Investigada una trama que defraud¨® a Hacienda cinco millones con el traspaso de futbolistas y pr¨¦stamos abusivos a clubes

El mundo del f¨²tbol profesional, de nuevo en el ojo del hurac¨¢n judicial. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria lanzaron este martes la Operaci¨®n Dean contra una supuesta trama societaria sospechosa de haber defraudado a Hacienda solo en 2013 m¨¢s de cinco millones de euros con el cobro de comisiones por el traspaso de futbolistas y pr¨¦stamos abusivos a clubes, seg¨²n ha revelado este mi¨¦rcoles el instituto armado en una nota de prensa y ha confirmado la Audiencia Nacional. En el centro de las pesquisas, en las que se investigan delitos fiscales y de blanqueo de capitales, est¨¢ el fondo de inversi¨®n Doyen Sport Investment Limited, registrado formalmente en Malta aunque toda la operativa la realizaba en Espa?a.

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata, que instruye las diligencias, ha llamado a declarar como imputado al administrador de esta sociedad, el agente Nelio Freire Lucas. Tambi¨¦n deben acudir al juzgado como imputados entre el jueves y el viernes el que fuera jugador del Atl¨¦tico de Madrid Juanma L¨®pez y su pareja, Roc¨ªo del Carmen S¨¢nchez Ortega, as¨ª como el socio del primero y tambi¨¦n exfutbolista Mariano Aguilar L¨®pez y su hermano Miguel. Estos cuatro ¨²ltimos tambi¨¦n acuden para declarar por blanqueo de capitales. Tambi¨¦n est¨¢ imputada como persona jur¨ªdica Doyen Sport, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional.

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Las diligencias se iniciaron a comienzos de 2018, coincidiendo con las primeras revelaciones del llamado Football Leaks, la mayor filtraci¨®n sobre documentos del mundo del f¨²tbol, aunque las pesquisas han terminado abarcando hasta 2011, cuando se constituy¨® en Malta el fondo de inversi¨®n Doyen con un capital de 100 millones de euros. Este se cre¨® para realizar operaciones de compra de derechos econ¨®micos de jugadores y la concesi¨®n de pr¨¦stamos a clubes. A cambio de esta ¨²ltima actividad, el fondo recib¨ªa como contraprestaci¨®n no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de una hipot¨¦tica venta futura de determinados futbolistas que necesariamente se deb¨ªa llevar a cabo a trav¨¦s de Doyen.

Todo ello se recog¨ªa en unos contratos denominados TPO (third party ownership) que, como destaca el auto del juez en el que admite la querella presentada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, fueron prohibidos por la FIFA en abril del a?o 2015. Pese a esto ¨²ltimo, Doyen mantuvo la vigencia de los contratos formalizados hasta entonces y sigui¨® gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos pr¨¦stamos a clubes de f¨²tbol. La querella de Anticorrupci¨®n identifica entre estas operaciones la adquisici¨®n de derechos del centrocampista franc¨¦s actualmente en el?VfL Wolfsburgo alem¨¢n Josuha Guilavogui al Atl¨¦tico de Madrid; la venta de derechos econ¨®micos del colombiano Radamel Falcao, que tambi¨¦n jug¨® en el equipo madrile?o y que ahora juega en el M¨®naco franc¨¦s, y la compra de derechos de varios jugadores del Sporting de Gij¨®n y el C¨¢diz C.F.

La querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que ha dado lugar a la apertura de la investigaci¨®n judicial tambi¨¦n cita como operaciones sospechosas la compra del 50% de los derechos econ¨®micos del serbio Miroslav Stepanovic (que jug¨® en el Sevilla y Elche) y del franc¨¦s?Geoffrey Kondogbia (Sevilla y Valencia); del 20% de Bab¨¢; del 60% del franc¨¦s de origen marroqu¨ª Abdel Barrada, que jug¨® en el Getafe; del 100% del portugu¨¦s Gelson Mart¨ªns, del Atl¨¦tico; del 40% de Rub¨¦n P¨¦rez del M¨¢rmol, actualmente en el Legan¨¦s, y de los del ex de Sporting, Sevilla y Elche Alberto Bot¨ªa, entre otros. Por todas estas operaciones, solo en 2013 Doyen obtuvo un beneficio de 17,8 millones de euros.

La investigaci¨®n tambi¨¦n ha revelado pr¨¦stamos al Atl¨¦tico de Madrid y Sporting (de 2,5 millones de euros, cada uno), Sevilla (3,65 millones) y su expresidente Jos¨¦ Mar¨ªa del Nido (500.000), y Getafe (3,5 millones), por los que en 2013 obtuvo un beneficio de 1,1 millones de euros. En ese ejercicio la cuota tributaria defraudada se eleva a 4,5 millones de euros, aunque el juez no descarta que tras el an¨¢lisis de la documentaci¨®n ahora intervenida "afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros periodos impositivos", seg¨²n destaca en su auto.

Adem¨¢s de a todos estos clubes, los investigadores hicieron este martes requerimientos de informaci¨®n al C¨¢diz, Granada, Elche, Valencia, la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol y la Liga de F¨²tbol Profesional, seg¨²n fuentes judiciales. La Audiencia Nacional insisti¨® este mi¨¦rcoles que ninguno de estos clubes ni los dos organismos que rigen el f¨²tbol espa?ol est¨¢n siendo investigados en esta causa.

De la Mata destaca en su escrito el papel jugado por Juanma L¨®pez y su socio, Mariano Aguilar, en la trama. A ambos los considera l¨ªderes de la rama espa?ola de Doyen. De ambos destaca que, junto al administrador de la compa?¨ªa, el tambi¨¦n imputado Neilo Freire, han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del f¨²tbol, embols¨¢ndose supuestamente importantes cantidades de dinero por ello. Para ello crearon la sociedad Assets 4 Sports, posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management.

Adem¨¢s, hace hincapi¨¦ que tanto L¨®pez como Aguilar, pese a residir y realizar toda su labor de intermediaci¨®n en Espa?a "han ocultado, en distintos momentos, su condici¨®n de residentes en territorio espa?ol, as¨ª como su renta y patrimonio". As¨ª, el primero declar¨® vivir en Suiza, mientras su socio aseguraba residir en el Reino Unido. La investigaci¨®n apunta que la trama hac¨ªa circular precisamente los fondos por ambos pa¨ªses en maniobras que el juez considera indicios de un supuesto blanqueo de capitales. El primero aparece vinculado a cinco mercantiles y el segundo, a seis.

En su auto, el juez destaca que la red de fraude ahora destapada "se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda espa?ola que la gesti¨®n efectiva de Doyen es realizada desde Espa?a y no desde Malta". Para ello contaba con "un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro pa¨ªs, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en Espa?a, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se act¨²a en territorio espa?ol con plena coherencia geogr¨¢fica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo".

El escrito de De la Mata tambi¨¦n resalta que, pese a ello, lo que denomina Grupo Doyen no present¨® ninguna declaraci¨®n fiscal en Espa?a y que solo las filtraciones de Football Leaks le obligaron a partir de 2015 a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales del ejercicio 2011 y siguientes. El juez apunta que, dada la "deliberada estrategia de utilizaci¨®n de m¨²ltiples sociedades interpuestas utilizadas para ocultar la actividad" de los imputados, la investigaci¨®n va a requerir activar mecanismos de cooperaci¨®n judicial con otros pa¨ªses. Tambi¨¦n recalca que las pesquisas no ser¨¢n sencillas dada la "abundante y compleja documentaci¨®n" intervenida.