Ocho detenidos por estafar a miles de j¨®venes con la promesa de hacerles millonarios con criptomonedas

Agentes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional detuvieron la semana pasada a ocho personas como presuntos integrantes de una trama que supuestamente estaf¨® con cursos virtuales sobre criptomonedas y transacciones financieras de alto riesgo a miles de j¨®venes, incluidos algunos menores de 15 a?os, seg¨²n ha informado este mi¨¦rcoles el Ministerio del Interior. El reclamo para atraer a las v¨ªctimas era la promesa de obtener grandes ingresos en un corto espacio de tiempo si segu¨ªan la formaci¨®n que impart¨ªa IM Mastery Academy, la empresa se?alada como epicentro del enga?o y sobre la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya hab¨ªa lanzado en noviembre de 2020 una advertencia de que no ten¨ªa autorizaci¨®n para prestar servicios de naturaleza financiera.

Los arrestados captaban a las v¨ªctimas sobre todo en redes sociales, como Instagram, pero tambi¨¦n abord¨¢ndolos en lugares p¨²blicos, como parques, y mediante eventos multitudinarios en hoteles y grandes recintos ¨Dten¨ªan previsto uno para primeros de abril en Barcelona¨D en los que se las invitaba a sumarse a un movimiento que les permitir¨ªa olvidarse de la vida laboral y alcanzar la ¡°libertad financiera¡± si se inscrib¨ªan en la plataforma formativa. Para ello, utilizaban ¡°t¨¦cnicas de persuasi¨®n propias de organizaciones sectarias¡±, destaca la polic¨ªa en su nota.

De hecho, la bautizada como Operaci¨®n Carcoma se inici¨® en marzo del a?o pasado tras recibir la Polic¨ªa una denuncia de la asociaci¨®n Red de Prevenci¨®n Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE) en la que se aseguraba que las actividades presuntamente irregulares de IM Mastery Academy, iniciadas en 2019, se hab¨ªan extendido desde Barcelona a toda Espa?a. ¡°La primera denuncia nos lleg¨® en noviembre de 2020 de un colegio de Granada, que aseguraba que varios alumnos hab¨ªan dejado sorpresivamente de ir a clase tras contactar con esta falsa academia¡±, detalla en conversaci¨®n telef¨®nica Juantxo Dom¨ªnguez, presidente de RedUNE.

A partir de esa llamada, esta asociaci¨®n comenz¨® a recopilar informaci¨®n en otros lugares de Espa?a hasta presentar, cuatro meses despu¨¦s, una denuncia ante la Polic¨ªa. En aquel momento, esta organizaci¨®n cuantificaba en 450 el n¨²mero de familias afectadas, seg¨²n detalla la denuncia presentada por el abogado Carlos Bardav¨ªo Ant¨®n en representaci¨®n de un grupo de v¨ªctimas y a la que ha tenido acceso EL PA?S.

Las pesquisas policiales ha revelado que IM Mastery Academy ofertaba cursos virtuales para aprender a invertir en criptomonedas y otros productos financieros de alto riesgo, algunos de ellos no permitidos en Espa?a y en la UE, con la promesa de poder conseguir cuantiosas ganancias sin trabajar. Para reforzar su mensaje, los principales integrantes de la trama utilizaban de manera intensa las redes sociales, en cuyos perfiles mostraban una vida repleta de lujo con coches de alta gama o vacaciones en lugares paradisiacos que presum¨ªan haber conseguido pagar gracias a los beneficios obtenidos por las ense?anzas de los cursos.

La Polic¨ªa destaca que el presunto l¨ªder de la trama, I. B. L., presum¨ªa de ser el responsable de la captaci¨®n directa o indirecta de m¨¢s de 2.500 personas, aunque los investigadores no han podido concretar hasta ahora la cifra de afectados. ¡°Hay muchos que finalmente no dan el paso de denunciar¡±, se?alan fuentes policiales. De hecho, los denunciantes son en buena parte de los casos los padres de los afectados. ¡°Los menores no son conscientes de que son v¨ªctimas de un enga?o y a¨²n creen que pueden ganar mucho dinero¡±, a?aden estas fuentes.

