El gran fraude de los contenedores chinos en los puertos espa?oles
Un agente de aduanas de Madrid ide¨® un entramado societario internacional para importadores asi¨¢ticos que evadi¨® 105 millones en impuestos
Avenvol Logistics S. L. es formalmente una microempresa con tres trabajadores y una facturaci¨®n de 677.259 euros. Ser¨ªa un importador asi¨¢tico m¨¢s de no ser por un detalle: su presunta participaci¨®n en un colosal fraude tributario. Su secreto para eludir millones radica en Coslada (Madrid). All¨ª tiene su sede Aduanas Senalar, una firma administrada por el agente de aduanas Julio Sese?a, que dise?¨® un tinglado societario internacional que defraud¨® 105,2 millones entre 2011 y 2014. Seis importadores asi¨¢ticos en Espa?a ¡ªAvenvol era el mayor de ellos¡ª recurrieron a este esquema para colar sus contenedores y burlar las garras de Hacienda, seg¨²n un escrito de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al que ha tenido acceso EL PA?S.
El fraude de Aduanas Senalar y sus seis clientes ¡ªde m¨¢s de 100 millones de euros¡ª est¨¢ entre los mayores de este tipo destapados en la ¨²ltima d¨¦cada.
La trama cobraba 4.950 euros a los chinos por contenedor y permit¨ªa que se ahorraran hasta un 90% en impuestos
Julio Sese?a teji¨® una madeja mercantil internacional ficticia por donde circularon 2.558 contenedores procedentes de China entre 2011 y 2014. Su red introduc¨ªa los productos en Espa?a y Europa a trav¨¦s de los puertos de Valencia, Algeciras y R¨®terdam. La Agencia Tributaria ha lanzado en la ¨²ltima d¨¦cada varias operaciones contra distribuidores chinos en Espa?a. La m¨¢s relevante fue la operaci¨®n Juguetes, que en 2014 destap¨® un fraude en la importaci¨®n y comercializaci¨®n de mercanc¨ªas de m¨¢s de 100 millones.
La actividad de Avenvol Logistics sirve como bot¨®n de muestra de esta trama. El mayor cliente de Aduanas Senalar se dedica a importar contenedores de China rebosantes de electr¨®nica, juguetes, ropa, zapatos y alimentos. Parte de su mercanc¨ªa acaba en los almacenes del pol¨ªgono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), una laber¨ªntica ciudad low cost de 162 hect¨¢reas que emplea a 10.000 asi¨¢ticos y nutre a los 16.000 bazares chinos de Espa?a. Pero las magnitudes reales de esta compa?¨ªa controlada por el asi¨¢tico Bai Jie difieren de las cifras de su contabilidad. Anticorrupci¨®n le atribuye un fraude de IVA y aranceles entre 2011 y 2014 de 25,6 millones de euros. EL PA?S intent¨® sin ¨¦xito recabar las versiones de Sese?a y de su principal cliente, Bai Jie.
La estructura de elusi¨®n fiscal permiti¨® a importadores asi¨¢ticos radicados en Espa?a ahorrarse hasta un 90 % en los impuestos de derechos de aduanas e IVA (a la importaci¨®n e interno). La treta consist¨ªa en declarar a las autoridades un valor de la mercanc¨ªa menor al transportado e introducir m¨¢s productos asi¨¢ticos de los notificados a la Administraci¨®n.
La red pasa por ser una de las principales organizaciones espa?olas de fraude de IVA y aranceles
La organizaci¨®n lograba cometer el fraude manipulando el IVA de las facturas, como recogen los correos electr¨®nicos que Aduanas Senalar enviaba a sus clientes, seg¨²n los investigadores.
Los importadores chinos pagaban a Sese?a una tarifa plana de 4.950 euros por contenedor. El dinero se abonaba en efectivo para esquivar los controles de Hacienda. Como contrapartida, el agente de aduanas ¡ªun puesto para el que es necesario una habilitaci¨®n por parte del fisco¡ª permit¨ªa a los asi¨¢ticos permanecer invisibles ante la Agencia Tributaria, ya que la mercanc¨ªa era importada oficialmente por Aduanas Senalar. Para ejecutar el enga?o, la firma del agente de aduanas dispon¨ªa de una doble contabilidad.
