La Polic¨ªa Nacional detiene por estafa al fundador del grupo financiero Herrero Brigantina

La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) de la Polic¨ªa Nacional arrest¨® el pasado viernes en Madrid por un presunto delito de estafa al fundador del grupo financiero de Ponferrada (Le¨®n) Herrero Brigantina, Juan Gonz¨¢lez, seg¨²n confirman fuentes policiales.

La detenci¨®n llega nueve meses despu¨¦s de que EL PA?S destapara las supuestas irregularidades e impagos de este conglomerado empresarial que ha anunciado su salida a Bolsa y ofrec¨ªa productos de inversi¨®n con una rentabilidad de hasta el 50% en diez a?os.

Gonz¨¢lez fue puesto en libertad con cargos y medidas cautelares el viernes en el marco de una causa judicial que se encuentra secreta y que no es la investigaci¨®n que desarrolla el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n N¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas y policiales.

Pedraz todav¨ªa no ha decidido si asumir¨¢ las pesquisas, est¨¢ pendiente de un informe de la Fiscal¨ªa que fue presentado este mi¨¦rcoles y que desaconseja que la causa acabe en este ¨®rgano judicial, seg¨²n fuentes de la Audiencia Nacional.

Desde hace m¨¢s de un a?o, cuando un juzgado de Salamanca comenz¨® a instruir varias querellas por estafa contra el conglomerado leon¨¦s, las denuncias no han parado de crecer contra esta compa?¨ªa que comercializa productos de inversi¨®n, planes de pensiones, hipotecas y pr¨¦stamos con los que asegura haber captado a 35.000 clientes ¡ªpymes, aut¨®nomos y familias¡ª en Europa.

Seg¨²n desvel¨® este diario, Herrero Brigantina us¨® sin permiso para colocar sus productos de inversi¨®n el aval de las aseguradoras Axa, Plus, Ultra y Generali y, con esta estrategia, recaud¨® presuntamente m¨¢s de 40 millones de euros entre 2021 y 2022.

La Udef de la Polic¨ªa Nacional comenz¨® a rastrear el esquema mercantil de Herrero Brigantina el pasado julio despu¨¦s de que decenas de clientes denunciaran impagos y demoras en el cobro de sus productos. En algunos casos, las sumas presuntamente estafadas ascienden a 300.000 euros por cliente. Otros inversores se quejan de que no han recuperado sus fondos tras comunicar a la firma su intenci¨®n de rescatar el capital con un preaviso de 30 d¨ªas.

Los agentes del ¨¢rea de fraude financiero de la Udef tomaron declaraci¨®n a extrabajadores, personas vinculadas a la empresa y clientes con objeto de monitorizar un alambicado engranaje societario que, seg¨²n la corporaci¨®n, extiende sus tent¨¢culos a trav¨¦s de sedes en Londres, Par¨ªs, Miami, ?msterdam y Hong Kong.

Los investigadores analizaron, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a las pesquisas, la base de datos de los clientes que manejaba la compa?¨ªa y algunos de sus productos estrella, como el Top 25, un unit linked (seguro de vida cuya prima se invierte en una cartera de fondos) que ofrec¨ªa una rentabilidad del 25% en cinco a?os y con el que Herrero Brigantina coloc¨® 13 millones en tres meses.

El trabajo policial se suma a la luz roja que encendi¨® sobre la firma hace diez meses la Direcci¨®n General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Econom¨ªa, el departamento gubernamental que monitoriza los unit linked (seguros), cuyo control no corre a cargo del Banco de Espa?a o la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Econom¨ªa tambi¨¦n se?al¨® a seis firmas del conglomerado Herrero Brigantina por no estar autorizadas a operar como aseguradoras o empresas de distribuci¨®n de seguros. Desde su supuesta sede en Madrid, una planta en un rascacielos de la Torre Europa, una secretaria admiti¨® a este peri¨®dico que la firma carec¨ªa de oficinas f¨ªsicas en este enclave.

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