Anticorrupci¨®n pide 56 a?os de c¨¢rcel a un agente de aduanas por un millonario fraude con contenedores chinos

El empresario Rui Lu Cai siempre se crey¨® invencible. A trav¨¦s del puerto de Algeciras, este importador asi¨¢tico radicado en Espa?a introdujo decenas de contenedores rebosantes a precios imbatibles. Un pantal¨®n: 0,20 euros. Una bufanda: 0,05¡­ El secreto que permiti¨® a mayoristas asi¨¢ticos como Rui Lui Cai ofertar sus chollos radica presuntamente en el esquema de evasi¨®n concebido por el agente de aduanas Julio Sese?a.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha desmontado su tinglado. Y pide para Sese?a 56 a?os de c¨¢rcel y una multa de 143 millones de euros por dirigir presuntamente una telara?a societaria a la que recurrieron seis importadores de contenedores chinos. El esquema permiti¨® un fraude de IVA y aranceles de m¨¢s de 52 millones entre 2011 y 2014, seg¨²n el escrito de acusaci¨®n al que ha tenido acceso EL PA?S.

La fiscal¨ªa reclama adem¨¢s una multa de 100 millones de euros para Aduanas Senalar, una compa?¨ªa de Coslada (Madrid) administrada por Sese?a que import¨® 2.558 contenedores de China entre 2011 y 2014.

El ministerio p¨²blico atribuye al agente de aduanas ¡ªun puesto que precisa de una habilitaci¨®n del fisco¡ª pertenencia a organizaci¨®n criminal, falsedad en documento mercantil, delito fiscal y blanqueo de capitales. Y pide para los 37 miembros de su red ¡ªempleados de Sese?a, testaferros e importadores asi¨¢ticos¡ª un total de 572 a?os de c¨¢rcel y m¨¢s de 1.400 millones de euros de multa.

Fraude en los contenedores

El modus operandi de la trama consist¨ªa, seg¨²n los investigadores, en declarar a las autoridades un valor de los contenedores menor al real e introducir m¨¢s productos de los notificados a la Administraci¨®n.

Con esta treta y la manipulaci¨®n de facturas, los importadores asi¨¢ticos se ahorraban hasta un 90 % en los impuestos de derechos de aduanas e IVA (a la importaci¨®n e interno). Y consegu¨ªan exprimir los precios en los contenedores que introduc¨ªan a trav¨¦s de los puertos de Valencia, Algeciras y R¨®terdam.

Los importadores chinos abonaban en efectivo al agente de aduanas 4.950 euros por contenedor. Era una suerte de tarifa plana. Y un salvoconducto para esquivar los controles de Hacienda.

Como contrapartida, Sese?a permit¨ªa a los asi¨¢ticos permanecer invisibles ante la Agencia Tributaria. Y es que la mercanc¨ªa era importada oficialmente por Aduanas Senalar, que manejaba una doble contabilidad para ocultar la identidad de sus verdaderos clientes, los asi¨¢ticos. La firma de Sese?a tambi¨¦n ocult¨® el rastro del dinero mediante una alambicada estructura de testaferros que percib¨ªa comisiones del 3% por mover el dinero.

Multas de m¨¢s de 50 millones

El principal cliente de Sese?a, Bai Jie, se enfrenta a 18 a?os de prisi¨®n y a una sanci¨®n de 59 millones. Y su esposa, Li Roulan, a 24 a?os de c¨¢rcel y 58 millones de multa. Anticorrupci¨®n solicita tambi¨¦n para su empresa, Avenvol Logistics, el pago de 60 millones. Las pesquisas estiman que esta compa?¨ªa que distribuye su mercanc¨ªa a trav¨¦s del pol¨ªgono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), la laber¨ªntica ciudad low cost que nutre a los 16.000 bazares chinos de Espa?a, cometi¨® un fraude de IVA y aranceles con la importaci¨®n de contenedores de 25 millones entre 2011 y 2014.

Las pesquisas han permitido aflorar c¨®mo operaban los clientes de la firma de Sese?a. Una de las empresas del mayorista de ropa interior y de ba?o Xiaoyi Liu, alias Miguel, Grupo For World Importaci¨®n S. L., se benefici¨® de una devoluci¨®n de IVA de 450.000 euros tras la suspensi¨®n de pagos en 2013 de otra sociedad vinculada a su constelaci¨®n mercantil.

Adem¨¢s, Xiaoyi Liu fue sorprendido en 2009 cuando intentaba colar 149.000 euros en efectivo por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Su¨¢rez. Anticorrupci¨®n solicita 14 a?os de prisi¨®n para este empresario que dirigi¨® a los investigadores a una caja fuerte con 476.380 euros en efectivo oculta en el suelo de una nave del pol¨ªgono Cobo Calleja.

Otro de los clientes de Sese?a, Rui Lui Cai, el mayorista asi¨¢tico que declaraba en la aduana un precio por pantal¨®n de 0,20 euros, se enfrenta a una solicitud del ministerio p¨²blico de 18 a?os de c¨¢rcel y a una multa de 38,6 millones. Anticorrupci¨®n le conecta con un presunto fraude fiscal y de aranceles de 16,5 millones entre 2012 y 2014. Rui Lui Cai lleg¨® a declarar una factura de 8.302 euros por 21.000 kilos de mercanc¨ªa en el puerto de Algeciras.

La empresa tapadera

Al margen de las penas para Sese?a, Anticorrupci¨®n solicita una multa de 100 millones de euros a Aduanas Senalar. Y un reguero de sanciones por delitos contra la Hacienda P¨²blica para otras firmas de la constelaci¨®n como Eurosped Espa?a S. A. (100 millones de multa), Dong Yi Grupo Inmobiliario S. L. (100) o Cabas Transitarios S. L (100).

Los tent¨¢culos de la red del agente de aduanas, adem¨¢s, recurrieron a una telara?a societaria con ramificaciones en Malta, Reino Unido, Holanda y Portugal, despu¨¦s de que las autoridades espa?olas sospecharan que el volumen de su mercanc¨ªa importada en 2013 era mucho mayor al declarado.

Anticorrupci¨®n ha reclamado en una investigaci¨®n pilotada por el fiscal Jos¨¦ Grinda la acusaci¨®n de Sese?a y de otras 36 personas en un escrito presentado al Juzgado Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional. El ministerio p¨²blico atribuye a los implicados los delitos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, blanqueo, falsificaci¨®n de facturas y fraude (fiscal y contra la Uni¨®n Europea).

investigacion@elpais.es