Los cursos eran, en realidad, clases virtuales grabadas con un contenido de escasa calidad en los que se fomentaba, entre otras pr¨¢cticas financiaras de alto riesgo, la compraventa de opciones binarias (productos que permiten invertir en la subida o bajada de divisas, materias o ¨ªndices burs¨¢tiles) y operaciones con apalancamiento (endeudamiento) con criptomonedas. Para reforzar la credibilidad de la rentabilidad, uno de los principales integrantes de la trama mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditor¨ªa financiera, un hist¨®rico de sus inversiones en la que se pod¨ªa observar un supuesto porcentaje de acierto de entre el 75 y el 80%.

Estafa piramidal

Sin embargo, una vez los j¨®venes abonaban los 200 euros de matr¨ªcula y se compromet¨ªan a pagar mensualmente otros 150 euros, la ense?anza ofertada pasaba a un segundo plano y la red comenzaba a presionar a las v¨ªctimas para que convencieran a las personas de su entorno familiar y escolar para que tambi¨¦n se apuntaran a los cursos. Para hacerlo, la organizaci¨®n les proporcionaba instrucciones y guiones con los que abordarlas y as¨ª captarlas. Se iniciaba as¨ª una estaba piramidal, ya que los que captaran a otras dos personas dejaban de pagar la cuota mensual. Y si eran tres y estas consegu¨ªan a su vez captar a otras personas, comenzaban a cobrar de la red.

La Polic¨ªa ha detectado entre las v¨ªctimas menores de edad de 15 a?os, muchos con un nivel de estudios b¨¢sico, junto a otros estudiantes con formaci¨®n superior pero sin ninguna relaci¨®n previa con los mercados financieros. A algunos de ellos, la trama les presionaba con t¨¦cnicas propias de las sectas para que se volcaran totalmente en la actividad de captaci¨®n de nuevas v¨ªctimas. Para ello, les instaban a abandonar sus estudios e, incluso, cortar sus relaciones familiares.

¡°En la fase de embaucamiento, intentaban convencerles para que no contaran nada de los que estaban haciendo a personas m¨¢s maduras, como sus padres, para evitar que estas detectasen el enga?o¡±, se?alan fuentes policiales, que a?aden que en numerosas ocasiones les invitaban a trasladarse a otras ciudades. Dos adolescentes captadas cuando ten¨ªan 17 a?os llegaron a abandonar sus domicilios familiares para irse a vivir con miembros de la organizaci¨®n. En la denuncia que puso en marcha la investigaci¨®n, dos padres se?alaban que su hijo hab¨ªa llegado a dejar de comer y que dorm¨ªa en un coche por falta de dinero, ¡°pero la academia siempre se pagaba¡±.

Las pesquisas de los agentes ha permitido saber tambi¨¦n que IM Mastery Academy era, en realidad, la sucesora de otra empresa, Imarketslive, sobre la que reca¨ªa una advertencia de la CNMV y sobre cuyas actividades ya hab¨ªan alertado en 2018 las autoridades burs¨¢tiles de Reino Unido, Francia y B¨¦lgica. Con el cambio de denominaci¨®n, la red supuestamente pretend¨ªa evitar que las potenciales v¨ªctimas pudieran vincular el nombre de la plataforma de formaci¨®n con una estafa mediante una sencilla b¨²squeda en internet.

El l¨ªder de la trama ten¨ªa contactos con los creadores de Awaken Dreamers (So?adores Despiertos), un autodenominado ¡°movimiento social de emprendedores¡± surgido en EE UU en la que supuestamente se inspir¨® para su estafa. Los ocho presuntos implicados, todos ellos de nacionalidad espa?ola y sin antecedentes, fueron detenidos en Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alicante, Madrid, M¨¢laga y Tarragona (uno en cada una de estas provincias). Est¨¢n acusados de los delitos de estafa, publicidad enga?osa y pertenencia a organizaci¨®n criminal. La causa se instruye en el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Madrid.