La Fiscal¨ªa atribuye a Aduanas Senalar un fraude del IVA y aranceles de 52,6 millones entre 2011 y 2014. El ¨²ltimo a?o que present¨® sus cuentas al registro mercantil, 2013, esta empresa con ocho empleados declar¨® unas ventas de 7,3 millones. Sumado al de los seis mayoristas, el fraude total supera 105 millones.?
Contratar al agente de aduanas Sese?a sal¨ªa muy rentable para los mayoristas chinos. Sus manejos permitieron a uno de sus clientes declarar ante la administraci¨®n un valor de 673.015 euros por los 87 contenedores que recibi¨® en 2014. El monto real de la mercanc¨ªa superaba los nueve millones. Anticorrupci¨®n define as¨ª el papel de Sese?a en el esquema evasor. ¡°Es el verdadero organizador y director de toda esta trama defraudadora y la persona que va introduciendo mercanc¨ªas en el territorio aduanero comunitario destinadas a un mercado mayorista conformado por empresas de ciudadanos de nacionalidad china¡±, seg¨²n un documento de 93 p¨¢ginas fechado el pasado 27 de diciembre.
Otro de los importadores, un mayorista asi¨¢tico de calzado, pidi¨® a Sese?a que sus productos low cost se descargaran en Holanda y fueran transportados en camiones a su punto de venta, el pol¨ªgono Carr¨²s de Elche (Alicante), seg¨²n las pesquisas de esta exhaustiva investigaci¨®n coordinada por el fiscal Jos¨¦ Grinda.
Mecanismo evasor
Sese?a levant¨® su entramado mercantil internacional tras verse acechado por los controles aduaneros en Espa?a a sus contenedores en 2012. Fue entonces cuando constituy¨® las firmas holandesas Last Concept Trading, BV, World Trading Transport o Transport and Customs Trading.
Anticorrupci¨®n solicita al juez que impute a 37 implicados. Tres est¨¢n en busca y captura
La red fue puliendo su mecanismo evasor despu¨¦s de recibir varios sobresaltos en Espa?a. As¨ª, uno de los seis mayoristas asi¨¢ticos pidi¨® a Sese?a utilizar su esquema societario en Malta, Reino Unido, Holanda y Portugal despu¨¦s de que las autoridades espa?olas sospecharan que el volumen de su mercanc¨ªa importada en 2013 era mucho mayor al declarado. Otro de los miembros de la organizaci¨®n hab¨ªa intentado colar 149.000 euros en efectivo por el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Su¨¢rez.
La operaci¨®n contra el agente de aduanas Sese?a pasa por ser uno de los principales golpes al fraude fiscal en Europa perpetrado por una empresa espa?ola. Fuentes pr¨®ximas a las pesquisas destacan el ¡°impresionante trabajo¡± del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Direcci¨®n de Aduanas, que depende de la Agencia Tributaria.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha pedido al Juzgado Central n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional la imputaci¨®n de Sese?a, de otras 36 personas y de ocho empresas por pertenecer a esta red que est¨¢ detr¨¢s de un multimillonario fraude internacional. El ministerio p¨²blico atribuye a los implicados los delitos de blanqueo, contrabando, falsificaci¨®n de facturas y fraude organizado (fiscal y contra la Uni¨®n Europea).
Una madeja societaria internacional
La madeja societaria concebida por Julio Sese?a se extendi¨® por Portugal, Italia, Francia, los Pa¨ªses Bajos, Alemania y Hungr¨ªa. La organizaci¨®n tambi¨¦n pilot¨® mercantiles supuestamente instrumentales ¡ªsin actividad¡ª dedicadas a la venta de calzado, juguetes o ropa en Sevilla, Toledo, Getafe y Paracuellos del Jarama (Madrid). Al frente de estas empresas, Sese?a colocaba a testaferros a los que pagaba hasta un 3% del valor real de la mercanc¨ªa que mov¨ªan.
La estructura contemplaba tambi¨¦n una flota de transportistas que entregaba los contenedores a sus verdaderos propietarios, los seis importadores asi¨¢ticos radicados en Espa?a. Y transitarios que gestionaban la introducci¨®n de la mercanc¨ªa en el pa¨ªs.
Adem¨¢s, el fiscal coordinador de la investigaci¨®n ha solicitado al juez que dicte tres ¨®rdenes de busca y captura internacionales para que declaren en calidad de investigados tres miembros de esta organizaci¨®n de origen asi¨¢tico que no han podido ser localizados.
investigacion@elpais.es
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