Anticorrupci¨®n vuelve a acusar al BBVA de entorpecer la investigaci¨®n del ¡®caso Villarejo¡¯

Nuevo varapalo de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al BBVA en el caso Villarejo. Los dos fiscales del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, han presentado en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicitan la pr¨®rroga, otros tres meses m¨¢s, de la investigaci¨®n sobre las irregularidades en los trabajos que el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo hizo para la entidad financiera, que est¨¢ imputada en la causa como persona jur¨ªdica. Los representantes del ministerio p¨²blico esgrimen que la investigaci¨®n debe continuar porque algunas diligencias no se han podido hacer supuestamente por la actitud del banco, al que acusa de haber aportado ¡°informaci¨®n parcial y sesgada¡±, entregado correos electr¨®nicos ¡°incompletos¡± y dificultado ¡°cada intento de recabar las pruebas¡±. El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor de la causa, ha accedido a la medida y ha acordado prorrogar la instrucci¨®n hasta el pr¨®ximo 29 de abril, pese a la negativa del propio BBVA, que consideraba que la causa, que se abri¨® en diciembre de 2018, se encuentra ¡°agotada¡±.

No es la primera vez que Anticorrupci¨®n carga contra el BBVA por lo que considera una supuesta falta de colaboraci¨®n en la causa. En julio de 2021, en otro escrito para solicitar la pr¨®rroga de la investigaci¨®n, la fiscal¨ªa ya apuntaba que la presunta colaboraci¨®n que el BBVA aseguraba estar prestando en las pesquisas no era real. Entonces, los fiscales admit¨ªan que la condici¨®n de investigada de la entidad imped¨ªa ¡°que se le pueda requerir a que presente los datos, pues se encuentra amparada por su derecho de defensa¡±, pero tambi¨¦n destacaba que en todos los escritos que presentan sus abogados se recalcaba ¡°su voluntad de colaboraci¨®n que (...) resulta, si no incierta totalmente, s¨ª sesgada e interesada¡±. En este sentido, el ministerio p¨²blico destacaba entonces que en la documentaci¨®n que el banco hab¨ªa entregado a instancias del juez faltaban archivos y, en otros, no ten¨ªan los metadatos inform¨¢ticos necesarios para ¡°realizar la trazabilidad desde la creaci¨®n del archivo hasta la actualidad¡±.

En este nuevo escrito, Anticorrupci¨®n repite parte de esos argumentos. As¨ª, la Fiscal¨ªa detalla que entre las diligencias que no se ha podido practicar hasta ahora y que justifican que se prorrogue la instrucci¨®n de la causa, est¨¢ la petici¨®n de nueva documentaci¨®n al BBVA que en su momento deb¨ªa haber entregado la consultora PwC, autora del informe forense sobre los contratos, y que esta no hizo porque asegur¨® que la hab¨ªa destruido. El ministerio p¨²blico incide en que esta destrucci¨®n ¡°se realiz¨® sin aviso alguno¡± e impidi¨® que se realizaran varias diligencias ya acordadas. Por ello, pide a la entidad financiera que entregue aquellas evidencias ya que, seg¨²n PwC, es el ¨²nico que las tiene en su poder. ¡°Aunque nos encontremos ante el derecho de defensa, la circunstancia de ocultar y/o entorpecer pruebas, no solo supone obstaculizar la correcta finalizaci¨®n del procedimiento, sino que puede dar lugar a la adopci¨®n de medidas investigativas¡±, recalca el escrito.

Anticorrupci¨®n insiste tambi¨¦n en que es necesario prorrogar las pesquisas para que el BBVA d¨¦ respuesta a los oficios librado para que ampliase la informaci¨®n facilitada hasta ahora sobre una cuenta de cr¨¦dito ordinaria vinculada al comisario Villarejo. En este punto, la Fiscal¨ªa, como ya hizo en julio de 2021, admite el derecho del banco a no presentar aquellos datos que perjudiquen su defensa, pero recalca que la informaci¨®n dada hasta ahora sobre este punto ha sido ¡°parcial y sesgada¡±.

Por ¨²ltimo, el escrito recuerda que es necesario esperar a que se incorporen a la causa informes ampliatorios del Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (el Sepblac, dependiente del Ministerio de Asuntos Econ¨®micos) sobre la documentaci¨®n. Lo hace despu¨¦s de que considere probado que el banco no aport¨® todos los correos electr¨®nicos que se le requirieron y, en concreto, uno intercambiado por el directivo del BBVA Antonio del Campo y el que fuera jefe de control interno, Eduardo Arbizu, en el que supuestamente el primero informaba a este ¨²ltimo, en septiembre de 2017, de la relaci¨®n que exist¨ªa entre el grupo Cenyt, empresa a la que la entidad hab¨ªa pagado 10,3 millones de euros por distintos trabajos, y el comisario Villarejo.

Anticorrupci¨®n concluye que el banco ¡°en su ejercicio del derecho de defensa, dificulta cada intento de recabar las pruebas¡± y , por tanto, considera que su decisi¨®n de pedir la pr¨®rroga de la causa est¨¢ justificada. ¡°Cerrar la instrucci¨®n antes de ejecutar las mismas [diligencias] podr¨ªa ser una puerta a la impunidad¡±, se?ala antes de pedir al juez que prorrogue la investigaci¨®n judicial de la causa otros tres meses ¡°con el firme prop¨®sito de que pueda ser la ¨²ltima¡±. No obstante. la Fiscal¨ªa deja abierta la posibilidad de pedir en el futuro: ¡°Ello depender¨¢ de la celeridad con que se ponga la documentaci¨®n a disposici¨®n del juzgado y las partes¡±.

El juez hace suyos los argumentos de Anticorrupci¨®n en el auto en el que ordena prorrogar la investigaci¨®n hasta el pr¨®ximo 29 de abril. ¡°Debemos concluir que, aunque ha habido un importante despliegue de diligencias practicas, lo que evidencia que nos hallamos ante una pieza din¨¢mica, activa y compleja, la prolongaci¨®n temporal de la pieza est¨¢ m¨¢s que justificada, a la vista [del] ingente volumen documental con que nos encontramos¡±.