El Registro presenta una herramienta para conocer los titulares reales de las empresas

El Colegio de Registradores ha presentado este jueves una nueva herramienta que facilitar¨¢ la lucha contra el blanqueo de capitales, el narcotr¨¢fico o el terrorismo: el Registro de Titularidades Reales. Este instrumento inform¨¢tico permitir¨¢ conocer qui¨¦nes son las personas f¨ªsicas que est¨¢n de verdad detr¨¢s de una empresa. Es habitual que una compa?¨ªa est¨¦ controlada por otras sociedades pantalla y que se atribuya la condici¨®n de titular a unos administradores. Tambi¨¦n puede suceder que una empresa se encuentre al final de una complicada cadena para controlar esa sociedad. Todo ello dificultaba mucho la labor de identificar al verdadero due?o.?

Cuando hay indicios que hacen despertar sospechas, los registradores remiten a las autoridades esa informaci¨®n. Solo que en estos momentos ¨²nicamente el administrador conoce realmente qui¨¦n controla esa sociedad. Una vez se ponga en marcha esta herramienta, se podr¨¢ contrastar r¨¢pidamente la titularidad real.

"Este sistema es m¨¢s certero, ¨¢gil y actualizado. Antes hac¨ªa falta un esfuerzo ingente para conocer qui¨¦n puede estar detr¨¢s de una cadena de sociedades. Este registro funciona, adem¨¢s, por dos v¨ªas: permite conocer qui¨¦n est¨¢ delante y qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s", ha declarado la Decana del Colegio de Registradores, Mar¨ªa Emilia Ad¨¢n.

El nuevo mecanismo busca la trazabilidad y, para ello, hace al administrador responsable legal de que se conozca al verdadero titular. Si este falta a la verdad, podr¨ªa llegar a tener car¨¢cter penal. Y si no deposita cuentas con esa informaci¨®n la empresa no podr¨¢ operar, seg¨²n ha explicado la decana. Esto es relevante, por ejemplo, para aquellas personas que tienen prohibido contratar con la Administraci¨®n pero que usan empresas para ocultar su identidad.

Adem¨¢s, el registro estar¨¢ conectado con el resto de Europa, lo que ampliar¨¢ much¨ªsimo el potencial de esta herramienta, ha indicado Mar¨ªa Emilia Ad¨¢n. La puesta en marcha de este instrumento es, de hecho, fruto del mandato de directivas comunitarias. Y se incluir¨¢ la fecha de nacimiento del titular para evitar los problemas que da a veces la falta de DNI.

El registro entrar¨¢ en funcionamiento por fases. En un primer momento podr¨¢n acceder los agentes de la lucha contra el blanqueo de capitales. El Seplac, el Banco de Espa?a, Hacienda o la Fiscal¨ªa estar¨¢n conectados directamente y podr¨¢n, en consecuencia,? tratar esos datos y hacer cruces con ellos. En una segunda fase, podr¨¢n disponer de esta informaci¨®n sujetos obligados como abogados o entidades financieras. Y ya m¨¢s tarde se pondr¨¢ a disposici¨®n de la ciudadan¨ªa. Esta podr¨¢ realizar una petici¨®n de datos que tendr¨¢ que ser fundada y justificada. Y los registradores tendr¨¢n que valorar si esta entrega de informaci¨®n tiene un inter¨¦s leg¨ªtimo. El Ministerio de Justicia podr¨¢ imponer restricciones a estas solicitudes. El Colegio de Registradores aclara que todav¨ªa no hay fechas para este proceso.??

Los registradores han se?alado que con esta herramienta se podr¨¢n conocer los titulares reales de una sociedad, las sociedades?de las que una persona f¨ªsica es titular real, y las sociedades que se encuentran en la cadena de control de una empresa.