El millonario fraude del club de viajes tur¨ªsticos de Dos Hermanas

La investigaci¨®n comenz¨® en marzo de 2016, a ra¨ªz de una denuncia por estafa presentada por una asociaci¨®n de v¨ªctimas que agrupaba a 274 afectados, seg¨²n recoge la nota policial. El entramado de empresas investigado funcionaba desde el a?o 2013. Los an¨¢lisis realizados por los agentes de la?Unidad Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional detectaron grandes movimientos de dinero entre las compa?¨ªas del entramado, que alcanz¨® los 28 millones de euros en el a?o 2015. Los investigadores han valorado el fraude en 12 millones de euros.

En la actuaci¨®n de esta organizaci¨®n piramidal de estafa los investigadores distinguen dos etapas. La primera abarca desde sus inicios en 2013 hasta el mes de diciembre de 2014. En ese primer periodo, este sistema empresarial fraudulento ofrec¨ªa formar parte de un club de viajes mediante la oferta de paquetes tur¨ªsticos, consistente en descuentos en diferentes cadenas hoteleras de reconocido prestigio, cimentados en supuestos convenios y acuerdos entre el entramado y el sector hotelero. Sin embargo, desde el momento de la denuncia se conoci¨® que esas relaciones empresariales eran en realidad inexistentes.

Diez empresas y 15.000 socios

Las averiguaciones realizadas por los agentes permitieron conocer que 10 empresas integraban el entramado y contaban con m¨¢s de 15.000 socios, a quienes se animaba a participar activamente en la captaci¨®n de nuevos clientes. Sin embargo, sus ¨²nicos ingresos proven¨ªan de la compra de los diferentes paquetes promocionales y tur¨ªsticos, as¨ª como de las cuotas de los socios.

En este tipo de fraudes de estructura piramidal, los estafadores utilizan el dinero de los nuevos clientes para pagar las comisiones prometidas a los socios m¨¢s antiguos y, as¨ª, no levantar sospechas. De este modo mantuvieron la situaci¨®n hasta que se hizo insostenible.

"Los clientes eleg¨ªan posicionarse en un determinado nivel mediante la compra de paquetes tur¨ªsticos valorados entre 150 y 5.000 euros, participaban en la captaci¨®n de nuevos socios y recib¨ªan comisiones seg¨²n el n¨²mero de clientes captados y paquetes comprados. De ese modo generaron un primer modelo piramidal basado en un bien tangible", explica la nota.

La segunda fase comenz¨® en diciembre de 2014 y se mantuvo hasta el a?o 2016. "En este per¨ªodo, el negocio dej¨® de lado los paquetes tur¨ªsticos y evolucion¨® al mundo del marketing online mediante la oferta de paquetes publicitarios, sin olvidar la persistente captaci¨®n de nuevos promotores publicitarios y, as¨ª, ver incrementada la comisi¨®n que recib¨ªa cada cliente", describe la nota enviada por la polic¨ªa. En esta etapa de la pir¨¢mide, la ¨²nica manera de generar ingresos era un bien intangible, como es el caso del marketing online.

La captaci¨®n de los socios se basaba en el boca a boca y en eventos celebrados no s¨®lo en Espa?a, sino tambi¨¦n en Portugal y Francia, lo que sirvi¨® para proyectar una imagen internacional, se?ala.

"El modelo que siguieron se centr¨® en una herramienta que determinaba la popularidad de una p¨¢gina web. Para ello se ofrec¨ªa a los clientes una manera sencilla de conseguir comisiones: a trav¨¦s de las redes sociales deb¨ªan publicitar la p¨¢gina web representativa del entramado mediante tres copias diarias de dicho hiperv¨ªnculo", detallan.

De ese modo se dec¨ªa al cliente que se incrementaba el valor de las empresas, lo que atraer¨ªa a las grandes compa?¨ªas para llegar a mejores acuerdos comerciales con los consiguientes beneficios para todos. Cuando anunciaron el plan, dice la nota, lo anunciaron como ¨²nico en el mundo empresarial.