Fraude masivo de criptomonedas en Turqu¨ªa: hasta 390.000 inversores en la estacada

El auge de las criptomonedas en Turqu¨ªa ha salido caro a muchos ahorradores. El cese de operaciones de la plataforma de intercambio de divisas digitales Thodex ha dejado en la estacada a decenas de miles de inversores ¡ªhasta 391.000, seg¨²n los medios turcos¡ª y podr¨ªa haber supuesto p¨¦rdidas de cientos de millones de euros. El fundador y propietario de Thodex, Faruk Fatih ?zer, se ha marchado del pa¨ªs, pero la compa?¨ªa asegur¨® el jueves en un comunicado que el cierre es solo temporal y que todos los clientes recuperar¨¢n su dinero. La justicia turca, entretanto, ha ordenado una investigaci¨®n y la polic¨ªa ha registrado su sede en Estambul.

Desde 2018, la lira ha perdido un 55% de su valor y la inflaci¨®n se ha disparado. Dado que el Gobierno ha incrementado los impuestos a la compra de divisas, muchos turcos han comenzado a fijarse en las criptomonedas para evitar perder poder adquisitivo, especialmente en los ¨²ltimos meses, cuando el despido del gobernador del banco central volvi¨® a poner a la moneda turca en la senda de la depreciaci¨®n. Seg¨²n datos citados por Reuters, el comercio en criptomonedas entre febrero y marzo en Turqu¨ªa ascendi¨® a casi 22.000 millones de euros, 30 veces m¨¢s que en el mismo periodo del a?o anterior. El pasado viernes, en un intento por enfriar el mercado, el banco central prohibi¨® la compra de servicios o productos con bitcoin, aunque no su uso como producto de inversi¨®n.

Por todos lados han aparecido negocios relacionados con bitcoin y otras criptomonedas. Las principales plataformas se anuncian en televisi¨®n y patrocinan algunos de los programas m¨¢s vistos en Turqu¨ªa. Thodex ech¨® a andar en 2017 y, de entre la cincuentena de webs similares del pa¨ªs, se hab¨ªa convertido en una las m¨¢s visitadas gracias, en parte, a sus grandes campa?as de publicidad en las redes sociales, con la participaci¨®n de famosos actores turcos y el sorteo de Porsches entre sus clientes. El fundador hab¨ªa aparecido en fotograf¨ªas, entre otros, con el ministro de Exteriores, Mevl¨¹t ?avusoglu, lo que le daba un aire de respetabilidad (si bien la oficina del ministro se apresur¨® a asegurar el jueves que no lo conoce de nada y que solo acept¨® recibirlo por petici¨®n del hijo de un diputado de la coalici¨®n gobernante).

Desde hace varios d¨ªas, los usuarios de Thodex hab¨ªan tenido problemas para canjear sus criptomonedas y retirar sus posiciones. El mi¨¦rcoles 21, la plataforma dej¨® de operar aunque, seg¨²n un anuncio de la compa?¨ªa en Twitter, se trataba de un cierre temporal durante seis horas ¡°para labores de mantenimiento¡± y ¡°solucionar los problemas¡± que los clientes llevaban varios d¨ªas sufriendo.

Al d¨ªa siguiente, en otro comunicado, la empresa anunci¨® que el cierre se extender¨ªa durante cuatro o cinco d¨ªas. Sin embargo, poco despu¨¦s trascend¨ªa una fotograf¨ªa de ?zer en el Aeropuerto Internacional de Estambul, desde donde dos d¨ªas antes hab¨ªa volado a Tailandia, seg¨²n algunos medios, o a Estados Unidos, seg¨²n otros.

P¨¢nico

¡°La web est¨¢ completamente inaccesible y los clientes han entrado en p¨¢nico. Hemos presentado una querella criminal¡±, explic¨® en Twitter Oguz Evren Kili?. Este abogado, que tambi¨¦n representa a algunos de los damnificados, dijo que se ha reclamado tambi¨¦n la intervenci¨®n de las cuentas de Koineks, la empresa matriz de Thodex. ¡°Estimamos que se han podido perder 2.000 millones de d¨®lares. Es el mayor caso de fraude de la historia de la rep¨²blica¡±, ha declarado.

De momento, el Comit¨¦ de Investigaci¨®n de Delitos Financieros ha bloqueado las cuentas de Thodex y la Fiscal¨ªa ha abierto una investigaci¨®n criminal. Agentes de polic¨ªa registraron la sede de la compa?¨ªa el jueves. La treintena de empleados con los que cuenta Thodex no hab¨ªan acudido a trabajar, seg¨²n mostraron las televisiones turcas.

En un comunicado en las redes sociales, el joven empresario explic¨® que ha viajado ¡°al extranjero¡± para ¡°mantener reuniones con inversores¡±, sin especificar d¨®nde se halla ni qui¨¦nes son los inversores. Su objetivo es, asegur¨®, cambiar la estructura tecnol¨®gica de la plataforma para evitar ¡°ciberataques¡± como los ocurridos en el pasado y a los que achaca las fuertes fluctuaciones de los ¨²ltimos d¨ªas. Adem¨¢s, dijo que, de los casi 700.000 usuarios con los que cuenta la plataforma, solo unos 30.000 son activos y el valor de su inversi¨®n es muy inferior a los 2.000 millones de d¨®lares que se han barajado.

¡°Con estos infundios se est¨¢n obstaculizando los intentos de mantener la vida comercial de esta empresa, cuyo valor de mercado es de unos 40 millones de d¨®lares¡±, afirm¨® ?zer en el comunicado, en el que prometi¨® que regresar¨¢ y que nadie perder¨¢ su dinero. Por otro lado, un abogado de la empresa citado por el canal Habert¨¹rk sostuvo que se trata de ¡°un problema de liquidez¡±, lo que se a?ade a las diferentes explicaciones que ha ido dando la empresa a lo largo de la semana.

El esc¨¢ndalo de la plataforma se produce en medio de una situaci¨®n de crisis por la que atraviesa Turqu¨ªa, cuyo Gobierno es fuertemente criticado por la gesti¨®n econ¨®mica que ha hecho durante los ¨²ltimos a?os. La oposici¨®n, por ejemplo, denuncia que el banco central ha quemado la pr¨¢ctica totalidad de sus reservas de divisa tras venderlas durante los dos ¨²ltimos a?os en un infructuoso intento por mantener el valor de la lira turca.