Cae una red que estaf¨® a 29 v¨ªctimas con un chiringuito financiero en Madrid

Un grupo criminal consigui¨® estafar 52 millones de euros en siete a?os convenciendo por tel¨¦fono a personas que no ten¨ªan conocimientos financieros para que hicieran inversiones con una alta rentabilidad y sin apenas riesgo. Las supuestas inversiones, a las que intentaban dar apariencia de legalidad, en realidad no exist¨ªan, y al cabo de un tiempo comunicaban a las v¨ªctimas que hab¨ªan perdido todo el dinero. La organizaci¨®n, asentada en Madrid, ha sido desarticulada en una operaci¨®n conjunta de la Polic¨ªa Nacional y Vigilancia Aduanera. Hasta la fecha han sido localizadas 29 v¨ªctimas que aseguran haber perdido m¨¢s de dos millones de euros, seg¨²n han informado ambos cuerpos este mi¨¦rcoles. A los 33 detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci¨®n criminal.

El producto que ofertaban mediante estas llamadas eran contratos por diferencias, tambi¨¦n conocidos como CFD. Se trata de un producto sobre el que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha intentado reforzar la protecci¨®n, especialmente frente a determinadas pr¨¢cticas comerciales y publicitarias. El problema, en este caso, y seg¨²n la investigaci¨®n, es que las inversiones no se llegaban a realizar. Fuentes de la investigaci¨®n aseguran que estas empresas, con m¨¢s de 100 trabajadores, no estaban supervisadas y que la CNMV no recomendaba operar con ellos. ¡°A sus clientes les promet¨ªan altas rentabilidades, por ejemplo del 20% al 50%¡±, explican. Y eran personas mayores, que no sab¨ªan interpretar muchos de los conceptos de los que les hablaban. Una vez hecha la primera inversi¨®n, intentaban que aumentaran la cantidad. Entonces llegaba el momento en el que se escudaban en una operaci¨®n de mucho riesgo para comunicarles que hab¨ªan perdido todo el dinero. Las inversiones supuestamente se hac¨ªan en el extranjero. Ten¨ªan unos socios fuera de Espa?a, que daban apariencia de legalidad a los movimientos, y se repart¨ªan al 50% los beneficios, a?aden estas fuentes.

La investigaci¨®n comenz¨® hace aproximadamente un a?o, con las denuncias de las v¨ªctimas que aseguraron haber realizado inversiones a trav¨¦s de un broker internacional. Entre los detenidos se encuentra el jefe de la organizaci¨®n, del que pudieron acreditar que entre 2017 y 2024 hab¨ªa defraudado m¨¢s de 52 millones de euros. En el escalaf¨®n intermedio se sit¨²an los encargados de la log¨ªstica y la administraci¨®n, y en el inferior, los comerciales encargados de la captaci¨®n de las v¨ªctimas. Las llamadas, que a veces se realizaban desde centralitas que eran los propios domicilios de los trabajadores, segu¨ªan un esquema perfectamente estructurado, seg¨²n explican los investigadores.

Los agentes de la Polic¨ªa Nacional y la Agencia Tributaria realizaron el 20 de noviembre las detenciones y registros en cinco domicilios y siete oficinas en Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebasti¨¢n de los Reyes. Intervinieron 200.000 euros en efectivo, cuatro veh¨ªculos de lujo, 12 relojes de alta gama, material inform¨¢tico y 21 obras de arte y facs¨ªmiles, valoradas en m¨¢s de 200.000 euros.

En los lugares registrados por los agentes hab¨ªa reproducciones de obras del artista estadounidense Alec Monopoly. En una de ellas se ve al t¨ªo Gilito (conocido como Scrooge McDuck en ingl¨¦s y T¨ªo Rico McPato en Hispanoam¨¦rica) y al hombre del Monopoly que le da nombre art¨ªstico, en una oficina de criptomonedas, en la que los beneficios se apilan en sacos de dinero.