva ¡°hacia otros campos como la trata de personas o el tr¨¢fico de drogas¡±. En el caso de esta operaci¨®n, el comandante ha explicado que ¡°hay ligeros indicios¡± de trata, y que contin¨²an investigando.