La justicia deja a Rato al borde del banquillo por delitos de blanqueo, corrupci¨®n y fraude fiscal

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 31 de Madrid ha acordado remitir este jueves a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del denominado caso Rato para su enjuiciamiento, despu¨¦s de siete a?os de instrucci¨®n de un procedimiento en el que se han acumulado m¨¢s de 70.000 documentos, con lo que deja a Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno con Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, al borde del banquillo. Por esta causa, adem¨¢s de Rato, ser¨¢n juzgados otros 16 investigados por los delitos de blanqueo de capitales, corrupci¨®n entre particulares y delito fiscal por el presunto origen il¨ªcito del patrimonio del expol¨ªtico del PP y exbanquero.

Rato, condenado a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel por el caso de las tarjetas black y absuelto en la causa abierta por la salida a Bolsa de Bankia ¡ªentidad que presidi¨® entre 2010 y 2012¡ª, a¨²n tiene pendiente la vista oral por el supuesto origen il¨ªcito de su patrimonio. El exvicepresidente del Gobierno va a ser juzgado como autor de un total de 11 delitos contra la Hacienda P¨²blica entre 2005 y 2015, uno de blanqueo de capitales y otro de corrupci¨®n entre particulares en la concesi¨®n de las campa?as publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad financiera.

El pasado diciembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirm¨® la apertura de juicio, para el que todav¨ªa no se ha fijado fecha. La Fiscal¨ªa, que le atribuy¨® a Rato m¨¢s delitos durante la investigaci¨®n ¡ªlos de insolvencia punible y falsedad, aunque la Audiencia de Madrid los desestim¨®¡ª, ha llegado a pedir que se le condene a 70 a?os de prisi¨®n por estas pesquisas.

Aunque el juzgado de instrucci¨®n ha elevado el caso a la Audiencia Provincial, este contin¨²a con la tramitaci¨®n de las piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguaci¨®n de bienes de los investigados que a¨²n no han satisfecho las cantidades que les reclama el ¨®rgano judicial.

En su escrito de acusaci¨®n provisional, el ministerio p¨²blico apunt¨® que el exdirector del FMI ocult¨® parte de su patrimonio al fisco desde 1999, cuando era vicepresidente del Gobierno. Para ello, seg¨²n la acusaci¨®n, se vali¨® de un entramado de sociedades ¡ªentre ellas, la irlandesa Red Rose Investment; las paname?as Red Rose Finantial y Westcastle Corporation; y la brit¨¢nica Vivaway Limited¡ª que usaba para realizar continuas actividades de inversi¨®n financiera, mediante multitud de cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y M¨®naco, entre otros lugares.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros. Tambi¨¦n afirma que se han registrado rendimientos de capital mobiliario en el exterior no declarados, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta ¨²ltima cifra hay que a?adir la tributaci¨®n de servicios profesionales a trav¨¦s de sus sociedades. La Fiscal¨ªa calcula que las cuotas defraudadas por Rato superan los 8,5 millones de euros.

El expresidente de Bankia ha negado la tesis de la fiscal¨ªa. Rato defiende que ¨¦l se acogi¨® a la amnist¨ªa fiscal que hab¨ªa aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La defensa del expol¨ªtico del PP se basa en el art¨ªculo 305.4 del C¨®digo Penal. Ese precepto legal contempla que no se puede castigar a un defraudador si ¡°regulariza¡± antes de que Hacienda, la Fiscal¨ªa o un juez le hayan notificado el inicio de una investigaci¨®n contra ¨¦l.

Para apuntalar su versi¨®n, la defensa del exvicepresidente del Gobierno y ex ministro de Econom¨ªa solicit¨® el pasado mayo que Rafael Catal¨¢, ex ministro de Justicia de Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio para que ratifique unas declaraciones p¨²blicas que hizo en 2015, cuando este asegur¨® que Rato se hab¨ªa acogido a la amnist¨ªa fiscal de Rajoy. La defensa de Rato tambi¨¦n pidi¨® que declare en el juicio Santiago Men¨¦ndez, ex director general de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT).