La Audiencia Nacional investiga a Bandenia, ING, Caixabank e Ibercaja en una trama de blanqueo

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El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha decidido abrir una pieza de investigaci¨®n denominada Bandenia blanqueo, que investigar¨¢ un posible delito de blanqueo de capitales en relaci¨®n con la actividad desplegada por el banco privado de inversi¨®n Bandenia. Tambi¨¦n se investigar¨¢ el papel de Caixabank, Ibercaja e ING. Se trata de una pieza separada del llamado caso Bandenia, un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos due?os del dinero. El magistrado, adem¨¢s, seg¨²n inform¨® la Audiencia Nacional, en relaci¨®n con la pieza original del caso Bandenia, ha propuesto juzgar a diez personas y archiva la causa para otras cinco, entre ellas el abogado C¨¢ndido Conde Pumpido.

En esta causa se investigan delitos de organizaci¨®n criminal, falsedad continuada en documento mercantil, estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible y defraudaciones fiscales. El magistrado explica que el principal mecanismo empleado por Bandenia, bajo control de Jos¨¦ Miguel Artiles, para llevar a cabo los movimientos de divisas de forma que parec¨ªan legales, consist¨ªa en la apertura de cuentas en diversas entidades financieras espa?olas, junto con la emisi¨®n de garant¨ªas bancarias y la concesi¨®n de pr¨¦stamos. As¨ª justificaba los movimientos de capital. En todas esas cuentas corrientes, el Grupo Bandenia, seg¨²n el juez, aparece siempre como titular, acumulando saldos en los que, a todos los efectos, tanto para el banco real como para las autoridades, eran suyas.

Las entidades bancarias espa?olas con las que ha operado, principalmente Ibercaja y Caixabank, solo conocieran que Bandenia, bajo alguna de sus m¨²ltiples denominaciones sociales, era titular de unos saldos y ordenaba transferencias de divisas a bancos localizados principalmente en diversos para¨ªsos fiscales, sin saber a qu¨¦ obedec¨ªan cada uno de los abonos y cargos. Las personas investigadas, apunta el juez, habr¨ªan disimulado con estas cuentas corrientes movimientos de capitales de origen desconocido, procedentes de personas que presentan ¡°una clara vinculaci¨®n con actividades criminales¡±.

¡°Bandenia Banca Privada PLC habr¨ªa podido operar como un banco sin estar registrada ni autorizada para ello, simplemente con la argucia de desdoblar su actividad en dos planos de actuaci¨®n¡±, se?ala el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 5.