El Banco de Italia proh¨ªbe a ING aceptar m¨¢s clientes por problemas de blanqueo de dinero
El supervisor de Roma explica que la clientela actual "no est¨¢ afectada" por esta decisi¨®n
El Banco Central de Italia ha prohibido a la entidad holandesa ING aceptar nuevos clientes en el pa¨ªs despu¨¦s de un informe en el que se han se?alado problemas en el sistema contra el blanqueo de dinero del banco holand¨¦s, seg¨²n inform¨® Efe.
En un comunicado, la entidad central de Italia explic¨® que la clientela actual "no se ve afectada por la disposici¨®n". Esta disposici¨®n fue adoptada tras las inspecciones realizadas entre el 1 de octubre de 2018 y el 18 de enero de 2019, "de las cuales surgieron deficiencias en el cumplimiento de la legislaci¨®n sobre lavado de activos".
En la nota se explica que ING Bank ha anunciado que ya est¨¢ participando activamente en el fortalecimiento de sus sistema global de control antiblanqueo y que se ha comprometido en lograr r¨¢pidamente un plan de remedio para abordar y eliminar las deficiencias.
En un comunicado interno, la entidad holandesa afirma que "analizar¨¢ los hallazgos" con el Banco de Italia y tomar¨¢ "las medidas necesarias para mejorar los procesos y la gesti¨®n de los riesgos de cumplimiento" y que "trabajar¨¢ arduamente para abordar las deficiencias y resolver los problemas identificados", como le exige el supervisor. Admite que no podr¨¢ admitir nuevos clientes hasta implantar las mejoras reclamadas.
Problemas de gobernabilidad y cumplimiento
"Las medidas en Italia se encuentran en el contexto de los pasos que ING anunci¨® en septiembre de 2018 para mejorar su gesti¨®n de los riesgos de cumplimiento e integrar una mayor conciencia en toda la organizaci¨®n", a?ade la entidad holandesa. Este programa comenz¨® en 2017, dice, y afectar¨¢ a las pol¨ªticas de cumplimiento, las herramientas utilizadas, el monitoreo y la gobernabilidad, es decir, todos los aspectos clave del proceso de vigilancia y previsi¨®n del blanqueo de capitales.
Por ¨²ltimo, a?ade que ING se compromete a llevar a cabo su negocio con integridad y que "tomar¨¢ las medidas adecuadas" cuando haya identificado los problemas, "en estrecha cooperaci¨®n con las autoridades supervisoras y reguladoras".
El a?o pasado, ING acept¨® pagar una multa de 775 millones de euros en Holanda para cerrar una investigaci¨®n sobre los fallos de las pol¨ªticas de diligencia debida entre 2010 y 2016, lo que llev¨® a la salida del entonces director financiero, Koos Timmermans.?
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