El Supremo confirma la multa de 300.000 euros a Jaime Bot¨ªn por ocultar acciones de Bankinter

A Jaime Bot¨ªn ya no le quedan m¨¢s instancias a las que recurrir. El Tribunal Supremo ha confirmado una sanci¨®n de 300.000 euros al expresidente de Bankinter por no declarar que ten¨ªa una participaci¨®n de casi el 8% en el capital de la entidad. Este hecho se considera una falta muy grave seg¨²n la Ley del Mercado de Valores. El caso se remonta a 2013, cuando la CNMV abri¨® una investigaci¨®n despu¨¦s de que las autoridades tuvieran conocimiento de varias cuentas secretas en Suiza ligadas a la familia Bot¨ªn gracias a la publicaci¨®n de la lista Falciani.

Jaime Bot¨ªn, hermano de Emilio Bot¨ªn, fue condenado por la Audiencia Nacional en enero de 2018 a pagar una multa de 300.000 euros por incumplir su obligaci¨®n de notificar a la CNMV su participaci¨®n significativa en Bankinter. Los jueces redujeron la cuant¨ªa de los 500.000 euros que inicialmente le impuso el Ministerio de Econom¨ªa en julio de 2015. El directivo estaba obligado a declarar que pose¨ªa esas acciones, ya que fue presidente de Bankinter (desde noviembre de 1989 hasta marzo de 2002) y consejero y vicepresidente de Cartival (desde 1997), la compa?¨ªa a la que se traspas¨® el paquete accionarial del 7,85% del capital social de Bankinter.

El caso se inici¨® cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria espa?ola sobre las cuentas de varios espa?oles en el banco suizo HSBC, entre los que hab¨ªa 12 miembros de la familia Bot¨ªn. Fue as¨ª como se descubri¨® que su participaci¨®n real en la entidad era de casi el 23% y no del 16,3% que ten¨ªa declarado ante el supervisor.

Jaime Bot¨ªn reclam¨® la prescripci¨®n de la sanci¨®n, pero el Tribunal Supremo interpreta que el plazo de prescripci¨®n de cinco a?os que recoge la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores debe comenzar a contarse desde el d¨ªa en que finaliz¨® el incumplimiento del deber de comunicaci¨®n en que consiste la conducta infractora, ya que se trata de una informaci¨®n de car¨¢cter permanente.

El abogado de Bot¨ªn argument¨® tambi¨¦n que desde el a?o 2005 solamente tienen obligaci¨®n de presentar declaraci¨®n de participaciones significativas en sociedades cotizadas los beneficiarios de fundaciones que ostenten en dichas sociedades el cargo de administrador o directivo y que Bot¨ªn dej¨® de ser consejero en Bankinter en 2002, por tanto, tres a?os antes de la entrada en vigor. El tribunal no le da la raz¨®n y recuerda en la sentencia que en la web corporativa de Bankinter figura como vicepresidente Cartival "con expresa indicaci¨®n" de que esta sociedad est¨¢ representada en el consejo por Alfonso Bot¨ªn "siendo Jaime Bot¨ªn-Sanz de Sautuola el accionista significativo a quien representa".

Jaime Bot¨ªn y sus hijos reclamaron ante el Tribunal Supremo que el Estado les devolviera 25 millones de euros que pagaron al ser descubiertos tras la publicaci¨®n de la lista Falciani. Hacienda les inform¨® de que conoc¨ªa sus cuentas en Suiza y les inst¨® a pagar 200 millones de euros. La mayor¨ªa de los evasores pagaron de forma voluntaria, pero despu¨¦s los Bot¨ªn reclamaron parte de ese dinero en los tribunales. Bot¨ªn intent¨® hace unos meses cerrar un acuerdo con el Ministerio de Cultura para no ir a la c¨¢rcel por tratar de vender sin permiso un cuadro de Picasso.