El juez embarga un chalet y un coche de alta gama a uno de los cabecillas del ¡®caso Arbistar¡¯

La Audiencia Nacional ha colocado en su punto de mira un chalet en Stolinchna (Sof¨ªa, Bulgaria) y un coche de alta gama de la marca Mercedes, modelo Jeep ML BlueTec. El magistrado Jos¨¦ Luis Calama, instructor de este ¨®rgano judicial, ha ordenado que se embarguen ambos bienes, que constan a nombre de Diego Felipe Fern¨¢ndez Nojarova, considerado uno de los cabecillas de la trama Arbistar, una presunta estafa piramidal a trav¨¦s de inversiones en criptomonedas. El juez quiere asegurar as¨ª que se cubre, al menos, una parte del posible dinero defraudado, que ya ha cuantificado en m¨¢s de 50 millones de euros ¡ªaunque los investigadores apuntaron que podr¨ªa superar los 100 millones¡ª.

A trav¨¦s de una resoluci¨®n del 18 de mayo, a la que tuvo acceso EL PA?S, el juez decreta el embargo de la vivienda y del veh¨ªculo, as¨ª como de ¡°los bienes de toda clase de los que pueda ser titular¡± el imputado ¡°hasta cubrir el importe de 50 millones de euros¡±. Diego Felipe Fern¨¢ndez Nojarova ¡ªal que tambi¨¦n identifica con el nombre de Diego Felipe Rikardo Fern¨¢ndez, pues as¨ª figura en su documento de identidad b¨²lgaro¡ª era directivo de Arbistar 2.0 Sociedad Limitada. Seg¨²n el sumario, ejerc¨ªa como socio y director de operaciones de la compa?¨ªa, que encabezaba Santiago Fuentes Jover, tambi¨¦n investigado y detenido en octubre de 2020 como presunto l¨ªder de la trama.

El magistrado, que ya ha ordenado enviar su resoluci¨®n a las autoridades b¨²lgaras, asumi¨® el caso Arbistar en abril del pasado a?o. Lo recibi¨® procedente del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Arona (Tenerife), que hab¨ªa iniciado las pesquisas en septiembre de 2020 y que decidi¨® inhibirse a favor de la Audiencia Nacional tras la petici¨®n del abogado Carlos Ar¨¢nguez, que representa a un colectivo de afectados. Calama apunta que existen ¡°indicios racionales de criminalidad¡± y describe c¨®mo los implicados urdieron una ¡°estafa de car¨¢cter piramidal¡± que, a d¨ªa de hoy, se ha podido ¡°cuantificar¡± en m¨¢s de 50 millones de euros y que ha dejado m¨¢s de 3.000 afectados, tanto residentes en Espa?a como en otros pa¨ªses (como Ir¨¢n, Bulgaria, Colombia o Argentina).

¡°La actuaci¨®n de los investigados consiste en una operaci¨®n fraudulenta de inversi¨®n que responde al esquema de estafa piramidal o tipo Ponzi, en que la que se finge una inversi¨®n rentable, pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores¡±, explica el instructor de la Audiencia, que a?ade: ¡°Mientras se obtienen nuevos clientes, la pir¨¢mide crece. Pero, cuando dejan de existir, el montaje se cae. En este tipo de estafas, la insolvencia va creciendo exponencialmente en la misma proporci¨®n en que lo hacen los fondos que se van captando¡±.

La investigaci¨®n revela que Arbistar comercializaba unos supuestos sistemas de inversi¨®n que, mediante el uso de bots [programa inform¨¢tico que efect¨²a tareas autom¨¢ticas], compraban y vend¨ªan criptomonedas en el mercado. Un tipo de operaciones que, seg¨²n promet¨ªa la empresa, garantizaba una revalorizaci¨®n de los ahorros del 8% al 15% mensual. ¡°La din¨¢mica delictiva de este tipo de estafas es la entrega de los primeros dividendos para dotar de credibilidad al negocio financiero siempre inexistente¡±, subraya el juez: ¡°Los primeros [clientes], convencidos de la seriedad de su inversi¨®n, difunden boca a boca a otras personas que los intereses aportados se abonaban [...], extendiendo as¨ª, de forma involuntaria, los efectos de la estafa y el n¨²mero de perjudicados¡±.

¡°Notable presencia en redes¡±

Nojarova permaneci¨® en paradero desconocido durante meses. Es m¨¢s, el juez de Arona lleg¨® a emitir ¨®rdenes internaciones de b¨²squeda y captura contra ¨¦l. Finalmente, declar¨® el pasado enero en la Audiencia Nacional, donde asegur¨® que resid¨ªa en Bulgaria y que ¨¦l solo tuvo la idea de crear el bot, seg¨²n detallan fuentes jur¨ªdicas. Pero, seg¨²n el sumario, que otorga una importancia clave a la promoci¨®n para captar clientes, este imputado ten¨ªa ¡°una notable presencia en las redes sociales, con videos en compa?¨ªa de Santiago Fuentes¡±.

Santiago Fuentes es un viejo conocido de la Polic¨ªa y estuvo implicado en la estafa piramidal urdida por Germ¨¢n Cardona, conocido como el Madoff espa?ol, de la que sali¨® absuelto en 2017. En el caso Arbistar ya se decret¨® tambi¨¦n el embargo de un un coche Tesla Model 3 de otro de los investigados.

Adem¨¢s de estas pesquisas, la Audiencia Nacional mantiene actualmente abiertos otros tres sumarios por presuntas estafas piramidales millonarias con criptomonedas: los bautizados casos Nimbus, Kuailian y Algorithms.