El organismo antiblanqueo de la OCDE mete a Croacia, Camer¨²n y Vietnam en su ¡®lista gris¡¯

Croacia, Camer¨²n y Vietnam son desde este viernes ¡°jurisdicciones bajo vigilancia reforzada¡± para el Grupo de Acci¨®n Fiscal Internacional (Gafi), un organismo intergubernamental que funciona bajo el paraguas de la OCDE. Su objetivo es combatir el blanqueo de capitales y cualquier forma de lavado de dinero que sirva para financiar actividades delictivas y terrorismo, por lo que peri¨®dicamente elabora listas de territorios que no cumplen con los est¨¢ndares adecuados. Est¨¢n la lista gris, la que hace referencia a la ¡°vigilancia reforzada¡± y que cuenta con 26 jurisdicciones desde esta ¨²ltima actualizaci¨®n; y la lista negra, que permanece sin variaci¨®n y mantiene a Corea del Norte, Ir¨¢n y Myanmar (la antigua Birmania) como ¡°jurisdicciones de alto riesgo¡±.

La novedad m¨¢s llamativa de la nueva edici¨®n (las listas se actualizan varias veces al a?o) es la inclusi¨®n de Croacia, un Estado miembro de la Uni¨®n Europea y tambi¨¦n de la eurozona, ya que Zagreb adopt¨® el pasado 1 de enero (ha sido la ¨²ltima econom¨ªa en hacerlo) la moneda com¨²n. El Gafi destaca que el pa¨ªs se ha comprometido este mismo junio al m¨¢s alto nivel pol¨ªtico ¡°para reforzar la efectividad de sus pol¨ªticas contra el lavado de dinero y contra la financiaci¨®n del terrorismo¡±. El organismo recuerda que, tras una evaluaci¨®n del sistema en 2021, ¡°Croacia ha hecho progresos¡± en las acciones que se recomendaron, que se dirigen entre otras cosas a la regulaci¨®n de activos virtuales para evitar que organizaciones criminales se sirvan de estos. Pero su inclusi¨®n en la lista gris sugiere que esos avances no son suficientes o no llevan el ritmo que el organismo espera.

Formalmente, las jurisdicciones bajo vigilancia reforzada son aquellas que ¡°est¨¢n trabajando activamente con el Gafi para solucionar deficiencias en sus reg¨ªmenes antiblanqueo¡±, se?ala el ¨®rgano intergubernamental. Esto implica que hay en marcha un ¡°plan de acci¨®n¡± que incluye actuaciones concretas y plazos acotados.

Junto a Croacia, solo hay otros tres territorios europeos en la lista gris. Dos son pa¨ªses que no forman parte de la Uni¨®n Europea: Albania y Turqu¨ªa. La otra jurisdicci¨®n bajo el punto de mira del Gafi es Gibraltar, que entr¨® en el listado hace un a?o. El organismo antiblanqueo destaca en la actualizaci¨®n de este viernes que las autoridades del Pe?¨®n ¡°deber¨ªan continuar trabajando en implementar su plan de acci¨®n para corregir sus deficiencias estrat¨¦gicas¡±. Y a?ade que las soluciones, entre las que cita el embargo de activos sospechosos de servir para blanqueo, deben ser ¡°proporcionales a los riesgos y al contexto de Gibraltar¡±.

En esta ¨²ltima edici¨®n de la lista no hay ning¨²n pa¨ªs que abandone la posici¨®n de vigilancia reforzada. Eso hace que, con las tres nuevas incorporaciones, en total haya 26 territorios. Adem¨¢s de los tres nuevos (Croacia, Camer¨²n y Vietnam) y los tres europeos ya citados (Albania, Gibraltar y Turqu¨ªa), el Gafi tambi¨¦n monitoriza a Barbados, Burkina Faso, las Islas Caim¨¢n, la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, Hait¨ª, Jamaica, Jordania, Mal¨ª, Mozambique, Nigeria, Panam¨¢, Filipinas, Senegal, Sud¨¢frica, Sud¨¢n del Sur, Siria, Tanzania, Uganda, Emiratos ?rabes Unidos y Yemen. Es decir, que pese a estar el foco en el antiblanqueo y la prevenci¨®n de delitos, muchos de ellos son habituales de las listas de para¨ªsos fiscales que hacen otras instituciones y Gobiernos, como por ejemplo la Uni¨®n Europea.

Lo que no cambia es el foco sobre el peligro que representan las jurisdicciones de alto riesgo, aunque con una diferencia entre ellas. En el caso de Corea del Norte e Ir¨¢n, el grupo antiblanqueo hace un ¡°llamamiento a la acci¨®n¡± para aplicar ¡°contramedidas¡± a los peligros que a su juicio representan. En Myanmar, sin embargo, habla de ¡°medidas proporcionadas al riesgo¡±, y destaca que las autoridades del pa¨ªs se comprometieron a hacer reformas en febrero de 2020 y siguen trabajando con el Gafi, aunque los plazos del plan que se traz¨® expiraron hace ya casi dos a?os, en septiembre de 2021.

El Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional se cre¨® en 1989 por una decisi¨®n del G-7, las que entonces eran las siete mayores econom¨ªas del mundo. Su labor se desarrolla en la OCDE y, como esta organizaci¨®n que agrupa a los pa¨ªses ricos, tiene su sede en Par¨ªs. Espa?a es uno de los Estados que forman parte de la organizaci¨®n antiblanqueo, 38 en total despu¨¦s de que el pasado febrero se decidiera suspender la participaci¨®n de Rusia.

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